Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Yu feitao)
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) Conformément aux exigences des lois, règlements et règles pertinents, tels que le système de travail des administrateurs indépendants, assister aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, participer activement à la gouvernance d’entreprise, s’acquitter prudemment, consciencieusement et diligemment des fonctions d’administrateur indépendant, délibérer soigneusement sur diverses Propositions, donner des avis indépendants sur les questions importantes pertinentes de la société et jouer pleinement le rôle indépendant d’administrateur indépendant, Protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Le rendement de 2021 est indiqué ci – dessous:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale
En 2021, j’ai assisté aux réunions suivantes pendant mon mandat:
Si la participation sur place au cours de la période visée par le présent rapport est continue ou non
L’administrateur indépendant assiste au Conseil d’administration à plusieurs reprises. Il assiste au Conseil d’administration à plusieurs reprises. L’Administrateur absent à deux reprises. L’Administrateur absent à deux reprises. Le nom de l’actionnaire à deux reprises. Le nombre de fois où l’administrateur indépendant assiste au Conseil d’administration. Le nombre de fois où L’administrateur indépendant assiste au Conseil d’administration. Le nombre de fois où l’administrateur indépendant assiste
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En 2021, j’ai pris mes fonctions à l’Assemblée générale des actionnaires de 2020 de la société le 7 mai 2021. Conformément aux principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de pragmatisme, j’ai soigneusement examiné divers documents thématiques avant la réunion, j’ai pris l’initiative de comprendre et d’obtenir les informations et les documents pertinents nécessaires à la prise de décisions, et j’ai communiqué avec les personnes concernées au besoin, et j’ai écouté et examiné attentivement chaque proposition à la réunion. Participer activement à la discussion et présenter des propositions de rationalisation, exprimer des opinions professionnelles et indépendantes sur les questions pertinentes, exercer le droit de vote avec rigueur, jouer activement le rôle des administrateurs indépendants et promouvoir la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration. Au cours de l’année en cours, j’ai voté pour toutes les propositions du Conseil d’administration de la société, sans vote négatif ni abstention.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai participé activement aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires et j’ai pleinement joué le rôle d’administrateur indépendant et de chaque comité spécial. D’une part, les administrateurs indépendants de la société examinent rigoureusement les questions pertinentes soumises par la société au Conseil d’administration, protègent les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires publics, encouragent le fonctionnement normal de la société et protègent les intérêts généraux de la société et les intérêts de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires; D’autre part, l’auteur donne son propre avantage professionnel, prête une attention active au développement de l’entreprise de recherche et y participe, et présente des opinions et des suggestions constructives pour l’audit de l’entreprise et la construction du contrôle interne, l’incitation salariale, la nomination, etc. Au total, quatre avis indépendants ont été émis, comme suit:
Date de la réunion du Conseil d’administration type d’opinion indépendante
1. En ce qui concerne le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
Avis indépendants sur la situation du 9ème Conseil d’administration
2. Accord sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Notes spéciales et avis indépendants
3. Notes spéciales et avis indépendants sur la garantie externe
Le 22 octobre 2021, le 9ème Conseil d’administration a approuvé l’avis indépendant sur les questions relatives à la démission du Président.
Sixième réunion
Rendement des comités professionnels du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, en tant que membre du Comité d’audit, du Comité de nomination et du Comité de rémunération et d’évaluation du neuvième Conseil d’administration, j’ai participé activement au processus de prise de décisions sur les questions importantes de la société, écouté les opinions de diverses parties et utilisé mes connaissances professionnelles pour présenter des opinions afin de garantir le développement stable de la société conformément aux exigences pertinentes des règles d’application des comités spéciaux du Conseil d’administration. Protéger efficacement les intérêts des investisseurs.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’ai profité de l’occasion d’assister aux réunions du Conseil d’administration, de l’Assemblée générale des actionnaires et des comités spéciaux sous le Conseil d’administration, ainsi qu’à d’autres moments pour travailler sur le site de la société. Entre – temps, j’ai maintenu des contacts et des communications étroits avec d’autres administrateurs, cadres supérieurs et personnel concerné de la société par téléphone et par d’autres moyens, afin de comprendre la production et l’exploitation, la situation financière de la société. La mise en œuvre du système de contrôle interne, des résolutions du Conseil d’administration et des résolutions de l’Assemblée générale; Dans le même temps, prêter attention aux rapports des médias et des réseaux sur l’entreprise, être informé en temps opportun de la prise de décisions et de l’état d’avancement des questions importantes de l’entreprise, prêter attention à la tendance au développement et à l’évolution du marché de l’industrie dans laquelle l’entreprise est située, et faire des suggestions sur la stratégie et la planification futures du développement de l’entreprise. Il s’acquitte fidèlement des fonctions d’administrateur indépendant et protège les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires. V. Questions diverses
1. Il n’y a pas eu de proposition de convocation du Conseil d’administration au cours de la période considérée;
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable au cours de la période considérée;
3. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’organismes d’audit externe et d’organismes consultatifs.
En 2022, je prendrai l’initiative de mieux comprendre la situation opérationnelle de l’entreprise et de fournir des conseils plus constructifs pour le développement de l’entreprise avec mon expertise et mon expérience. Il continuera d’exercer ses fonctions d’administrateur indépendant de bonne foi, de diligence, de prudence et de loyauté conformément aux lois et règlements pertinents. Entre – temps, maintenir une bonne communication avec les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, améliorer la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration de la société et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires.
Le Conseil d’administration et la direction de la société m’ont apporté une coopération et un soutien actifs dans l’exercice de mes fonctions d’administrateur indépendant.
Directeur indépendant: Yu feitao 15 mars 2022
