Code du titre: Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) titre abrégé: Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) annonce No: 2022 – 009 Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912)
Annonce des résolutions de la quatrième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) La réunion a été convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. Cinq autorités de surveillance devraient assister à la réunion, cinq autorités de surveillance réellement présentes et la haute direction de la société a assisté à la réunion sans droit de vote. L’avis, la convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts de Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912)
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
En 2021, tous les superviseurs de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts, au règlement intérieur de l’Assemblée des superviseurs et à d’autres systèmes de la société, s’acquitteront consciencieusement des responsabilités confiées au Conseil des superviseurs par l’Assemblée générale des actionnaires en vue de protéger efficacement les intérêts de la société et les droits et intérêts des actionnaires et de réglementer les procédures de prise de décisions opérationnelles, les conditions de fonctionnement et la situation financière de la société. Les opérations entre apparentés et la mise en œuvre du système de contrôle interne ont fait l’objet d’une surveillance efficace afin de garantir le fonctionnement normal et le développement durable de l’entreprise.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 16 mars 2022. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance publié.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 16 mars 2022. Résumé du rapport annuel 2021 (Bulletin No 2022 – 017) et publié sur le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021 divulgué. Les autorités de surveillance de la société ont signé des avis de confirmation écrits sur le rapport annuel 2021.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon l’audit effectué par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership), en 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 6938775 millions de RMB, en baisse de 27,27% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées s’est élevé à 56 268300 RMB, en baisse de 77,29% par rapport à l’année précédente. À la fin de 2021, l’actif total de la société s’élevait à 2163794 millions de RMB, en baisse de 5,66% par rapport à la même période de l’année précédente; L’actif net de la société s’élevait à 16798314 millions de RMB, en baisse de 4,29% par rapport à la même période l’an dernier. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 16 mars 2022. Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 est conforme à l’avis de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 16 mars 2022. Les instructions spéciales relatives à la non – distribution des bénéfices en 2021 (annonce no 2022 – 013) divulguées.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que: Au cours de la période considérée, la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui peut être mis en œuvre efficacement conformément aux principes de base du contrôle interne, assurer le développement ordonné des activités opérationnelles de la société et protéger efficacement les intérêts fondamentaux de tous les actionnaires de la société. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie. Le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021.
Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) issued Internal Control certification Report.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 16 mars 2022. Le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 et le rapport d’assurance du contrôle interne Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) divulgués.
6. Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
En tant qu’institution d’audit de la société, Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) est en mesure d’effectuer l’audit de la société conformément aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales et des normes d’audit. Le rapport d’audit publié reflète objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de La société et s’acquitte bien des responsabilités et obligations stipulées dans le contrat entre les deux parties. Afin d’assurer le bon déroulement des travaux d’audit de la société, le Conseil des autorités de surveillance de la société a accepté de renouveler l’engagement de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022, responsable de l’audit des états comptables de la société et d’autres travaux connexes, avec une durée d’emploi d’un an.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 16 mars 2022. Annonce concernant le renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 (annonce no 2022 – 010) divulguée.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
7. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs en 2022
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 16 mars 2022. Plan de rémunération des administrateurs et des superviseurs pour 2022 divulgué.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
8. Examen et adoption de la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, dont Mme Yu Hao, superviseure liée, a évité le vote en raison de son poste à Shenzhen innovation Investment Group Co., Ltd., une partie liée.
On estime que le montant des transactions quotidiennes entre la société, ses filiales à part entière et la partie liée Shenzhen innovation Investment Group Co., Ltd. En 2022 ne dépassera pas 8 millions de RMB.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 16 mars 2022. L’avis public sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 (avis public No 2022 – 012) divulgué.
9. Examiner et adopter la proposition relative à l’exploitation des activités de couverture des changes
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société et ses filiales à part entière exercent des activités de couverture des opérations de change, ce qui est propice à la satisfaction des besoins opérationnels et opérationnels normaux, à l’amélioration de la capacité de faire face au risque de fluctuation des opérations de change, à l’évitement et à la prévention du risque de fluctuation des taux de change et à l’amélioration de la solidité financière. Par conséquent, il est convenu que la société et ses filiales à part entière n’utiliseront pas l’équivalent de 50 millions de dollars américains pour effectuer des opérations de couverture en devises dans les 12 mois suivant l’examen et l’approbation du Conseil d’administration en fonction de l’évolution réelle des activités.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 16 mars 2022. L’annonce sur l’exploitation des activités de couverture des opérations de change (annonce no 2022 – 018) divulguée.
10. Examen et adoption de la proposition relative à la deuxième période de levée des restrictions à la vente du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2019
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que: les conditions de libération des restrictions à la vente n’ont pas été remplies au cours de la deuxième période de libération des restrictions à la vente du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2019 et que 23 des objets d’incitation initiaux ont quitté leur emploi et ne sont plus qualifiés pour l’incitation. Les raisons ci – dessus se rapportent à 1238490 actions restreintes qui doivent être rachetées et annulées. L’annulation du rachat est conforme aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et au plan d’incitation restreint au capital (projet révisé) de Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) 2019 et à d’autres règlements pertinents. Les procédures d’approbation des décisions sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires de la société.
Beijing Junhe (Shenzhen) Law Firm also issued a legal Opinion on the matter.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 16 mars 2022. L’annonce concernant l’échec des conditions de libération des actions restreintes et le rachat de certaines actions restreintes annulées au cours de la deuxième période de libération des actions restreintes du régime d’encouragement des actions restreintes en 2019 (avis no 2022 – 015) et publiée sur le site Web de megato (www.cn.info.com.cn.) Avis juridique du cabinet d’avocats Beijing Junhe (Shenzhen) sur l’annulation du rachat de Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) 2019 restricted stock Incentive plan, divulgué.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
2. Rapport d’assurance du contrôle interne Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) ;
3. Avis juridique du Cabinet d’avocats Beijing Junhe (Shenzhen) sur l’annulation du rachat de Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) 2019 restricted stock Incentive plan.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912)
Conseil des autorités de surveillance
16 mars 2022
