Code du titre: Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) titre abrégé: Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) annonce No: 2022 – 011 Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des statuts Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912)
4. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: 14 h le jeudi 7 avril 2022;
Heure du vote en ligne: l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 7 avril 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 7 avril 2022.
5. Mode de tenue de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Vote sur place: l’actionnaire assiste à l’Assemblée des actionnaires sur place ou nomme un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée des actionnaires sur place pour voter. L’agent mandaté par l’actionnaire n’a pas besoin d’être l’actionnaire de la société;
Vote en ligne: via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne;
(3) Le même droit de vote ne peut être exercé que sur place, en réseau ou par tout autre moyen de vote. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: mercredi 30 mars 2022.
7. Participants:
À la clôture de la Bourse de Shenzhen à 15 h le 30 mars 2022, date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion 15f, bâtiment a Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) Building, yunmi City, No. 19 – 2, ningshuang Road, Yuhuatai District, Nanjing.
Questions examinées par la Conférence:
1. Code de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 discussion sur le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
CAS
2.00 discussion sur le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
CAS
3.00 recommandation sur le rapport annuel 2021 et son résumé √
CAS
4.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 plan de rémunération des administrateurs et des superviseurs en 2022 √
Projet de loi
7.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
Concernant le deuxième plan d’incitation restreint aux actions pour 2019
8.00 période de levée des restrictions les conditions de levée des restrictions ne sont pas remplies et le rachat √
Proposition d’annulation partielle des actions restreintes
9.00 modification du capital social et modification des statuts √
Projet de loi
Note spéciale:
Les propositions 8 et 9 sont des résolutions spéciales de l’Assemblée générale et doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée;
Toutes les autres propositions, à l’exception des propositions 8 et 9, doivent être adoptées par résolution ordinaire de l’Assemblée générale des actionnaires de la société;
La proposition 5, la proposition 6, la proposition 7 et la proposition 8 sont toutes des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres dispositions pertinentes, la société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs. Les résultats des votes individuels seront divulgués publiquement en temps opportun (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société cotée et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société).
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration et à la quatrième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance convoquée par la société le 15 mars 2022.
Pour plus de détails, voir Securities Times, China Securities News et Giant tides.com (www.cn.info.com.cn.) Annonce pertinente divulguée ci – dessus.
Les administrateurs indépendants actuels de la société, M. Zhou chengzhu, Mme Xiao Youmei et M. le Hongwei, ainsi que les anciens administrateurs indépendants, M. Zhou lizhu, M. Liu Yong et M. Peng Xiaoguang, feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Documents à soumettre lors de l’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa propre carte d’identité, sa procuration, une copie de sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation.
Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit s’inscrire avec une copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), une carte de compte d’actionnaire, un certificat de participation de l’unit é et une carte d’identité du représentant légal; Lorsque l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), la carte de compte de l’actionnaire, le certificat de participation de l’unit é, la copie de la carte d’identité du représentant légal et la procuration du représentant légal.
2. Heure d’inscription: 13: 00 – 13: 30 le 7 avril 2022.
3. Mode d’inscription: inscription sur place ou par la poste ou par télécopieur.
4. Lieu d’inscription: salle de conférence 15f, bâtiment a Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) Building a, yunmi City, No. 19 – 2, ningshuang Road, Yuhuatai District, Nanjing.
5. Coordonnées de la réunion:
Contact: Li Bin
Numéro de téléphone: 0755 – 22676016
Numéro de télécopieur: 0755 – 86963774
E – mail: [email protected].
Adresse de contact: salle de conférence 15f, bâtiment a Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) Building a, yunmi City, No. 19 – 2, ningshuang Road, Yuhuatai District, Nanjing.
6. Autres questions: l’Assemblée générale des actionnaires durera une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport du personnel participant à l’Assemblée seront pris en charge par lui – même.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le contenu et le format des instructions relatives aux exigences opérationnelles spécifiques lors de la participation au vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance. Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) Conseil d’administration
16 mars 2022 annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362912
2. Titre abrégé du vote: vote Sike
3. Remplir et soumettre les avis de vote: les actionnaires doivent remplir et soumettre les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention conformément au formulaire de codage des propositions de l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heures de vote: 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 15 h, le 7 avril 2022.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 7 avril 2022 et se termine à 15 h le 7 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912)
Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
M. (Mme) (carte d’identité no) est par la présente chargé d’assister en mon nom à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 convoquée le 7 avril 2022 par Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) et de voter en mon nom à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux instructions suivantes. En l’absence d’instructions, le syndic a le droit de voter à sa discrétion et les conséquences de l’exercice de ce droit de vote sont à sa charge (la société).
Commentaires avis de vote
Code de la proposition nom de la proposition cochez la colonne « consentement à la renonciation » pour
Par vote
100 proposition totale: Sauf Vote cumulatif √
Toutes les propositions autres que la proposition
Proposition de vote non cumulatif
À propos de 2021 administrateurs
1.00 discussion sur le rapport de travail du Conseil √
CAS
Surveillance annuelle 2021
2.00 discussion sur le rapport de travail du Conseil √
CAS
À propos de l’année 2021
3.00 discussion sur le rapport et son résumé √
CAS
À propos de l’exercice 2021
4.00 discussion sur le rapport des comptes définitifs √
CAS
5.00 bénéfice annuel 2021 √
Proposition de plan de distribution des ressources
À propos de 2022 administrateurs
6.00 régime de rémunération des superviseurs √
