Code du titre: Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) titre abrégé: Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) numéro d’annonce: 2022 – 039 Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083)
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083)
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée générale
1. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
2. Légalité et conformité de la convocation de la réunion: la convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts, etc.
3. Date et heure de la réunion: le jeudi 31 mars 2022 à 14 h 30.
Le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu le 31 mars 2022, c’est – à – dire de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h;
L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 31 mars 2022 (date de l’Assemblée générale des actionnaires).
4. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet pendant les heures de vote par Internet susmentionnées.
5. Lieu de la réunion sur place: Shenzhen Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) Machinery Co., Ltd., 152 Nanpu Road, Huangpu Community, Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen.
6. Date d’enregistrement des actions: jeudi 24 mars 2022.
7. Mode de vote à l’Assemblée générale des actionnaires:
Vote sur place: y compris ma présence et l’autorisation d’autres personnes en remplissant une procuration.
Vote en ligne: la société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les actionnaires de la société votent en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet dans le délai indiqué dans la présente circulaire.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul des modes de vote susmentionnés. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
8. Participants à la réunion:
À la clôture de l’après – midi du jeudi 24 mars 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et à la résolution. L’agent des actionnaires n’a pas besoin d’être actionnaire de la société. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Les avocats témoins et les autres membres du personnel concernés engagés par la société.
Questions examinées à l’Assemblée générale
Code de la proposition nom de la proposition Remarques: la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 plan de rachat d’actions de la société √
1.01 objet et objet du rachat d’actions √
1.02 les actions rachetées remplissent les conditions pertinentes √
1.03 mode et prix des actions à racheter √
1.04 type d’actions à racheter, montant total du capital à racheter, quantité et proportion dans le total des actions de la société √
Proportion de Ben
1.05 source de financement du rachat d’actions √
1.06 période de mise en œuvre des actions rachetées √
1.07 autorisation spécifique de l’Assemblée générale des actionnaires au Conseil d’administration pour le rachat d’actions √
Les propositions examinées à cette réunion ont été examinées et adoptées à la 27e réunion du cinquième Conseil d’administration et à la 26e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société.
La société compte séparément les votes des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) et divulgue les résultats du vote.
Divulgation de la proposition:
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 27e réunion du 5ème Conseil d’administration et à la 26e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la société le 15 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn./ Annonces pertinentes divulguées sur.
Inscription à la Conférence et autres questions
Heure d’inscription: vendredi 25 mars 2022, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 17 h.
Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur.
Lieu d’enregistrement du site: Shenzhen Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) Machinery Co., Ltd., 152 Nanpu Road, Huangpu Community, Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen.
Précautions:
1. Tous les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
2. Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé;
Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, une copie de sa licence commerciale estampillée du sceau officiel et un certificat de participation;
Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à la réunion, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, la procuration délivrée par le représentant légal, la photocopie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel et le certificat de participation. 3. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et son certificat de participation; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit s’enregistrer avec la carte d’identité du mandataire, la procuration, le certificat de participation et la carte d’identité du mandant. 4. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats ci – dessus. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (annexe II) afin de faciliter l’inscription et la confirmation. Les lettres ou télécopies doivent parvenir à l’entreprise en personne, par la poste ou par télécopieur au plus tard à 17 h le vendredi 25 mars 2022. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
5. Les documents de certification ci – dessus peuvent être présentés en original ou en photocopie lors de l’enregistrement, mais la carte d’identité et la procuration du participant doivent être présentées en original lors de la signature de la réunion.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn./ Voir l’annexe I pour le déroulement du vote par Internet.
V. Autres
1. Coordonnées de la réunion:
Nom: Li juqian
Adresse postale 152 Nanpu Road, Huangpu Community, Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen
Code Postal 518125
Tel: 0769 – 82288265
Fax: 0769 – 85075902
E – mail [email protected].
2. La durée prévue de l’Assemblée générale sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais. 3. Formulaire d’inscription:
Annexe I procédure de fonctionnement du vote en ligne
Annexe II Formulaire d’enregistrement des actionnaires participants
Annexe III procuration
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 27e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution adoptée à la 26ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Annexe I du Conseil d’administration du 15 mars 2022
Processus de vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne qui leur permettra de voter par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et d’Internet (adresse). http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350083.
2. Nom abrégé du vote: Genesis vote.
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux: toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives, remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention;
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions de l’Assemblée.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est l’heure de négociation du 31 mars 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h. 2. Les actionnaires peuvent enregistrer les clients de négociation des sociétés de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. L’heure du vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le 31 mars 2022 (date de l’Assemblée générale des actionnaires).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn./ Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter selon le mot de passe de service ou le certificat numérique http://wltp.cn.info.com.cn./ Voter par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
Annexe II
Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom de l’actionnaire individuel / personne morale nom de l’actionnaire adresse de l’actionnaire
Numéro d’identification de l’actionnaire individuel / personne morale contact de l’actionnaire
East Business license number tel
Nom du représentant légal de l’actionnaire de la personne morale numéro de compte de l’actionnaire
Nombre de participations courriel
Le nom des participants à la réunion est – il délégué?
Nom de l’agent identité de l’agent
Numéro du certificat
Numéro de contact de l’agent adresse de l’agent
Intention et points clés: signature de l’actionnaire (sceau de l’actionnaire de la personne morale):
Date:
Notes: 1. Veuillez remplir le nom et l’adresse complets en caractères d’imprimerie (qui doivent être les mêmes que ceux indiqués dans le registre des membres).
2. Le formulaire d’inscription des actionnaires dûment rempli et signé doit être envoyé à la société (adresse: Shenzhen) par la poste ou par télécopieur (numéro de télécopieur: 0769 – 85075902) avant 17 h le vendredi 25 mars 2022.
