Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(colonne Zhou)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Lorsque j’étais administrateur indépendant de Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) Les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi que les statuts, les règles de travail des administrateurs indépendants et d’autres dispositions pertinentes, s’acquittent fidèlement de leurs fonctions, jouent pleinement le rôle des administrateurs indépendants et protègent efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Mon rendement en 2021 est indiqué ci – dessous:
I. Participation à la réunion
En 2021, au cours de mon mandat d’administrateur indépendant, la société a tenu six réunions du Conseil d’administration, de la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration à la 19e réunion du deuxième Conseil d’administration. J’ai assisté aux réunions du Conseil d’administration comme suit:
La réunion doit se tenir sur place pour assister à la réunion si elle est autorisée par voie de communication à assister à l’absence deux noms consécutifs nombre de réunions nombre de réunions nombre de réunions nombre de réunions nombre de réunions nombre de réunions nombre de réunions nombre de réunions sans présence personnelle nombre de réunions
Conseil d’administration 6 0 6 0 0 Non
En 2021, j’ai assisté à l’Assemblée générale des actionnaires de 2020 et à la première Assemblée générale extraordinaire de 2021.
En 2021, la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux procédures légales, et je n’ai aucune objection à toutes les propositions examinées.
Approbation préalable et avis indépendants
En 2021, conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, j’ai examiné attentivement les documents de la réunion et j’ai émis les approbations préalables et les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la société:
Le 11 janvier 2021, des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à l’investissement conjoint et aux opérations entre apparentés avec des parties liées et sur la proposition relative à l’exploitation des activités de couverture des changes, qui ont été examinés à la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration.
Le 26 mars 2021, des avis indépendants clairement convenus ont été émis sur la proposition d’ajustement du nombre de parties réservées du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2019 et sur la proposition d’octroi d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation, qui ont été examinés à la 15e réunion du deuxième Conseil d’administration.
(Ⅲ) Le 27 avril 2021, des avis d’approbation préalable ont été émis sur la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2021 et sur la proposition relative au renouvellement de l’institution d’audit pour 2021, et il a été convenu de les soumettre à la seizième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société pour examen.
(Ⅳ) Le 28 avril 2021, il a publié des notes spéciales et des opinions indépendantes sur l’occupation des fonds de la société et la garantie externe de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ainsi que sur la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2020 et la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2021, qui ont été examinées à la 16e réunion du deuxième Conseil d’administration. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020 et à la mise en œuvre du formulaire d’auto – vérification des règles de contrôle interne, proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs en 2021, proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs en 2021, proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues en 2021, proposition relative au changement de convention comptable, La proposition d’ajustement du prix de rachat des actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2019 et la proposition d’annulation du rachat des actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2019 ont donné des avis indépendants clairement convenus.
Le 14 mai 2021, des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à la résiliation de l’investissement conjoint et des opérations entre apparentés avec des parties liées et sur la proposition relative à l’élection d’administrateurs indépendants, qui ont été examinés à la 17e réunion du deuxième Conseil d’administration.
(Ⅵ) Le 26 août 2021, des instructions spéciales et des avis indépendants ont été émis sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ainsi que sur la garantie externe de la société, et des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et la proposition relative à la demande de ligne de crédit à la Banque, qui ont été examinés à la 18e réunion du deuxième Conseil d’administration.
(Ⅶ) Le 23 septembre 2021, des avis d’approbation préalable ont été émis sur la proposition de modification de l’institution d’audit en 2021 et ont convenu de la soumettre à la 19e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société pour examen.
(Ⅷ) Le 24 septembre 2021, des avis indépendants clairement approuvés ont été émis sur la proposition relative à l’élection des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration, la proposition relative à l’élection des candidats aux postes d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration et la proposition relative au changement de l’institution d’audit en 2021, qui ont été examinées à la 19e réunion du deuxième Conseil d’administration.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai exercé mes fonctions d’administrateur indépendant avec diligence et dévouement en 2021, j’ai écouté attentivement les rapports du personnel concerné lors de la participation à la réunion et j’ai obtenu des informations sur la production et l’exploitation de la société, la mise en œuvre du système de contrôle interne et d’autres informations en participant à la réunion sur place et en communiquant avec la direction. Afin de mieux utiliser l’expertise pour fournir des avis et des suggestions pertinents à l’entreprise; Prêter attention en temps opportun à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, prêter attention aux rapports pertinents des médias sur l’entreprise, superviser le fonctionnement normal de l’entreprise, s’acquitter activement et efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants et protéger les droits et intérêts légitimes de l’entreprise et des actionnaires minoritaires.
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
Surveillance de la divulgation de l’information de l’entreprise
Dans le cadre de la divulgation quotidienne de l’information de la société en 2021, j’ai supervisé et inspecté l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité et la rapidité de la divulgation de l’information, et j’ai exhorté la société à s’acquitter sérieusement de ses obligations de divulgation de l’information en stricte conformité avec les règles de cotation des actions, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal de la Bourse de Shenzhen et le système de gestion de la divulgation de l’information de la société. Grâce à une surveillance efficace, l’entreprise s’acquitte pleinement des responsabilités des administrateurs indépendants, favorise une bonne communication avec les investisseurs et protège les droits et intérêts légitimes de l’entreprise et des actionnaires.
Supervision du fonctionnement et de la gestion de l’entreprise
J’ai prêté une attention particulière à l’état de fonctionnement, à la gestion financière et au contrôle interne de la société, j’ai pleinement rempli les fonctions d’administrateur indépendant par une supervision et une inspection efficaces, j’ai examiné attentivement les propositions examinées par le Conseil d’administration et les comités subsidiaires, j’ai exercé mon droit de vote de manière indépendante, objective et prudente sur cette base, et j’ai effectivement protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires.
Formation et apprentissage personnels
J’ai activement étudié les règles et règlements pertinents, les documents normatifs et d’autres documents pertinents récemment publiés par la c
V. Composition des commissions SPÉCIALES
Pendant mon mandat de membre du Comité de stratégie du Conseil d’administration de la société et de Président du Comité de nomination, je m’acquitte consciencieusement de mes fonctions et je travaille activement conformément aux droits conférés par les lois et règlements, les normes de gouvernance des sociétés cotées, les statuts, le règlement intérieur du Comité de stratégie du Conseil d’administration et le règlement intérieur du Comité de nomination du Conseil d’administration.
En 2021, j’ai assisté à sept réunions du Comité stratégique, discuté et examiné des questions importantes qui ont une incidence sur le développement de l’entreprise, et j’ai fait des suggestions positives en combinaison avec le plan de développement stratégique de l’entreprise.
En 2021, j’ai assisté à deux réunions du Comité de mise en candidature. Les questions relatives à l’élection des administrateurs indépendants ont été discutées et examinées, et les candidats, les critères de sélection et les procédures de gouvernance d’entreprise et de gestion ont été étudiés et des suggestions ont été faites.
Vi. Questions diverses
Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration;
Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature du rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 de Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) )
Administrateurs indépendants:
(colonne Zhou)
15 mars 2022
