Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Yu Ke, et trois autorités de surveillance participent au vote, dont M. Yu Ke, M. Zhang Guodong et M. Wang Yajin. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents de la société, et les résolutions adoptées à la réunion sont légales et efficaces. La Conférence a examiné et adopté la résolution suivante:
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examiner et adopter la proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes divulguées sur.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’examen du rapport financier final de la société pour 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
En 2021, la compagnie a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 12432921 millions de RMB, en hausse de 86,18% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice d’exploitation s’est élevé à 76 718100 RMB, en hausse de 9,21% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice total réalisé s’élevait à 78 890600 RMB, en hausse de 12,49% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées s’est élevé à 72730000 RMB, en hausse de 21,44% par rapport à la même période l’an dernier.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 et la proposition de mise en œuvre du formulaire d’auto – évaluation des règles de contrôle interne de la société en 2021;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne complet, normalisé et efficace et qu’elle l’applique strictement. L’établissement et l’amélioration du système de contrôle interne sont conformes aux lois et règlements pertinents et peuvent garantir la réalisation des objectifs stratégiques de l’entreprise en matière d’exploitation et de développement. La construction d’un système de contrôle interne est un travail important pour l’entreprise. L’entreprise continuera d’améliorer et d’améliorer l’efficacité et l’exécution du contrôle interne en fonction des besoins de l’exploitation et du développement, et d’améliorer continuellement le niveau de contrôle.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes divulguées sur. Examen et adoption de la proposition relative à l’examen du rapport annuel 2021 et de son résumé de la société
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a procédé à un examen sérieux et rigoureux du rapport annuel 2021 établi par la société conformément aux exigences pertinentes de la loi sur les valeurs mobilières et aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 2 – contenu et format du rapport annuel, et a formulé les avis d’examen écrits suivants:
La préparation du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société.
Le contenu et le format du rapport annuel de la société pour 2021 sont conformes aux règlements de la c
Le Conseil des autorités de surveillance et les autorités de surveillance de la société garantissent que le contenu du rapport est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information de la grande marée le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes divulguées sur.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’examen du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la formulation du plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 est conforme aux statuts et aux dispositions pertinentes, que la procédure de prise de décisions est légale et qu’elle répond aux besoins de développement de la société, qu’elle tient pleinement compte des intérêts de tous les actionnaires et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes divulguées sur.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition d’explication spéciale sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux exigences pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen en matière de dépôt et d’utilisation des fonds collectés et qu’il n’y a pas d’utilisation illégale des fonds collectés.
Pour plus de détails, voir Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily et Juchao Information Network le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes divulguées sur.
(Ⅶ) Les résultats du vote sur la proposition relative à l’examen de la demande de ligne de crédit globale présentée par la société à la Banque en 2022 ont été examinés et adoptés par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la demande de crédit global présentée par la société à la Banque est nécessaire aux activités quotidiennes de production et d’exploitation de la société, qu’elle est bénéfique pour compléter le Fonds de roulement et le développement des entreprises de la société, qu’elle est dans l’intérêt général de la société et de tous les actionnaires et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, il a été convenu que la société demanderait à la Banque des questions liées au crédit global.
Examiner et adopter la proposition relative à l’examen de la demande de crédit de l’acheteur auprès de la Banque et assumer la responsabilité de la garantie;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la mise en œuvre de l’activité de garantie est nécessaire à la production et à l’exploitation de la société et qu’elle est conforme aux intérêts de développement à long terme de la société. La garantie susmentionnée n’a pas enfreint les dispositions pertinentes de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022;
Les voix se sont réparties comme suit: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le superviseur associé Yu Ke a procédé à un vote d’évitement.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations entre apparentés de la société en 2021 sont des opérations commerciales normales dans le cadre de la production et de l’exploitation quotidiennes et que le prix de transaction est déterminé par voie de négociation sur la base du prix du marché, conformément aux principes de tarification justes, raisonnables et consensuels, conformément aux dispositions pertinentes de l’État et au principe d’équité des opérations entre apparentés, reflétant les principes de bonne foi, d’équité et d’impartialité, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Cela n’affecte pas l’indépendance de l’entreprise.
Les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés prévues par la société en 2022 sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. L’équité des procédures de prise de décisions est fondée sur le principe d’une rémunération équivalente et d’une juste valeur marchande. Il n’y a pas eu de violation des principes d’ouverture, d’équité et d’équité et il n’y a pas eu de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de prise de décisions de la société concernant l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés et de fonds propres pour la gestion de la trésorerie sont conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux statuts, etc. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires de ne pas affecter le fonctionnement normal de la société, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’obtenir des revenus conformément à la loi. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires, en particulier des petits et moyens investisseurs.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information de la grande marée le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes divulguées sur.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les autorités de surveillance de la société ont vérifié l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société et ont approuvé le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment établi par la société (au 31 décembre 2021).
Conformément à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération. Examiner et adopter la proposition de modification du plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et compte tenu de la situation particulière de la société, il est convenu que la société réviserait le plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles.
Conformément à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition de modification du rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné le plan d’utilisation des fonds collectés, le contexte de la mise en œuvre des projets collectés, les conditions de base des projets collectés et l’impact de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles sur les activités commerciales et la situation financière de la société, et a convenu que la société préparerait un rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles.
Conformément à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération. Examiner et adopter la proposition relative à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles pour diluer le rendement au comptant et prendre des mesures de remplissage;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Securities Daily, Securities Times, Shanghai Securities Daily et le site d’information de la marée montante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes divulguées sur. Conformément à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la neuvième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) Conseil des autorités de surveillance
16 mars 2022
