Code des valeurs mobilières: Gansu Shangfeng Cement Co.Ltd(000672) titre abrégé: Gansu Shangfeng Cement Co.Ltd(000672)
Annonce des résolutions de la 42e réunion du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Gansu Shangfeng Cement Co.Ltd(000672) L’avis de la réunion a été signifié à tous les administrateurs par courriel le 10 mars 2022. La réunion devrait comprendre 9 administrateurs présents et 9 administrateurs présents (dont 3 administrateurs indépendants). La réunion devrait être présidée par M. Yu Feng, Président de la société. La convocation, la convocation et le vote de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts et sont légaux et efficaces. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
Examiner et adopter la proposition de rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé
Le Conseil d’administration convient que la société rachètera une partie des actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé sur le marché secondaire avec ses fonds propres pour la mise en œuvre ultérieure du plan de participation des employés ou de l’incitation au capital. Le capital total de ce rachat ne doit pas être inférieur à 200 millions de RMB et ne doit pas dépasser 300 millions de RMB, et le prix de rachat ne doit pas dépasser 25,00 RMB / action. La durée du rachat doit être de 12 mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration de la société examine et adopte le plan de rachat.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, au fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, la question du rachat d’actions de la société n’est examinée et approuvée qu’à l’Assemblée du Conseil d’administration et n’est pas soumise à l’Assemblée des actionnaires pour examen.
Pour plus de détails, voir China Securities Daily, Securities Times, Securities Daily et weww.cn.info.com.cn. Annonce concernant le plan de rachat d’actions de la société (annonce no 2022 – 024) divulguée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adoptées.
Avis est par les présentes donné.
Gansu Shangfeng Cement Co.Ltd(000672)
Conseil d’administration
16 mars 2022
