Code du titre: Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) titre abrégé: Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) numéro d’annonce: 2022 – 036 Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083)
Annonce de la résolution de la 27e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083)
L’avis de convocation de la réunion a été envoyé aux membres du Conseil d’administration par courriel le 12 mars 2022. La réunion est présidée par M. Xia Jun, Président de la société. Il y a 6 administrateurs qui doivent assister à la réunion et 6 administrateurs qui y participent effectivement. Le quorum est atteint à la réunion et les dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts sont respectées. Après un examen attentif et un vote par les administrateurs présents, la résolution suivante a été adoptée:
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a examiné et adopté le plan de rachat d’actions de la société un par un.
1. Objet et objet du rachat d’actions
Objectif du rachat d’actions: sur la base de la confiance dans le développement futur de la société, afin de protéger efficacement les intérêts des actionnaires et de renforcer la confiance des investisseurs, et en combinaison avec la situation financière réelle et la situation opérationnelle de la société, la société prévoit de racheter des actions.
Objet des actions rachetées: toutes les actions rachetées sont destinées à être utilisées dans le cadre du régime d’incitation au capital ou du régime d’actionnariat des employés. Si la société ne remplit pas les conditions susmentionnées dans les 36 mois suivant l’achèvement du rachat d’actions, les actions rachetées par la société seront annulées conformément à la loi.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Les actions rachetées remplissent les conditions pertinentes.
Le rachat d’actions de la société est conforme à l’article 7 des règles de rachat d’actions des sociétés cotées et à l’article 10 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions:
Un an après la cotation des actions de la société;
La société n’a commis aucun acte illégal majeur au cours de la dernière année;
Après le rachat des actions, la société a la capacité de poursuivre ses activités et d’exécuter ses obligations;
Après le rachat des actions, la répartition des actions de la société satisfait aux conditions d’inscription;
Autres conditions stipulées par la c
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Mode et prix des actions à racheter
Mode de rachat d’actions proposé: par l’intermédiaire du système de négociation d’actions de la Bourse de Shenzhen, par voie d’appel d’offres centralisé.
Prix des actions à racheter:
Le prix des actions rachetées ne doit pas dépasser 19,70 RMB / action ni 150% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 30 jours de négociation précédant l’adoption par le Conseil d’administration de la résolution sur le rachat d’actions. Le prix de rachat effectif est déterminé par la direction de la société autorisée par le Conseil d’administration en fonction du prix des actions, de la situation financière et de la situation opérationnelle de la société au cours de la période de rachat.
En cas de dividende, d’émission d’actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de fractionnement d’actions, de réduction d’actions, d’attribution d’actions et d’autres questions ex – droits et ex – dividende survenant au cours de la période de rachat d’actions, le prix des actions rachetées est ajusté en conséquence conformément aux dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Types d’actions à racheter, montant total du capital à racheter, quantité et proportion du capital social total de la société
Type d’actions rachetées: actions ordinaires RMB émises par la société (actions a).
(2) montant total des fonds destinés au rachat:
Le montant total du Fonds de rachat est de 200 à 400 millions de RMB. Le montant total du Fonds de rachat spécifique est soumis au montant total du Fonds effectivement utilisé.
Nombre d’actions à racheter et proportion du capital social total de la société:
Calculé sur la base de la limite supérieure du capital total de rachat de 400 millions de RMB et de la limite supérieure du prix de rachat de 19,70 RMB / action, les actions à racheter sont de 203045 millions d’actions, ce qui ne dépasse pas 1,32% du capital – actions total émis par la société; Calculé sur la base d’un montant total de rachat inférieur à 200 millions de RMB et d’un prix de rachat supérieur à 19,70 RMB / action, le rachat proposé d’actions est de 10 152300 actions, soit au moins 0,66% du capital – actions total émis par la société à l’heure actuelle.
Le nombre spécifique d’actions rachetées est soumis au nombre d’actions effectivement rachetées par la société à l’expiration ou à la fin du rachat.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Sources de fonds pour le rachat d’actions
Tous les fonds de rachat d’actions sont des fonds propres ou autofinancés de la société.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Période de mise en œuvre du rachat d’actions
La période de mise en œuvre du rachat d’actions est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires. La période de rachat expire plus tôt si les conditions suivantes sont remplies:
Si le montant de l’utilisation des fonds de rachat atteint le plafond pendant la durée du rachat, la mise en œuvre du plan de rachat est achevée, c’est – à – dire que la durée du rachat expire à l’avance;
Si l’Assemblée générale des actionnaires de la société décide de mettre fin au programme de rachat, la période de rachat expire à l’avance à compter de la date à laquelle l’Assemblée générale des actionnaires décide de mettre fin au programme de rachat.
