Code du titre: Hootech Inc(301026) titre abrégé: Hootech Inc(301026) numéro d’annonce: 2022 – 004 Hootech Inc(301026)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La cinquième réunion du sixième Conseil d’administration de Hootech Inc(301026) (ci – après dénommée « la société») a eu lieu le 15 mars 2022 dans la salle de réunion de la société par voie de communication sur place. L’avis de réunion a été envoyé par courriel le 12 mars 2022. Le Conseil d’administration est composé de 9 administrateurs présents et de 9 administrateurs présents, dont 3 sont M. you Jinbo, M. Lin Dejian et M. e Haitao. La réunion est présidée par M. Xia Jun, Président du Conseil d’administration, et certains superviseurs, cadres supérieurs et membres du personnel de l’institution de recommandation de l’entreprise y assistent sans droit de vote. La réunion est convoquée conformément aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif et un vote des administrateurs présents, la proposition suivante a été adoptée à l’unanimité:
1. Examiner et adopter la proposition d’investissement étranger conjoint et de transaction entre apparentés avec des parties liées
Jiangxi Haobo New Materials Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Haobo New Materials») a l’intention d’augmenter son capital social de 465 millions de RMB (ci – après dénommé « Haobo New Materials») et d’augmenter le capital social de 5 millions de RMB à 470 millions de RMB au prix de 100524 RMB / capital social. La société a l’intention de souscrire à Haobo New Materials un capital social supplémentaire de 237,35 millions de RMB avec son propre capital de 2358593714 millions de RMB, zhongbo shijin Science and Trade Co., Ltd., Zhejiang shenlian Investment Management Co., Ltd., Fuzhou haojun Enterprise Management Consulting Center (Limited Partnership), Fuzhou Borui Enterprise Management Consulting Center (Limited Partnership) (les parties liées de la société, ci – après dénommées « Borui »), Cinq actionnaires de Shanghai Jinlian Metal Co., Ltd. (une partie liée de la société, ci – après dénommée « jinlian») ont l’intention d’apporter une contribution totale de 228828 860 RMB et de souscrire à Haobo New Materials avec un capital social supplémentaire de 227650 000 RMB. Une fois l’augmentation de capital terminée, la société détiendra directement 50,5% des capitaux propres de Haobo New Materials, qui deviendra une filiale holding de la société et sera incluse dans le champ d’application des états financiers consolidés.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur les questions susmentionnées, et l’institution de recommandation a également émis des avis de vérification écrits sans opposition.
Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, cet investissement à l’étranger constitue une opération liée, mais ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs majeurs des sociétés cotées.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) L’annonce sur l’investissement étranger conjoint et les opérations entre apparentés avec des parties liées (annonce no 2022 – 005), les avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la cinquième réunion du sixième Conseil d’administration de la société et les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la cinquième réunion du Sixième Conseil d’administration de la société divulgués, Avis de vérification sur Hootech Inc(301026)
M. Xia Jun, Président du Conseil d’administration, est membre du Conseil d’administration de l’Association Jin – Wan et se retire du vote sur la proposition.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération et approbation.
2. Examiner et adopter la proposition d’augmentation de capital des filiales à part entière
Afin de répondre aux besoins de la filiale à part entière de la société, shenhaotong metal (Shanghai) Co., Ltd. (ci – après dénommée « shenhaotong»), la société a l’intention d’augmenter le capital de la filiale à part entière en utilisant son propre capital de 80 millions de RMB. Une fois l’augmentation de capital terminée, le capital social de shenhaotong passera de 20 millions de RMB à 100 millions de RMB, la société détenant 100% de ses actions.
L’augmentation de capital ne constitue pas une opération liée ni une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant l’augmentation de capital d’une filiale à part entière (annonce no 2022 – 006) divulguée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération et approbation.
3. Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Après délibération des administrateurs présents, il a été convenu que la société convoquerait la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 le 31 mars 2022 en combinant le vote sur place et le vote en ligne pour examiner les propositions d’investissement étranger conjoint et de transaction connexe avec des parties liées et d’augmentation de capital des filiales à part entière.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 007) divulgué.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la cinquième réunion du sixième Conseil d’administration;
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la cinquième réunion du sixième Conseil d’administration de la société; 3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la cinquième réunion du sixième Conseil d’administration de la société. Avis est par les présentes donné.
Hootech Inc(301026) Conseil d’administration 16 mars 2022
