Code des valeurs mobilières: Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940) titre abrégé: Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration de Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940) L’avis de la réunion a été envoyé par la poste, par téléphone, par écrit, etc., le 11 mars 2022. 7 administrateurs assistent à la réunion, 7 administrateurs assistent à la réunion et tous les administrateurs assistent à la réunion par voie de communication. La réunion a été présidée par M. Jiang Fang, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. La réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif, une discussion approfondie et un vote prudent des administrateurs présents, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à la réunion:
1. La proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés et de fonds propres pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée.
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et d’accroître le rendement des actionnaires, la société et ses filiales ont l’intention d’utiliser des fonds temporairement inutilisés pour la collecte de fonds et des fonds propres d’un montant maximal de 215 millions de RMB (y compris le capital) et de 30 millions de RMB (y compris le capital) pour la gestion de la trésorerie, à condition que les besoins de construction des projets de collecte de fonds ne soient pas affectés, que le fonctionnement normal de la société soit assuré et que les risques soient efficacement contrôlés. La période d’utilisation commence à la date d’adoption du présent rapport par le Conseil d’administration et se termine à la date de convocation du Conseil d’administration pour l’examen du rapport annuel 2022. Les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans la limite du montant et de la période susmentionnés. À l’expiration de la gestion de la trésorerie des fonds collectés temporairement inutilisés, ils seront retournés au Compte spécial des fonds collectés en temps voulu.
Dans le cadre de la période de validité et du quota, la direction de la société est autorisée à prendre des décisions d’investissement, y compris, sans s’y limiter, la sélection d’institutions de gestion financière qualifiées, de variétés de produits de gestion financière, la détermination du montant de l’investissement, la durée de l’investissement, la négociation et la communication des contrats ou des accords, et la signature des documents contractuels pertinents. Le Département des finances de la société est responsable de l’Organisation, de la mise en œuvre et de la gestion.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus sur cette question et l’institution de recommandation Haitong Securities Company Limited(600837)
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie. 2. La proposition d’annulation des filiales a été examinée et adoptée.
Conformément au plan de développement de la société et à l’exploitation réelle de la filiale Xiamen beineng Photoelectric Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « beineng photoelectric»), afin d’intégrer davantage l’allocation des ressources, d’optimiser la structure de gestion interne, de réduire les coûts de gestion, d’améliorer l’efficacité globale de La gestion et les avantages opérationnels, la société est convenue de liquider et d’annuler la filiale beineng Photoelectric. Et autoriser la direction de la société à traiter les questions de liquidation et d’annulation pertinentes conformément à la loi.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Avis d’annulation de filiales.
3. The Proposal on the company 2022 restricted stock Incentive plan (Draft) and Its Summary was considered and passed.
Afin d’établir et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir d’excellents talents, de mobiliser pleinement l’enthousiasme de l’équipe de base de l’entreprise, de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts personnels de l’équipe de base, de faire en sorte que toutes les parties prêtent attention au développement à long terme de l’entreprise et d’assurer la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels de l’entreprise Sur la base d’une protection suffisante des intérêts des actionnaires, conformément au principe de l’appariement des revenus et des contributions, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires et à d’autres lois pertinentes, Conformément aux règlements, aux documents normatifs et aux statuts, la société a élaboré le plan d’incitation restreint aux actions 2022 (projet) et a l’intention de mettre en œuvre le plan d’incitation restreint aux actions.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 4 abstentions.
Le projet de loi porte sur des questions connexes et les administrateurs concernés, M. Jiang Fang, M. Pan lianxing, M. Peng ming et M. Zhao chuanmiao, se sont abstenus de voter sur le projet de loi.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur cette question.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 (projet) et résumé du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 (projet).
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
4. La proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 (ci – après dénommé « Plan d’incitation»), les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 sont formulées conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 (projet) et en combinaison avec la situation réelle de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 4 abstentions.
Le projet de loi porte sur des questions connexes et les administrateurs concernés, M. Jiang Fang, M. Pan lianxing, M. Peng ming et M. Zhao chuanmiao, se sont abstenus de voter sur le projet de loi.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur cette question.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
5. La proposition relative à la demande d’autorisation du Conseil d’administration pour les questions relatives à l’incitation au capital a été examinée et adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022, il est proposé que l’Assemblée générale des actionnaires de la société autorise le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation aux actions, y compris, sans s’y limiter, les questions suivantes:
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’octroi du régime d’encouragement;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’actions restreintes et le prix d’octroi / d’attribution selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation aux actions restreintes en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions;
Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer les qualifications et les conditions de levée des restrictions à la vente et à l’attribution des objets d’incitation, et accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour qu’il l’exerce;
Autoriser le Conseil d’administration à décider si l’objet de l’incitation peut être libéré des restrictions à la vente / attribution;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à la levée des restrictions à la vente / à l’attribution des objets d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la demande de levée des restrictions à la vente / à l’attribution à la Bourse de Shenzhen, la demande d’enregistrement et de règlement auprès de La société d’enregistrement et de règlement, la modification des statuts et la demande de modification du capital social auprès du Département de l’industrie et de la gestion commerciale; Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce programme d’encouragement;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions d’interdiction / d’attente concernant les actions restreintes qui n’ont pas encore été libérées;
Autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre la modification et la résiliation du plan d’incitation, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification de l’objet d’incitation à la levée des restrictions à la vente / à l’attribution, l’annulation / l’annulation du rachat d’actions restreintes de l’objet d’incitation qui n’ont pas été levées des restrictions à la vente / à l’attribution, la gestion de l’indemnisation des actions restreintes de l’objet d’incitation qui sont décédées et qui n’ont pas été levées des restrictions à la vente /
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le plan d’incitation de la société et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en oeuvre du plan d’incitation conformément aux modalités du plan d’incitation.
Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
Autoriser le Conseil d’administration à nommer des institutions intermédiaires telles que les banques bénéficiaires, les conseillers financiers, les comptables publics certifiés, les avocats et les sociétés de valeurs mobilières afin de faciliter la mise en œuvre du plan d’incitation;
Signer, exécuter, modifier et résilier l’Accord relatif au régime d’incitation;
Gérer les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation au capital auprès des gouvernements et des organismes concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux gouvernements, organismes, organisations et particuliers concernés.
Les autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre le plan d’incitation restreint aux actions, à l’exception des droits expressément prévus par les lois, règlements et autres documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires;
Il est demandé à l’Assemblée générale d’approuver que l’autorisation susmentionnée demeure en vigueur à compter de la date d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société jusqu’à la durée des questions pertinentes.
Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 4 abstentions.
Le projet de loi porte sur des questions connexes et les administrateurs concernés, M. Jiang Fang, M. Pan lianxing, M. Peng ming et M. Zhao chuanmiao, se sont abstenus de voter sur le projet de loi.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
6. La proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
La société a l’intention de tenir la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le vendredi 8 avril 2022 à 15 h 30, en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration; 3 Haitong Securities Company Limited(600837) Avis est par les présentes donné.
Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940) Conseil d’administration 15 mars 2022
