Code des valeurs mobilières: Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940) titre abrégé: Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La quatrième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940) L’avis de la réunion a été envoyé par la poste, par téléphone, par écrit, etc., le 11 mars 2022. 3 superviseurs assistent à la réunion, 3 superviseurs assistent effectivement à la réunion et tous les superviseurs assistent à la réunion par voie de communication. La réunion était présidée par Mme Fang Ronghua, Présidente du Conseil des autorités de surveillance, et le Secrétaire du Conseil d’administration et le représentant des affaires de valeurs mobilières de la société ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. La réunion est légale et efficace. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen attentif, une discussion approfondie et un vote prudent de la part des autorités de surveillance présentes, la réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. La proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés et de fonds propres pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée.
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et d’accroître le rendement des actionnaires, la société et ses filiales ont l’intention d’utiliser des fonds temporairement inutilisés pour la collecte de fonds et des fonds propres d’un montant maximal de 215 millions de RMB (y compris le capital) et de 30 millions de RMB (y compris le capital) pour la gestion de la trésorerie, à condition que les besoins de construction des projets de collecte de fonds ne soient pas affectés, que le fonctionnement normal de la société soit assuré et que les risques soient efficacement contrôlés. La période d’utilisation commence à la date d’approbation par le Conseil d’administration et se termine à la date de convocation du Conseil d’administration pour l’examen du rapport annuel 2022. Les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans la limite du montant et de la période susmentionnés. À l’expiration de la gestion de la trésorerie des fonds collectés temporairement inutilisés, ils seront retournés au Compte spécial des fonds collectés en temps voulu.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie. 2. La proposition d’annulation des filiales a été examinée et adoptée.
Conformément au plan de développement de la société et à l’exploitation réelle de la filiale Xiamen beineng Photoelectric Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « beineng photoelectric»), afin d’intégrer davantage l’allocation des ressources, d’optimiser la structure de gestion interne, de réduire les coûts de gestion, d’améliorer l’efficacité globale de La gestion et les avantages opérationnels, il est convenu que la société liquidera et annulera la filiale beineng Photoelectric.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Avis d’annulation de filiales.
3. The Proposal on the company 2022 restricted stock Incentive plan (Draft) and Its Summary was considered and passed.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le contenu du plan d’incitation restreint aux actions de 2022 de la société et de son résumé est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives d’incitation aux actions des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen no 1 – Gestion des affaires et à d’autres lois pertinentes. Dispositions réglementaires et réglementaires. La mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 (ci – après dénommé « Plan d’incitation») améliorera le mécanisme d’incitation et de restriction à moyen et à long terme de la société, intégrera plus étroitement les intérêts personnels de l’équipe de base aux intérêts des actionnaires et de la société, mobilisera pleinement l’enthousiasme et La créativité de l’équipe de base, favorisera le développement durable de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 1 abstention.
Le projet de loi porte sur des questions connexes et le superviseur associé, M. Hu xingfei, a évité de voter sur le projet de loi. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 (projet) et résumé du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 (projet).
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
4. La proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 visent à assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation au capital de la société, à assurer le fonctionnement normal du plan d’incitation au capital, à se conformer aux lois et règlements pertinents et à la situation réelle de la société, et à garantir la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022. Améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise et former un système de répartition de la valeur bon et équilibré.
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 1 abstention.
Le projet de loi porte sur des questions connexes et le superviseur associé, M. Hu xingfei, a évité de voter sur le projet de loi.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
5. The Proposal on verifying the list of Incentives Targets of the company 2022 restricted stock Incentive plan was considered and passed.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les personnes inscrites sur la liste des objets d’incitation du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société ont les qualifications requises en vertu du droit des sociétés et d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi que des statuts, et qu’il n’y a pas de situation dans laquelle la bourse a déterminé qu’elles étaient des candidats inappropriés au cours des 12 derniers mois; Il n’y a pas eu de situation dans laquelle le CCRs et ses bureaux locaux ont déterminé qu’il n’y avait pas de candidat approprié au cours des 12 derniers mois; Il n’y a pas eu de sanctions administratives ou de mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la c
Avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, la société fera connaître le nom et le poste de l’objet d’incitation au sein de la société par l’intermédiaire du site Web de la société ou par d’autres moyens pendant au moins 10 jours. Le Conseil des autorités de surveillance divulgue les avis d’audit sur la liste des objets d’incitation et l’explication de la publicité cinq jours avant l’examen du plan d’incitation au capital par l’assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 1 abstention.
Le projet de loi porte sur des questions connexes et le superviseur associé, M. Hu xingfei, a évité de voter sur le projet de loi. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) La liste des objets d’incitation du régime restreint d’incitation aux actions en 2022.
Documents à consulter
1. Résolution de la quatrième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940) Conseil des autorités de surveillance 15 mars 2022
