Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) Conformément aux lois et règlements tels que les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil d’administration de la Bourse de Shenzhen, les statuts, le règlement intérieur du Conseil d’administration et d’autres systèmes de la société, afin de protéger efficacement les intérêts de la société et les droits et intérêts des actionnaires, de s’acquitter consciencieusement des responsabilités confiées au Conseil d’administration par l’Assemblée générale des actionnaires et de mener à bien divers travaux avec diligence et diligence conformément à la stratégie et aux objectifs de développement déterminés par la société, Normaliser en permanence la structure de gouvernance d’entreprise afin d’assurer la prise de décisions scientifiques et le fonctionnement normal du Conseil d’administration. Les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Examen des activités de la société en 2021
En 2021, la situation macro économique internationale est devenue de plus en plus complexe, l’épidémie de covid – 19 à l’extérieur de la Chine a continué de se répéter, de nombreux facteurs tels que l’ajustement des dépenses budgétaires des principaux clients de l’industrie chinoise ont posé des défis à l’exploitation de l’entreprise, la signature et l’exécution de certaines commandes de l’entreprise ont été affectées, ce qui a entraîné une certaine baisse des résultats d’exploitation de l’entreprise. Toutefois, face à des difficultés et à des problèmes, l’entreprise a procédé à des ajustements en temps opportun et a pris diverses mesures pour innover activement dans les produits et transformer les activités. D’une part, l’entreprise a continué d’accroître les investissements dans la R & D dans les domaines d’activité traditionnels et de maintenir l’avantage continu des produits et de La technologie; D’autre part, l’entreprise suit de près la vague de transformation numérique de l’entreprise et continue d’accroître la R & D et l’investissement sur le marché dans l’orientation des affaires de l’État et de l’entreprise, jetant ainsi les bases du d éveloppement stratégique à long terme de l’entreprise.
Principaux indicateurs d’exploitation de la société en 2021: le chiffre d’affaires d’exploitation atteint 693387 500 RMB, en baisse de 27,27% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice d’exploitation réalisé était de 23 539300 RMB, en baisse de 90,98% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice total réalisé était de 24 455300 RMB, en baisse de 90,67% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées s’est élevé à 56 268300 RMB, en baisse de 77,29% par rapport à l’année précédente.
Travaux quotidiens du Conseil d’administration
Fonctionnement du Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration de la société a tenu 10 réunions du Conseil d’administration. Les procédures de convocation, de convocation et de vote du Conseil d’administration sont strictement conformes au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration. Tous les administrateurs de la société ont assisté à la réunion sur place ou par voie de communication. Les détails sont les suivants:
1. Le 11 janvier 2021, la compagnie a tenu la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté les quatre propositions suivantes:
Proposition relative aux investissements conjoints et aux opérations entre apparentés avec des parties liées;
Proposition relative à la formulation du système de gestion des opérations de couverture des changes;
Proposition relative à l’exercice d’activités de couverture en devises;
Proposition visant à améliorer le rapport d’auto – inspection de la qualité et le plan de rectification des sociétés cotées d’ici 2020.
2. Le 26 mars 2021, la compagnie a tenu la 15e réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté les deux propositions suivantes:
Proposition d’ajustement de la quantité réservée au plan d’incitation restreint aux actions en 2019;
Proposition relative à l’octroi d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation.
3. Le 28 avril 2021, la compagnie a tenu la 16e réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté les 15 propositions suivantes:
Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2020;
Proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2020;
Proposition relative au rapport annuel 2020 et à son résumé;
Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020;
Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2020;
Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020;
Proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2021;
Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs en 2021;
Proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs en 2021;
Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2021;
Proposition de modification des conventions comptables;
Proposition d’ajustement du prix de rachat de certaines actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2019;
Proposition de rachat et d’annulation de certaines actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2019;
Proposition concernant le texte intégral et le corps du rapport du premier trimestre 2021 de Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) ;
Proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2020.
4. Le 14 mai 2021, la société a tenu la dix – septième réunion du deuxième Conseil d’administration, au cours de laquelle les trois propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
Proposition de modification du capital social et modification des statuts;
Proposition relative à l’élection d’administrateurs indépendants;
Proposition de résiliation des investissements conjoints et des opérations entre apparentés avec des parties liées.
5. Le 26 août 2021, la compagnie a tenu la 18e réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté les trois propositions suivantes:
Proposition relative au rapport semestriel 2021 et à son résumé;
Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
Proposition relative à la demande de lignes de crédit auprès des banques.
6. Le 24 septembre 2021, la compagnie a tenu la 19e réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté les quatre propositions suivantes:
Proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration;
Proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration;
Proposition de modification de l’institution d’audit en 2021;
Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
7. Le 14 octobre 2021, la société a tenu la première réunion du troisième Conseil d’administration et a examiné et adopté les neuf propositions suivantes:
Proposition relative à l’élection du Président du troisième Conseil d’administration;
Proposition relative à l’élection des membres des comités spéciaux du troisième Conseil d’administration;
Proposition de nomination du Directeur général de la société;
Proposition de nomination du Directeur général adjoint de la société;
Proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société;
Proposition de nomination du Contrôleur financier de la société;
Proposition de nomination du Directeur de l’audit interne de la société;
Proposition de nomination d’un représentant de la société pour les questions de valeurs mobilières;
Proposition relative à l’élaboration d’un plan de travail pour la durée du mandat et la gestion contractuelle des membres de la direction
8. Le 25 octobre 2021, la société a tenu la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration, au cours de laquelle elle a examiné et adopté l’une des propositions suivantes:
Proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) .
