Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940)
Les administrateurs indépendants sollicitent publiquement le rapport sur le droit de vote délégué
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
La c
Déclaration du demandeur
En tant que collectionneur, Lin libin, conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion et à l’autorisation d’autres administrateurs indépendants, a préparé et signé le présent rapport pour solliciter le droit de vote des actionnaires sur la proposition relative à l’incitation au capital de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 proposée par la société. Le soumissionnaire garantit qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le rapport et assume des responsabilités juridiques distinctes et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du rapport; Garantir qu’aucune activité frauduleuse en valeurs mobilières, comme les opérations d’initiés et la manipulation du marché, ne sera menée en utilisant les droits de vote de cette sollicitation. Cette sollicitation de droits de vote a été ouverte gratuitement sur le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Informations de base de l’Assemblée générale
Pour plus de détails sur la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Informations de base de l’entreprise et questions de sollicitation
1. Informations de base
Nom chinois: Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940)
Nom anglais: Shenzhen Australia Electronic Technology Co., Ltd.
Date d’établissement: 4 janvier 2009
Registered address: Floor 1 – 4, Building 5, Xinhe Road 1, Gonghe Community, Shajing Street, Baoan District, Shenzhen
Date d’inscription des actions: 3 février 2021
Bourse: Bourse de Shenzhen
Nom abrégé du stock: Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940)
Code Stock: Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940)
Représentant légal: Jiang Zhuang
Secrétaire du Conseil d’administration: Jiang Liqun
Adresse du Bureau: No 5 Furong Road, Songgang Street, Baoan District, Shenzhen
Code Postal: 518105
Tél.: 0755 – 29691606
Fax: 0755 – 29691606
15) site Internet: http://www.cn.njg.com.
E – mail: [email protected].
2. Questions de sollicitation
Le collecteur sollicite publiquement les droits de vote délégués auprès de tous les actionnaires de la société pour les propositions suivantes examinées lors de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022:
Proposition 1: proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société 2022 (projet) et à son résumé;
Proposition II: proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022;
Proposition 3: proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital. Informations de base sur le collecteur
1. The Collection of the entrusted voting rights is Ms. Lin libin, Current Independent Director of the company, with the basic information as follows:
Mme Lin libin, née en 1983, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et a obtenu un baccalauréat. De 2009 à aujourd’hui, il a successivement travaillé au Cabinet d’avocats de Beijing BOC (Shenzhen) et au Cabinet d’avocats de Beijing yingke (Shenzhen).
A travaillé successivement comme assistant juridique, avocat et avocat principal; De novembre 2013 à octobre 2019, il a également été superviseur de Shenzhen runhe Tea Industry Co., Ltd. De novembre 2016 à octobre 2019, il a également été superviseur de Shenzhen Guangyi Venture Capital Co., Ltd. De janvier 2018 à novembre 2019, il a également été superviseur de Shenzhen xinshang Technology Co., Ltd. De mai 2018 à aujourd’hui, il a également occupé le poste d’administrateur indépendant de Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co.Ltd(002902) et de décembre 2020 à aujourd’hui, il a occupé le poste d’administrateur indépendant de tuba Rabbit Group Co., Ltd.; Depuis juillet 2018, il est administrateur indépendant de Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940) À la date de publication du présent rapport, aucune action de la société n’est détenue et il n’y a pas de situation dans laquelle aucun administrateur de la société n’est autorisé en vertu du droit des sociétés et des statuts.
2. The collector has not been punished for Securities Illegal Acts and has not involved major Civil Litigation or Arbitration related to economic disputes.
3. Il n’y a pas d’accord ou d’arrangement entre le collecteur et sa famille immédiate principale sur les questions relatives aux capitaux propres de la société; En tant qu’administrateur indépendant de la société, il n’a aucun intérêt dans les administrateurs, les cadres supérieurs, les actionnaires principaux et leurs sociétés affiliées de la société, ni dans les questions de sollicitation.
4. Les principales qualifications pour la sollicitation du droit de vote délégué sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, statuts, etc.
V. Vote des collectionneurs
En tant qu’administrateur indépendant de la société, le soumissionnaire a assisté à la quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration tenue par la société le 15 mars 2022. En outre, il a voté en faveur de la proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société 2022 (projet) et de son résumé, de la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la Société 2022 et de la proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation à l’achat d’actions, et a émis des avis indépendants clairement acceptés sur
Appel à propositions
Conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts actuels de la Chine, l’invitateur à soumissionner a formulé le plan de sollicitation des droits de vote délégués, dont le contenu spécifique est le suivant:
1. Objet de la sollicitation: tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations le 31 mars 2022.
2. Heure de début et de fin de la collecte: du 1er avril 2022 au 2 avril 2022 (de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30).
3. Méthode de collecte: le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) est accessible au public. Publier un avis public pour la sollicitation de droits de vote délégués.
4. Procédures et procédures de sollicitation
Remplir la procuration pour la sollicitation publique de droits de vote délégués par les administrateurs indépendants (ci – après dénommée « procuration») un par un, sous la forme et le contenu précisés dans l’annexe du présent rapport.
