Code du titre: Hootech Inc(301026) titre abrégé: Hootech Inc(301026) annonce No: 2022 – 007
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée à la cinquième Assemblée du sixième Conseil d’administration de la société. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, Documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
4. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: jeudi 31 mars 2022, 14 h
Heure du vote en ligne: 31 mars 2022, où:
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 31 mars 2022;
L’heure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 31 mars 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Vote sur place: y compris ma présence et l’autorisation d’une autre personne d’y assister en remplissant une procuration.
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (wltp.cn.info.com.cn.) Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: vendredi 25 mars 2022
7. Participants:
Les actionnaires ou leurs mandataires détenant des actions avec droit de vote émises de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du vendredi 25 mars 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société. Voir l’annexe 2 pour la procuration.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
8. Lieu de la réunion: Hootech Inc(301026) salle de rapport au premier étage
II. Questions examinées par la Conférence
1. Nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 investissement étranger conjoint et opérations connexes avec des parties liées √
2.00 augmentation de capital des filiales à part entière √
2. La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la cinquième réunion du sixième Conseil d’administration et à la quatrième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance le 15 mars 2022. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site Web d’information de Juchao (www.cn.info.com.cn.) Le 16 mars 2022. L’annonce de la résolution de la cinquième réunion du sixième Conseil d’administration (annonce no 2022 – 004), l’annonce de la résolution de la quatrième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 008), l’annonce de l’investissement étranger conjoint et des opérations connexes avec des parties liées (annonce no 2022 – 005) et l’annonce de l’augmentation de capital des filiales à part entière (annonce no 2022 – 006).
3. La proposition 1.00 est une transaction importante entre apparentés affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la question, dont le contenu détaillé a été divulgué par la société sur le site Web de Juchao le 16 mars 2022 (www.cn.info.com.cn.) Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la cinquième réunion du sixième Conseil d’administration de la société et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la cinquième réunion du sixième Conseil d’administration de la société;
La société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs (à l’exception des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et des autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société) et divulguera publiquement les résultats du vote;
Xia Jun, Yu zhihao et Wang Xiao, en tant qu’actionnaires liés de la proposition, doivent se retirer du vote et ne peuvent accepter le mandat d’un autre actionnaire pour voter.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’inscription: l’inscription sur place, par lettre ou par télécopieur n’est pas acceptée.
2. Heure d’inscription: le 30 mars 2022, de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 17 h.
3. Lieu d’enregistrement: Hootech Inc(301026) Securities Department.
4. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire ou son certificat de participation; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant.
5. Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal, la carte d’identité du représentant légal et la carte de compte d’actions de L’actionnaire de la personne morale.
6. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (voir annexe 3); Les télécopies et les lettres doivent être envoyées à la compagnie au plus tard à 17 h le 30 mars 2022; Please send the letter to: Securities Department, No. 1 liujing Road, Xuzhou Economic and Technological Development Zone, Jiangsu Province.
Code Postal: 221004 (Veuillez indiquer « Assemblée générale » dans l’enveloppe), télécopieur: 86 – 516 – 87890702, télécopieur ou lettre selon l’heure d’arrivée à la compagnie.
7. Précautions: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les originaux des certificats pertinents.
8. Coordonnées
Adresse: No.1 liujing Road, Xuzhou Economic and Technological Development Zone, Jiangsu Province
Contact: Liu wenhe
Tel: 86 – 516 – 87980258
Fax: 86 – 516 – 87890702
E – mail: [email protected].
9. La durée de la réunion sur place est estimée à une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et autres frais des participants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet à l’adresse suivante: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la cinquième réunion du sixième Conseil d’administration.
Hootech Inc(301026) Conseil d’administration 16 mars 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 351026.
2. Nom abrégé du vote: vote haotong.
3. Remplir les avis de vote
Remplir les avis de vote sur les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires (toutes non cumulatives): d’accord, d’opposition et d’abstention. 4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 31 mars 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter le 31 mars 2022, de 9 h 15 à 15 h.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des services de réseau des investisseurs (révision 2016) et obtenir:
“Certificat numérique de la Bourse de Shenzhen” ou “mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de Shenzhen”. Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Par la présente, j’autorise M. et Mme (en italique) à assister en mon nom à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 tenue le 31 mars 2022 par Hootech Inc(301026) Si le syndic n’a pas d’instructions pour voter, il a le droit de voter à son propre avis. Je (ou mon Unit é) donne les avis de vote suivants sur les propositions suivantes (veuillez cocher « √» dans la colonne d’avis de vote correspondante):
Nom de la proposition remarques accord contre renonciation
Code les champs cochés dans cette colonne peuvent être votés
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 investissement étranger conjoint et opérations connexes avec des parties liées √
2.00 augmentation de capital des filiales à part entière √
Note:
1. Veuillez cocher « √» sous les options « d’accord», « d’opposition» ou « d’abstention» dans l’espace suivant la proposition du tableau ci – dessus. Chaque élément est une seule option et plusieurs options ne sont pas valides.
2. La procuration est valide de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires.
3. La coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format ci – dessus sont valides; La délégation de l’entreprise doit porter le sceau officiel de l’entreprise.
Signature (ou sceau) du client: numéro d’identification du client (numéro de licence commerciale):
Compte de titres du client: nature et quantité des actions détenues par le client:
Syndic: numéro d’identification du syndic:
Date de signature:
Formulaire d’inscription des actionnaires
Nom: carte d’identité ou numéro de licence commerciale:
Numéro de compte de l’actionnaire: nombre d’actions détenues (actions):
Tél.: E – mail:
Adresse postale:
Participation personnelle: Remarques:
