Code du titre: Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) titre abrégé: Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) annonce No: 2022 – 019 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
À propos de l’exécution quotidienne des opérations entre apparentés en 2021
Et annonce de l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur les opérations quotidiennes entre apparentés
Aperçu des opérations quotidiennes entre apparentés
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) Selon les statistiques, la société a effectué des opérations quotidiennes entre apparentés de 1 431200 RMB en 2021, et le montant total des opérations quotidiennes entre apparentés ne devrait pas dépasser 7 millions de RMB en 2022.
La compagnie a tenu la 9e réunion du 9e Conseil d’administration le 15 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’exécution des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022. Les administrateurs associés, M. Chen Qixin, M. Chen Yurong, M. Zhao Lu et Mme LV huilian, ont évité le vote et les administrateurs non affiliés ont voté pour adopter la proposition.
Prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Selon les conditions d’exploitation réelles de l’année dernière et les besoins d’exploitation en 2022, le montant total des transactions quotidiennes entre la société et Xinchang Titan International Hotel Co., Ltd. En 2022 ne devrait pas dépasser 7 millions de RMB. Les détails sont les suivants:
Opérations entre apparentés opérations entre apparentés opérations entre apparentés montant prévu des opérations entre apparentés montant engagé l’année dernière
Principe du prix du contenu (10 000 yuans) (10 000 yuans)
Prix du marché de référence pour les réunions d’achat, les réunions internationales de Xinchang Titan et l’hébergement
Hébergement et autres hôtels Grand Hotel Co., Ltd. Et autres services hôteliers 700,00 143,12 services hôteliers
Situation réelle des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
Émission réelle liée Émission réelle prévue Émission réelle Émission réelle
Montant de la transaction montant de la transaction montant de la transaction montant de la transaction proportion de la transaction montant de la transaction et date et index de divulgation
Contenu de la catégorie (10 000 RMB) (10 000 fonds prévus pour des industries similaires)
Différence de proportion
Achat de la société Xinchang taihui 143,12 700,00 100,00% 79,55% voir Avril 2021 pour plus de détails
Conférence, affaires internationales de Tanzania, 15 jours de divulgation d’informations sur le site Web d’hébergement de l’hôtel Co., Ltd. Et d’autres entreprises de boissons alcoolisées (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2020 et l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 divulguée par le service en magasin (Bulletin No 2021 – 013)
Le montant total réel des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 ne dépasse pas le montant total estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés examinées et approuvées par le Conseil d’administration de la société en 2020. La raison pour laquelle il y a une certaine différence entre la situation réelle et la situation prévue est que les opérations quotidiennes annuelles entre la société et les parties liées sont fondées sur le jugement préliminaire de la société en raison de la grande différence entre la demande réelle et le développement des affaires de la société, de sorte qu’il est difficile d’obtenir une prévision précise, de sorte qu’il y a une certaine différence avec la situation réelle.
Après vérification, la description par le Conseil d’administration de la compagnie de la différence entre l’occurrence réelle des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et l’estimation quotidienne des opérations quotidiennes entre apparentés par les administrateurs indépendants de la compagnie est conforme à la situation réelle de la compagnie. Les opérations entre apparentés sont conformes au principe de « l’occurrence réelle et l’estimation facile des transports publics sont égales, justes et justes», et les opérations sont conformes au principe du marché. L’explication de l’existence d’une grande différence dans l’équité des prix est raisonnable, et aucune circonstance préjudiciable aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, n’a été trouvée.
Informations de base sur les parties liées
Informations de base
1. Nom de l’entreprise: Xinchang County Titan International Hotel Co., Ltd.
2. Capital social: 1 million de RMB seulement
3. Type d’entreprise: société à responsabilité limitée (entreprise individuelle d’une personne physique investie ou contrôlée par une personne morale)
4. Représentant légal: Chen Qixin
5. Registered address: taitan Avenue, Qixing Street, Xinchang County, Zhejiang Province
6. Domaine d’activité: hébergement; Services de restauration; Grands restaurants (cuisine chinoise (y compris les plats froids, à l’exclusion des gâteaux encadrés et des fruits de mer crus); Gestion des aliments (à l’exclusion des aliments Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) ); Hôtel, Salon de thé, Salon de beauté et de coiffure, bain de pieds; Vente au détail de produits du tabac (les articles qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
7. Date d’établissement: 24 octobre 2007
8. As of 31 December 2021, the Total Asset of Xinchang County Titan International Hotel Co., Ltd. Was 908715 million yuan, the Net Asset was – 515439 million yuan, the main business Income was 177144 million yuan and the Net profit was – 49746 million yuan in 2021.
(les données ci – dessus n’ont pas été vérifiées)
Relations avec la société
Xinchang County Titan International Hotel Co., Ltd. Est l’entreprise dont le Contrôleur effectif est Chen Qixin en tant que représentant légal, qui est conforme aux conditions énoncées à l’article 6.3.3 des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et forme une relation d’association.
Analyse de la capacité de performance
Xinchang County Titan International Hotel Co., Ltd. Est constituée en société conformément à la loi, existe et fonctionne normalement conformément à la loi, a de bons actifs, fonctionne de façon normalisée, n’est pas une personne non fiable et a une bonne capacité d’exécution.
