Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les statuts, le règlement intérieur du Conseil d’administration et d’autres dispositions pertinentes, s’est acquitté consciencieusement des responsabilités qui lui ont été confiées par l’Assemblée générale des actionnaires et a continué d’approfondir le Gouvernement d’entreprise et de normaliser le fonctionnement de la société, conformément à l’attitude de responsabilité envers tous les actionnaires Le Conseil d’administration de la société convoque en temps opportun l’Assemblée du Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires, prend des décisions sur les questions importantes de la société, met sérieusement en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, normalise constamment la structure de gouvernance d’entreprise de la société, maintient la société Dans une situation de développement durable, stable et saine et protège efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires. Les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Activités en 2021
En janvier 2021, la société a terminé son inscription initiale et a recueilli avec succès 308,88 millions de RMB pour le projet de construction d’une base de fabrication de machines textiles intelligentes, le projet de construction d’une sector – forme d’information sur le réseau de commercialisation et le Fonds de roulement supplémentaire afin d’améliorer encore la compétitivité du marché et la force globale de la société. Entre – temps, la situation financière de la société a été optimisée, l’actif total et net a augmenté et la capacité de financement a été renforcée. L’achèvement du premier lancement a permis à l’entreprise d’entrer dans une nouvelle phase de développement et de jeter les bases solides du développement durable de l’entreprise à l’avenir.
En 2021, la compagnie a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 12432921 millions de RMB, en hausse de 86,18% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice d’exploitation s’est élevé à 76 718100 RMB, en hausse de 9,21% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice total réalisé s’élevait à 78 890600 RMB, en hausse de 12,49% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées s’est élevé à 72730000 RMB, en hausse de 21,44% par rapport à la même période l’an dernier.
Principaux travaux du Conseil d’administration en 2021
Convocation du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions et responsabilités en stricte conformité avec les statuts, le règlement intérieur du Conseil d’administration et les pouvoirs conférés par l’Assemblée générale des actionnaires, a convoqué et convoqué des réunions du Conseil d’administration pour examiner et prendre des décisions sur diverses questions importantes de la société en fonction des besoins de la société en matière d’exploitation, de développement et de gestion. Cinq réunions du Conseil d’administration ont été convoquées sur place et par voie de communication tout au long de l’année.
Ordre du jour de la réunion
1. Proposition de modification du capital social de la société, du type de société et de modification 1. La deuxième réunion du neuvième Conseil d’administration, tenue le 11 mars 2021, a formulé les statuts de la société et a procédé à l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales; 2. Proposition concernant l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement collectés à l’avance et l’autofinancement des coûts d’émission payés; 3.
Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
1. Proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2020; 2. Proposition relative à l’examen du rapport de travail du Directeur général de la société en 2020; 3. Le rapport financier final de la société pour 2020; 4. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020 et le formulaire d’auto – inspection pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne de la société en 2020; 5. Proposition relative à l’examen du rapport annuel 2020 de la société et de son résumé; 6. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020; 7. Proposition de modification des conventions comptables; 8. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de 2021 à la troisième réunion du neuvième Conseil d’administration le 14 avril 2021; 9. Proposition relative à l’examen de la demande de ligne de crédit présentée par la société à la Banque en 2021 et à la fourniture d’une garantie; 10. Proposition relative à l’examen de la demande de ligne de crédit de l’acheteur auprès de la Banque et à la prise en charge de la responsabilité de la garantie; 11. Proposition relative à l’examen de la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2020 et de l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021; 12. Proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2020; 13. Proposition de nomination d’un représentant des affaires de valeurs mobilières; 14. Proposition relative à la démission des administrateurs indépendants et à l’élection partielle des administrateurs indépendants; 15. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
3 proposition relative à l’examen du texte intégral et du corps du rapport de la société pour le premier trimestre de 2021 à la 4e réunion du neuvième Conseil d’administration le 26 avril 2021
1. Proposition relative à l’examen du rapport semestriel 2021 de la société et du résumé de la 5e réunion du 9ème Conseil d’administration le 19 août 2021; 2. Proposition relative à l’examen du rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
1. Proposition d’élection de Chen Yurong au poste de Président de la société; 2. Proposition de modification des statuts; 3. Proposition de modification du système de la société à la 6e réunion du neuvième Conseil d’administration le 22 octobre 2021; 4. Proposition relative à l’examen du rapport du troisième trimestre 2021 de la société; 5. Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
Note: toutes les propositions ci – dessus sont adoptées.
Convocation et mise en œuvre de l’Assemblée générale des actionnaires
Au cours de la période considérée, la société a tenu deux assemblées générales des actionnaires, dont la convocation, la convocation et les procédures de vote sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État, comme suit:
Ordre du jour de la réunion
1. Proposition relative à l’examen du rapport annuel 2020 de la société et de son résumé; 2. Proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2020; 3. Proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2020 1 Rapport de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour 2020 du 7 mai 2021; 4. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020; 5. Proposition relative à l’examen du rapport financier final de la société pour 2020; 6. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021; 7. Examen de la demande de la société auprès de la Banque
Proposition de l’acheteur concernant la ligne de crédit et la responsabilité de la garantie; 8. Proposition de démission et d’élection partielle des administrateurs indépendants
1. Proposition de modification des statuts; 2. Proposition de modification du système de la société à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 le 10 novembre 2021; 3. Proposition relative à l’élection partielle des représentants non salariés et des superviseurs de la société
Réunion du Comité spécial du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration a guidé, supervisé et inspecté les rapports périodiques, le contrôle interne, l’information financière et l’audit interne de la société en stricte conformité avec les statuts et d’autres dispositions pertinentes, a efficacement renforcé la communication entre l’audit interne et l’audit externe de la société et a achevé l’audit annuel de 2021 à temps. Promouvoir la mise en place et l’amélioration du système de contrôle interne de l’entreprise, assurer la mise en œuvre efficace du système et contribuer au développement sain et durable de l’entreprise.
Au cours de la période considérée, le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration a procédé à une évaluation du travail des administrateurs non indépendants et des cadres supérieurs de la société en 2021 conformément aux dispositions pertinentes des statuts et d’autres systèmes, a supervisé la mise en œuvre du système de rémunération de la société et a fourni une garantie pour le fonctionnement normal et le développement durable de la société.
Au cours de la période considérée, le Comité de stratégie du Conseil d’administration a étudié et discuté soigneusement les propositions pertinentes en stricte conformité avec les dispositions pertinentes des statuts et d’autres systèmes, en combinaison avec le développement du marché et les conditions d’exploitation de l’entreprise, afin de fournir une assurance scientifique et fiable pour la prise de décisions concernant l’aménagement des activités de l’entreprise et la planification du développement stratégique à moyen et à long terme, et de fournir un soutien stratégique au développement durable et stable de l’entreprise.
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration
