Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Zhou chengzhu)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) Les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi que les statuts, les règles de travail des administrateurs indépendants et d’autres dispositions pertinentes, s’acquittent fidèlement de leurs fonctions, jouent pleinement le rôle des administrateurs indépendants et protègent efficacement les droits et intérêts légitimes de La société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Mon rendement en 2021 est indiqué ci – dessous:
I. Participation à la réunion
En 2021, lorsque j’étais administrateur indépendant de la société, la société a tenu quatre réunions du Conseil d’administration, de la première réunion du troisième Conseil d’administration à la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration. J’ai assisté aux réunions du Conseil d’administration comme suit:
La réunion doit se tenir sur place pour assister à la réunion si elle est autorisée par voie de communication à assister à l’absence deux noms consécutifs nombre de réunions nombre de réunions nombre de réunions nombre de réunions nombre de réunions nombre de réunions nombre de réunions nombre de réunions sans présence personnelle nombre de réunions
Conseil d’administration 4 1 3 0 0 Non
En 2021, j’ai assisté à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021.
En 2021, la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société a été conforme aux procédures légales. Après un examen attentif, je n’ai aucune objection à toutes les propositions.
Approbation préalable et avis indépendants
En 2021, conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, j’ai examiné attentivement les documents de la réunion et j’ai émis les approbations préalables et les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la société:
Le 14 octobre 2021, des avis indépendants clairement approuvés ont été émis sur la proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs de la société examinée à la première réunion du troisième Conseil d’administration et sur la proposition relative à l’élaboration d’un plan de travail pour la durée du mandat et la gestion contractuelle des membres de la direction. Le 24 décembre 2021, des avis indépendants ont été émis sur la proposition d’ajustement du prix de rachat des actions restreintes du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2019 et sur la proposition d’annulation de certaines actions restreintes au cours de la première période de libération des conditions de vente restreintes du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2019.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai exercé mes fonctions d’administrateur indépendant avec diligence et diligence pendant mon mandat d’administrateur indépendant en 2021, et j’ai utilisé l’occasion de participer au Conseil d’administration, à l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres moments pour effectuer des inspections sur place de la construction et de l’exécution de systèmes tels que l’état de la production et de l’exploitation de la société, la gestion et le contrôle interne, et l’exécution des résolutions du Conseil d’administration. Écouter attentivement les rapports du personnel concerné, enquêter activement et obtenir l’information nécessaire à la prise de décisions, utiliser les connaissances professionnelles pour présenter des opinions et des suggestions pertinentes à l’entreprise et s’acquitter activement et efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants.
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
Surveillance de la divulgation de l’information de l’entreprise
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant, j’a i supervisé et inspecté la divulgation de l’information, exhorté la société à s’acquitter de ses obligations de divulgation de l’information en temps opportun, à assurer un bon canal de communication entre la société et les investisseurs et à protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires en stricte conformité avec les exigences pertinentes de la c
Supervision du fonctionnement et de la gestion de l’entreprise
J’ai prêté une attention particulière à l’exploitation, à la gestion et au contrôle interne de la société, j’ai pleinement rempli les fonctions d’administrateur indépendant par une supervision et une inspection efficaces, j’ai examiné attentivement les propositions examinées par le Conseil d’administration, j’ai exercé mon droit de vote de manière indépendante, objective et prudente sur cette base, et j’ai effectivement protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires.
Formation et apprentissage personnels
J’ai activement étudié les règles, règlements et documents pertinents récemment publiés par la c
V. Composition des commissions SPÉCIALES
En tant que membre du Comité de stratégie et Président du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, je m’acquitte consciencieusement de mes fonctions et je travaille activement conformément aux droits conférés par les lois et règlements, les normes de gouvernance des sociétés cotées, les statuts, le règlement intérieur du Comité de stratégie du Conseil d’Administration et le règlement intérieur du Comité de nomination du Conseil d’administration. En 2021, la compagnie n’a pas convoqué de Comité de stratégie et de nomination pendant mon mandat.
Vi. Questions diverses
Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration;
Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif.
En 2022, je continuerai à participer à la prise de décisions du Conseil d’administration et de ses sous – comités avec prudence, honnêteté, diligence et diligence, conformément aux dispositions et aux exigences des lois et règlements pertinents, en insistant sur le principe d’un jugement indépendant et objectif, en utilisant mes connaissances et mon expérience professionnelles pour fournir plus de conseils sur le développement durable de l’entreprise et en exerçant pleinement les fonctions d’administrateur indépendant. Protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature du rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 de Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) )
Administrateurs indépendants:
(Zhou chengzhu)
15 mars 2022