Contenu principal des opérations entre apparentés
Politique de tarification des transactions entre apparentés
Les transactions entre apparentés effectuées par la société et Xinchang Titan International Hotel Co., Ltd. En 2021 et les estimations des transactions entre apparentés en 2022 se rapportent à l’achat de services hôteliers tels que les réunions et l’hébergement. Les prix des transactions entre apparentés sont déterminés conformément au principe de l’équité et sont négociés et déterminés conformément au juste prix du marché, et les prix du marché sont strictement appliqués.
Signature de l’Accord de transaction entre apparentés
La société a signé un accord de consommation avec Xinchang Titan International Hotel Co., Ltd. L’accord entre en vigueur à la date de sa signature par les représentants des deux parties et entre en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. La société effectuera le règlement en fonction de la situation réelle de la transaction et traitera avec Xinchang County Titan International Hotel Co., Ltd. Dans la limite de la transaction connexe approuvée par le Conseil d’administration.
Objet des opérations entre apparentés et impact sur la société
1. Les transactions entre apparentés entre la société et les parties liées susmentionnées se produisent dans le cadre des activités opérationnelles quotidiennes de la société et sont nécessaires pour aider la société à réduire les coûts d’exploitation. Le prix de transaction des parties liées est déterminé équitablement et raisonnablement en fonction des conditions du marché.
2. Les opérations entre apparentés entre la société et les parties liées susmentionnées sont soumises au principe de la juste tarification et aux conditions de paiement équitables, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
3. Les opérations susmentionnées n’ont pas d’incidence sur l’indépendance de la société et les principales activités de la société ne dépendent pas des parties liées.
Procédures d’examen et d’approbation pertinentes
Délibérations du Conseil d’administration
La compagnie a tenu la 9e réunion du 9e Conseil d’administration le 15 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’exécution des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022. Les administrateurs affiliés, M. Chen Yurong, M. Chen Qixin, M. Zhao Lu et Mme LV huilian, ont évité le vote et les administrateurs non affiliés ont voté pour adopter la proposition.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que les opérations entre apparentés de la société en 2021 sont des opérations commerciales normales dans le cadre de la production et de l’exploitation quotidiennes et que le prix de transaction est déterminé par voie de négociation sur la base du prix du marché, conformément aux principes de tarification justes, raisonnables et consensuels, conformément aux dispositions pertinentes de l’État et au principe d’équité des opérations entre apparentés, reflétant les principes de bonne foi, d’équité et d’impartialité, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Cela n’affecte pas l’indépendance de l’entreprise.
Les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés prévues par la société en 2022 sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. L’équité des procédures de prise de décisions est fondée sur le principe d’une rémunération équivalente et d’une juste valeur marchande. Il n’y a pas eu de violation des principes d’ouverture, d’équité et d’équité et il n’y a pas eu de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Avis d’approbation préalable et avis indépendants émis par les administrateurs indépendants
1. Avis d’approbation préalable
Après avoir communiqué avec l’entreprise et examiné attentivement les données, nous considérons que l’achat par l’entreprise de services liés à l’hébergement des réunions auprès des parties liées en 2022 est un comportement commercial normal, et que le prix des transactions liées est conforme au principe de commercialisation et est un comportement juste et raisonnable; Les opérations entre apparentés n’ont pas d’incidence négative sur l’indépendance de la société, n’utilisent pas les opérations entre apparentés pour porter atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires et n’enfreignent pas les lois et règlements pertinents de l’État. Sur la base du jugement ci – dessus, nous convenons que la société soumettra la proposition à la neuvième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société pour examen conformément aux procédures d’examen des opérations entre apparentés. Lorsque le Conseil d’administration examine les opérations entre apparentés susmentionnées, les administrateurs liés se retirent du vote.
2. Opinion indépendante
En 2021, la société a effectivement acheté des services hôteliers tels que des services de conférence et d’hébergement à Xinchang Titan International Hotel, une partie liée, pour un montant total de 14312 million s de RMB. Les transactions liées ci – dessus sont des transactions commerciales normales dans la production et l’exploitation quotidiennes. Le prix de transaction est déterminé par voie de négociation en fonction du prix du marché, conformément aux principes de tarification justes, raisonnables et consensuels, et conformément aux dispositions pertinentes de l’État et au principe d’équité des transactions liées. Il incarne le principe de l’honnêteté, de l’équité et de l’impartialité, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires et sans préjudice de l’indépendance de la société.
Les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022 sont des opérations commerciales normales de la société. Les opérations entre apparentés sont tarifées sur la base du prix du marché et respectent les principes d’objectivité, d’équité et de rationalité, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Lors de l’examen des questions de transaction susmentionnées par le Conseil d’administration, les administrateurs associés ont évité le vote et leurs procédures sont légales et efficaces, conformément aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, le promoteur estime que:
1. La mise en œuvre des opérations entre apparentés de la société en 2021 et les questions connexes prévues pour les opérations entre apparentés en 2022 ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs liés ont également évité le vote. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants en conséquence, ont mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires et se sont conformés aux exigences pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen. Les questions susmentionnées doivent encore être examinées par l’Assemblée générale.
Il n’y a pas d’objection aux questions pertinentes.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la neuvième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la neuvième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes à la neuvième réunion du neuvième Conseil d’administration;
4. Avis de vérification de l’institution de recommandation sur la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et sur les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) Conseil d’administration
16 mars 2022