La société ne rachète pas ses actions pendant:
Dans les dix jours de négociation précédant l’annonce du rapport annuel et du rapport semestriel de la société, si la date de l’annonce est reportée pour des raisons particulières, la date de l’annonce est calculée à partir des dix jours de négociation précédant la date de l’annonce initiale du rendez – vous;
Dans les dix jours ouvrables précédant l’annonce du rapport trimestriel, de l’avis de rendement et de l’avis de rendement rapide de la compagnie;
La date à laquelle des événements importants susceptibles d’avoir une incidence significative sur le prix de négociation des actions de la société se sont produits ou au cours du processus décisionnel jusqu’à la date de divulgation conformément à la loi;
Autres circonstances prescrites par la c
Le rachat d’actions par la société doit satisfaire aux exigences suivantes:
Le prix confié ne doit pas être le prix auquel les actions de la société sont limitées par l’augmentation de la négociation le jour même;
Le mandat de rachat d’actions n’est pas autorisé dans un délai d’une demi – heure avant l’ouverture de l’appel d’offres collectif de la bourse, la clôture de l’appel d’offres et le jour de négociation où le prix des actions n’a pas de limite de fluctuation.
Au cours de la période de mise en œuvre du plan de rachat, si les actions de la société sont suspendues pendant plus de dix jours de négociation consécutifs en raison de la planification d’événements importants, la période de rachat peut être reportée en conséquence, et la période maximale stipulée par la c
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Autorisation spécifique de l’Assemblée générale des actionnaires au Conseil d’administration pour le rachat d’actions
Afin d’assurer le bon déroulement du rachat d’actions, il est proposé que l’Assemblée générale des actionnaires de la société autorise le Conseil d’administration et les personnes autorisées par le Conseil d’administration à traiter spécifiquement les questions relatives au rachat d’actions d’actions du public social, notamment:
Autoriser la direction de la société à établir un compte spécial de rachat de titres et à traiter d’autres questions pertinentes;
Racheter les actions de la société à l’occasion prévue conformément aux dispositions pertinentes, y compris le moment précis, le prix, la quantité et la méthode de rachat des actions;
Préparer, modifier, compléter, signer, soumettre, soumettre et mettre en œuvre tous les accords, contrats et documents relatifs au rachat d’une partie des actions du public social, et faire les déclarations pertinentes;
En cas de nouvelles dispositions des lois et règlements, des politiques de rachat d’actions par les autorités de réglementation des valeurs mobilières ou de modification des conditions du marché, le plan de mise en œuvre spécifique de ce rachat est ajusté conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, à l’exception des questions nécessitant un nouveau vote à L’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents. Traiter d’autres questions liées à ce rachat;
À l’exception des questions nécessitant un nouveau vote à l’Assemblée générale des actionnaires en vertu des lois et règlements pertinents, des documents normatifs et des statuts, poursuivre, ajuster ou mettre fin à la mise en œuvre du plan de rachat en fonction des conditions du marché, de la performance du cours des actions, de la situation réelle de la société et d’autres décisions globales;
Après la mise en œuvre du rachat d’actions, s’occuper de la modification des statuts et du changement de capital social, ainsi que de l’enregistrement des changements industriels et commerciaux pertinents, lorsque les statuts doivent être modifiés;
Autres questions qui ne sont pas énumérées ci – dessus mais qui sont nécessaires pour le rachat d’actions.
Cette autorisation commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et se termine à la date à laquelle les questions d’autorisation susmentionnées sont traitées.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le plan de rachat d’une partie des actions publiques de la société, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la société, Giant Tides Information Network (www.cn.info.com.cn).
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions claires sur la proposition, dont le contenu est détaillé dans le site Web de divulgation de l’information désigné de la société, Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn).
L’Assemblée a examiné et adopté la proposition de convocation de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration a décidé de convoquer la troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 à 14 h 30 le 30 mars 2022.
Pour plus de détails sur l’avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, veuillez consulter le site Web d’information désigné de la société, le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 27e réunion du cinquième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) Conseil d’administration 15 mars 2022
