Code des valeurs mobilières: Guizhou Taiyong-Changzheng Technology Co.Ltd(002927) titre abrégé: Guizhou Taiyong-Changzheng Technology Co.Ltd(002927)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas de résolution négative à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
3. L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le mardi 15 mars 2022 à 14 h 30.
(2) heure du vote en ligne: mardi 15 mars 2022. Y compris: la période de vote par le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 15 mars 2022; Les heures de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 15 mars 2022.
2. Date d’enregistrement des capitaux propres: 9 mars 2022.
3. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 4e étage, bâtiment F, Changyuan New Material port, no 1 High Tech Middle Road, Nanshan District, Shenzhen.
4. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
5. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
6. Modérateur: M. Huang zhengqian, Président.
La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Participation à la réunion
1. Participation générale des actionnaires: 5 actionnaires et représentants autorisés votant sur place et en ligne, Représentant 148271 350 actions, soit 66,38 35% du total des actions de la société. Parmi eux, 2 actionnaires et représentants autorisés votant sur place représentent 126447 280 actions, soit 566125% du total des actions de la société. 3 actionnaires et représentants autorisés votant par Internet, représentant 21 824070 actions, soit 9 7710% du total des actions de la société.
2. Participation générale des actionnaires minoritaires: 2 actionnaires et représentants autorisés votant sur place et en ligne, Représentant 7891 actions, Représentant 00035% du total des actions de la société. Parmi eux, 0 actionnaire votant sur place représente 0 action, Représentant 0,0000% du total des actions de la société. 2 actionnaires votant par Internet, Représentant 7891 actions, Représentant 00035% du total des actions de la société cotée.
3. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires ou y ont assisté sans droit de vote. L’avocat Shi Li et l’avocat XIE Xingjun du cabinet d’avocats Guangdong Xinda ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis un avis juridique. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a voté sur la proposition au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne. Les résultats spécifiques du vote sont les suivants:
1. La proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes accordées a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 148271 259 actions ont été approuvées, soit 999999% du nombre total d’actions effectivement votées par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions effectivement votées par les actionnaires présents à l’Assemblée; 91 actions avec renonciation (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 7800 actions approuvées, soit 988468% du nombre total d’actions effectivement votées par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions effectivement votées par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 91 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 1532% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Il s’agit d’une proposition de résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
2. La proposition de modification du capital social de la société et de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 148271 259 actions ont été approuvées, soit 999999% du nombre total d’actions effectivement votées par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions effectivement votées par les actionnaires présents à l’Assemblée; 91 actions avec renonciation (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 7800 actions approuvées, soit 988468% du nombre total d’actions effectivement votées par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions effectivement votées par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 91 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 1532% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Il s’agit d’une proposition de résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Avis juridiques des avocats
L’avocat Shi Li et l’avocat XIE Xingjun du cabinet d’avocats Guangdong Xinda assistent à l’Assemblée et donnent un avis juridique. L’avis est le suivant: la procédure de convocation et de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux Règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs. Il est également conforme aux dispositions pertinentes des statuts actuels de la société. Les qualifications du personnel et du Coordonnateur présents ou non à l’Assemblée sont légales et valides. La procédure de vote de l’Assemblée générale des actionnaires est légale. La résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 formée à l’Assemblée est légale et valide.
Documents à consulter
1. Résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Guangdong Xinda sur la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Guizhou Taiyong-Changzheng Technology Co.Ltd(002927) Conseil d’administration
16 mars 2022
