Code du titre: Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) titre abrégé: Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) numéro d’annonce: 2022 – 008 Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912)
Annonce des résolutions de la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) La réunion est convoquée et présidée par le Président du Conseil d’administration de la société. 9 administrateurs devraient assister à la réunion, 9 administrateurs réellement présents, et tous les superviseurs et cadres supérieurs de la société devraient assister à la réunion sans droit de vote. L’avis, la convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts de Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912)
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
En 2021, tous les administrateurs, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts, au règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs et à d’autres systèmes de la société, s’acquitteront strictement des responsabilités confiées aux administrateurs par l’Assemblée générale des actionnaires, protégeront efficacement les intérêts de la société et ceux des actionnaires en général, en particulier les actionnaires moyens et petits, et se conformeront à la stratégie et aux objectifs de développement à long terme de la société. Mener à bien tous les travaux avec diligence et diligence afin de jouer pleinement le rôle que le Conseil d’administration devrait jouer dans la gouvernance d’entreprise et le fonctionnement normal.
Les administrateurs indépendants actuels de la société, M. Zhou chengzhu, Mme Xiao Youmei et M. le Hongwei, ainsi que les anciens administrateurs indépendants, M. Zhou lizhu, M. Liu Yong et M. Peng Xiaoguang, ont respectivement présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront un rapport sur place à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 et rapport sur les travaux des administrateurs indépendants en 2021.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
M. Ling Dongsheng, Directeur général de la société, a fait rapport à tous les administrateurs du rapport de travail du Directeur général de 2021, qui, de l’avis de tous les administrateurs, reflète objectivement et réellement l’état général de fonctionnement de la société en 2021. La Direction a effectivement mis en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration, et l’état général de fonctionnement de la société est en bon état.
3. Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration de la société accepte de présenter le rapport annuel 2021 et son résumé.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 16 mars 2022. Résumé du rapport annuel 2021 (Bulletin No 2022 – 017) et publié sur le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021 divulgué. Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ont signé des avis de confirmation écrits sur le rapport annuel 2021.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon l’audit effectué par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership), en 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 6938775 millions de RMB, en baisse de 27,27% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées s’est élevé à 56 268300 RMB, en baisse de 77,29% par rapport à l’année précédente. À la fin de 2021, l’actif total de la société s’élevait à 2163794 millions de RMB, en baisse de 5,66% par rapport à la même période de l’année précédente; L’actif net de la société s’élevait à 16798314 millions de RMB, en baisse de 4,29% par rapport à la même période l’an dernier. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 16 mars 2022. Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Étant donné que les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de la compagnie selon les états financiers consolidés de 2021 sont négatifs, la distribution des bénéfices de la compagnie en 2021 ne satisfait pas aux conditions de base des dividendes en espèces stipulées dans les statuts et le plan de distribution des bénéfices pour les trois prochaines années (2020 – 2022), et compte tenu de la planification stratégique à long terme de la compagnie, Afin d’assurer le fonctionnement quotidien et les besoins futurs en capital de la société, le Conseil d’administration de la société a approuvé le plan de distribution des bénéfices pour l’année 2021 comme suit: aucun dividende en espèces, aucune action bonus, aucune augmentation du capital social par la réserve de capital.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 16 mars 2022. Les instructions spéciales concernant la non – distribution des bénéfices proposée en 2021 (avis public No 2022 – 013) et publiées sur le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration divulgués.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
6. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
En 2021, le système de contrôle interne de la société a été mis en place et mis en œuvre efficacement. Tous les systèmes de contrôle interne sont conformes aux exigences des lois et règlements nationaux et aux conditions réelles de production et d’exploitation de la société. Les principales activités de contrôle interne de l’entreprise peuvent être menées en stricte conformité avec les règlements de chaque système, et aucune violation des règles pertinentes telles que les normes de base de contrôle interne de l’entreprise n’a été constatée.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur cette question et Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a également publié un rapport d’assurance du contrôle interne.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 16 mars 2022. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 et rapport d’assurance du contrôle interne de Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912)
7. Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
En tant qu’institution d’audit de la société, Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) effectue l’audit de la société en stricte conformité avec les normes comptables pour les entreprises commerciales et les dispositions pertinentes des normes d’audit. Le rapport d’audit publié reflète objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et s’acquitte bien des responsabilités et obligations stipulées dans le contrat entre les deux parties. Afin d’assurer le bon déroulement des travaux d’audit de la société, le Conseil d’administration de la société a accepté de renouveler l’engagement de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022, responsable de l’audit des états comptables de la société et d’autres travaux connexes, avec une durée d’emploi d’un an.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément convenus sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 16 mars 2022. L’annonce concernant le renouvellement de l’organisme d’audit en 2022 (avis public No 2022 – 010) et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) ont été divulgués. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions liées à la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions liées à la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration divulgués.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
8. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs en 2022
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 16 mars 2022. Le plan de rémunération des administrateurs et des superviseurs pour 2022 et les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration sont divulgués.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
9. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs en 2022
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, dont M. Ling Dongsheng et M. Wang mingyi, administrateurs associés, en tant que cadres supérieurs de la société, ont évité le vote.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 16 mars 2022. Le plan de rémunération des cadres supérieurs pour 2022 et les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration sont divulgués.
10. Examen et adoption de la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, dont M. Li shouyu, M. Ian Jiang, M. Chen waihua et Mme Fan yuyu, administrateurs associés, se sont abstenus de voter parce qu’ils occupaient des postes dans Shenzhen innovation Investment Group Co., Ltd., parties liées.
On estime que le montant des transactions quotidiennes entre la société, ses filiales à part entière et la partie liée Shenzhen innovation Investment Group Co., Ltd. En 2022 ne dépassera pas 8 millions de RMB.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément convenus sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 16 mars 2022. L’avis public sur les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 (avis public No 2022 – 012) et publié sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration et avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration divulgués.
11. Délibérer et adopter la proposition sur les conditions non remplies de levée des restrictions à la vente au cours de la deuxième période de levée des restrictions à la vente du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2019 et sur le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes;
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, dont M. Wang mingyi, Directeur, a évité le vote en tant qu’objet d’incitation.
Étant donné que l’évaluation du rendement de la société en 2019, 2020 et 2021 n’a pas satisfait aux conditions de levée des restrictions à la vente pour la deuxième période de levée des restrictions à la vente du plan d’incitation à la vente d’actions restreintes en 2019, et que 23 anciens objets d’incitation ont quitté leur emploi pour des raisons personnelles, Le Conseil d’administration de la société a accepté de racheter et d’annuler 1238490 actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées des restrictions à la vente.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus sur cette question et le cabinet d’avocats Beijing Junhe (Shenzhen) a également émis des avis juridiques sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 16 mars 2022. L’annonce concernant l’échec des conditions de libération des actions restreintes et le rachat de certaines actions restreintes annulées au cours de la deuxième période de libération des actions restreintes du régime d’encouragement des actions restreintes en 2019 (avis no 2022 – 015) et publiée sur le site Web de megato (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendant des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration et avis juridique du cabinet d’avocats Beijing Junhe (Shenzhen) sur les questions relatives à l’annulation du rachat du plan d’incitation restreint aux actions en 2019.
12. Examiner et adopter la proposition de modification du capital social et de modification des Statuts
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Étant donné que l’évaluation du rendement de la compagnie en 2019, 2020 et 2021 n’a pas satisfait aux conditions de levée des restrictions à la vente au cours de la deuxième période de levée des restrictions à la vente du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2019, et que 23 anciens objets d’incitation ont quitté leur emploi pour des raisons personnelles, la compagnie a l’intention de racheter 1238490 actions restreintes qui ont été annulées mais qui n’ont pas encore été levées. Après l’annulation de ce rachat, le capital social total de la société est passé de 173070208 millions d’actions à 1718318 millions d’actions et le capital social de 173070208 millions de RMB à 1718318 millions de RMB.
Entre – temps, la société est liée aux Statuts