9. Le 30 novembre 2021, la société a tenu la troisième réunion du troisième Conseil d’administration, au cours de laquelle elle a examiné et adopté l’une des propositions suivantes:
Proposition relative à l’élaboration de règlements sur la gestion des autorisations du Conseil d’administration.
10. Le 24 décembre 2021, la société a tenu la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration et a examiné et adopté les quatre propositions suivantes:
Proposition d’ajustement du prix de rachat des actions restreintes du régime d’incitation aux actions restreintes en 2019; Proposition relative à la première période de levée des restrictions à la vente dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2019, les conditions de levée des restrictions à la vente n’ont pas été remplies et certaines actions restreintes annulées ont été rachetées;
Proposition de modification du capital social et modification des statuts;
Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires par le Conseil d’administration et mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, le Conseil d’administration de la société a convoqué et organisé deux assemblées générales des actionnaires, comme suit:
1. Le 28 mai 2021, la société a tenu l’assemblée générale des actionnaires de 2020, qui a examiné et adopté les 10 propositions suivantes:
Proposition relative à l’élection d’administrateurs indépendants;
Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2020;
Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020;
Proposition relative au rapport annuel 2020 et à son résumé;
Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020;
Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2020;
Proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2021;
Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs en 2021;
Proposition relative au rachat et à l’annulation de certaines actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2019;
Proposition de modification du capital social et modification des statuts.
2. Le 14 octobre 2021, la société a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, qui a examiné et adopté les cinq propositions suivantes:
Proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration;
Proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration;
Proposition relative à l’élection des représentants des actionnaires au troisième Conseil des autorités de surveillance;
Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
Proposition de modification de l’institution d’audit en 2021.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux exigences des statuts, le Conseil d’administration de la société applique consciencieusement toutes les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société en stricte conformité avec les résolutions et autorisations de l’Assemblée générale des actionnaires. Performance des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux: Le Comité de stratégie, le Comité d’audit, le Comité de nomination et le Comité de rémunération et d’évaluation. Chaque comité fonctionne conformément au mandat défini dans le Code de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées et dans le règlement intérieur de ses comités respectifs, effectue des recherches sur des questions professionnelles et formule des avis et des suggestions pour la prise de décisions du Conseil d’administration. Les détails sont les suivants:
1. En 2021, la société a convoqué sept comités stratégiques du Conseil d’administration. Le Comité de stratégie du Conseil d’administration de la société a examiné de nombreuses propositions relatives à la gestion des fonds, à l’investissement étranger, aux transactions entre apparentés et à la gestion des filiales de la société en ce qui concerne le fonctionnement quotidien et la planification stratégique de la société, et a formulé des suggestions constructives pour la prise de décisions stratégiques de la société.
2. En 2021, la société a convoqué cinq comités d’audit du Conseil d’administration. Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société examine le rapport financier de la société, le choix de l’institution d’audit et les travaux d’audit interne, et coopère avec l’institution d’audit pour achever les travaux d’audit annuels afin de s’assurer que le processus d’audit est légal et conforme et que le rapport d’audit reflète fidèlement les conditions commerciales de la société.
3. En 2021, la société a convoqué deux fois le Comité de nomination du Conseil d’administration. Le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société a procédé à un examen attentif des qualifications professionnelles, des critères de sélection et du processus d’élection et de nomination des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société, ce qui a grandement aidé la société à choisir le niveau de gouvernance et de gestion.
4. En 2021, la compagnie a convoqué deux comités de rémunération et d’évaluation. Le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société a formulé le plan de rémunération annuel 2021 des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en se référant aux règles et règlements pertinents. Entre – temps, la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de 2019 élaboré par la société a fait l’objet d’un examen strict afin de donner le plein jeu aux fonctions du Comité professionnel et de promouvoir l’amélioration du niveau de prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration.
Exécution des fonctions des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société s’acquittent consciencieusement des responsabilités confiées aux administrateurs indépendants par les actionnaires et participent pleinement à la prise de décisions sur les questions importantes de la société conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et des règles de travail des administrateurs indépendants de la société. En 2021, les administrateurs indépendants ont examiné attentivement les propositions examinées lors des réunions du Conseil d’administration et d’autres questions de la société et ont confirmé qu’il n’y avait pas de violation de la société; Des avis indépendants ont également été émis sur des questions telles que les opérations entre apparentés, la distribution des bénéfices, l’élection des administrateurs et des superviseurs, le changement d’institution d’audit et l’incitation au capital. Par conséquent, tous les administrateurs indépendants de la société ont fourni des conseils et des opinions professionnels précieux pour la prise de décisions importantes de la société, ce qui a amélioré la scientificité et l’objectivité de la prise de décisions de la société.
Gestion de la divulgation de l’information
En 2021, aucune correction ou modification n’a été apportée à la divulgation des renseignements de la compagnie. Le Conseil d’administration de la société, conformément aux lignes directrices de la c
Gestion des relations avec les investisseurs
En 2021, l’entreprise a obtenu des résultats grâce à la réception et à l’accueil sur place.