Soumettre au service des valeurs mobilières de la société chargé par le collecteur une procuration signée par lui – même et d’autres documents pertinents; La procuration et les autres documents pertinents sont signés par le Département des affaires des valeurs mobilières de la société pour le droit de vote de la sollicitation; Si l’actionnaire qui confie le vote est une personne morale, il doit présenter une copie de la licence commerciale, l’original du certificat d’identité du représentant légal, l’original de la procuration et la carte de compte de l’actionnaire; Tous les documents fournis par les actionnaires de la personne morale conformément au présent article sont signés page par page par le représentant de la personne morale et portent le sceau officiel de l’actionnaire;
Si l’actionnaire qui confie le vote est un actionnaire individuel, il doit présenter une copie de sa carte d’identité, l’original de la procuration et la carte de compte de l’actionnaire;
Si la procuration est signée par une autre personne autorisée par l’actionnaire, la procuration est notariée par un organe notarié et soumise avec l’original de la procuration; La procuration signée par l’actionnaire lui – même ou son représentant légal n’a pas besoin d’être notariée.
Une fois que les documents pertinents ont été préparés conformément au paragraphe 2 ci – dessus, l’actionnaire qui a autorisé le vote doit, dans le délai de sollicitation, signifier la procuration et les documents pertinents en personne ou par courrier recommandé ou par courrier express à l’adresse indiquée dans le présent rapport; Lorsqu’il s’agit d’une lettre recommandée ou d’un service de livraison express, le moment de la réception est soumis au moment de la réception par le Service des valeurs mobilières de la société.
L’adresse désignée et le destinataire de la procuration et des documents connexes signifiés par l’actionnaire votant autorisé sont les suivants:
Attention: Juana
Adresse de contact: No 5 Furong Road, Songgang Street, Baoan District, Shenzhen Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940) Securities Affairs Department
Code Postal: 518105
Tel: 0755 – 29691606
Fax: 0755 – 29691606
Veuillez sceller correctement tous les documents soumis, en indiquant le numéro de téléphone et la personne – ressource de l’actionnaire qui a autorisé le vote, et en indiquant clairement « procuration pour la sollicitation publique de droits de vote délégués par un administrateur indépendant ».
Les avocats du cabinet d’avocats engagés par la société pour assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 procéderont à l’examen formel des documents susmentionnés présentés par les actionnaires de personnes morales et physiques. Les procurations valides vérifiées et confirmées seront soumises par l’avocat témoin au collecteur.
5. Une fois que l’actionnaire qui confie le vote a soumis les documents et les a livrés, l’autorisation qui satisfait à toutes les conditions suivantes après examen est confirmée comme valide:
La procuration et les documents connexes ont été signifiés au lieu désigné conformément aux exigences de la procédure de sollicitation du présent rapport; Soumettre la procuration et les documents pertinents dans le délai de sollicitation;
L’actionnaire a rempli et signé la procuration sous la forme indiquée à l’annexe du présent rapport, et le contenu de l’autorisation est clair et les documents pertinents sont complets et valides;
La présentation de la procuration et des documents pertinents est conforme au contenu du Registre des actionnaires.
6. Si l’actionnaire délègue à plusieurs reprises au collecteur l’autorisation de voter sur les questions de collecte, mais que le contenu de l’autorisation est différent, la procuration signée par l’actionnaire pour la dernière fois est valide, et si l’heure de signature ne peut être déterminée, la procuration reçue pour la dernière fois est valide.
7. Les actionnaires peuvent assister à l’Assemblée en personne ou par procuration après avoir délégué leur pouvoir de vote sur les questions de sollicitation au collecteur.
8. Lorsqu’une procuration valide est confirmée dans les circonstances suivantes, le collecteur peut traiter les questions suivantes: (1) après que l’actionnaire a délégué l’autorisation de vote sur les questions de sollicitation au collecteur, le collecteur révoque explicitement la procuration du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, Puis le collecteur confirme que la procuration du collecteur est automatiquement invalide;
Si l’actionnaire délègue l’autorisation de vote pour les questions de sollicitation à une personne autre que le collecteur pour l’inscription et la participation à l’Assemblée et révoque expressément l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, le collecteur considérera que son autorisation du collecteur est automatiquement invalide;
L’actionnaire doit préciser ses instructions de vote sur les questions de sollicitation dans la procuration soumise et choisir l’une d’elles parmi les consentements, les objections et les renonciations. Si plus d’une ou aucune d’entre elles est choisie, l’actionnaire considérera que sa procuration est invalide.
Avis est par les présentes donné.
Collector: Lin Libin
15 mars 2022
Annexe: procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement les droits de vote délégués
Annexe:
Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940)
Procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement le pouvoir de vote délégué
En tant que principal obligé, j’ai lu attentivement l’ensemble du rapport sur la sollicitation publique de droits de vote par procuration par des administrateurs indépendants, l’avis sur la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et d’autres documents pertinents préparés et annoncés par le collecteur pour cette sollicitation de droits de vote avant de signer la procuration, et j’ai pleinement compris les circonstances pertinentes de cette sollicitation de droits de vote.
Avant de m’inscrire à la réunion sur place, j’ai le droit de retirer l’autorisation du collecteur en vertu de la présente procuration ou de modifier le contenu de la procuration à tout moment conformément aux procédures établies dans le rapport sur l’autorisation de vote des administrateurs indépendants.
En tant que mandant autorisé, j’autorise par la présente Mme Lin libin, Directrice indépendante Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940) à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940)
Mes opinions de vote sur les questions de droit de vote sont les suivantes:
S / N contenu de la proposition accepté contre renonciation
1 À propos du régime d’encouragement restreint aux actions de la société 2022 (ébauche) et de son résumé
Projet de loi
2 Mesures administratives relatives à l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société 2022
Projet de loi
3. Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital
CAS
Note: vote sur cette procuration
