Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Independent Director
Les avis indépendants sur les questions pertinentes de la 27e réunion du premier Conseil d’administration sont fondés sur les lois, règlements, documents normatifs et statuts, y compris les avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en GEM, etc. En tant qu’administrateur indépendant de Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Après vérification, nous estimons que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Cette question doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après vérification, nous croyons que les principales activités de contrôle interne de l’entreprise sont menées conformément aux règlements de chaque système de contrôle interne de l’entreprise, ce qui assure le fonctionnement et la gestion normaux de l’entreprise, est conforme à la situation réelle de l’entreprise, est raisonnable et efficace, et le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise 2021 est complet, objectif, Il reflète vraiment la situation réelle de la construction et du fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Avis indépendants sur les fonds occupés par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société et sur la garantie externe de la société en 2021
Conformément à l’avis de la c
1. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées.
2. Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie a mis en œuvre consciencieusement les dispositions pertinentes et n’a commis aucune violation de la garantie externe ni de la garantie externe accumulée au cours des années précédentes jusqu’au 31 décembre 2021; Au cours de la période considérée, toutes les garanties ont été soumises aux procédures juridiques correspondantes conformément aux statuts et aux autres systèmes pertinents.
Après vérification, nous croyons qu’il n’y a pas d’actionnaires contrôlants ou d’autres parties liées dans la société au cours de la période visée par le rapport.
L’utilisation déguisée des fonds de l’entreprise par d’autres moyens.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
En 2021, la société d’audit de TianQing International Certified Public Accountants a réalisé un bénéfice net de 93895208415 RMB pour la société mère, retiré une réserve de surplus statutaire de 6013050428 RMB, plus un bénéfice non distribué de 130275676540 RMB au début de l’année et un bénéfice disponible pour la distribution de 130275676540 RMB à la fin de la période de référence.
La société a l’intention de distribuer RMB 1,68 (impôt inclus) par 10 actions sur la base d’un capital – actions total de 605673053 actions au 31 décembre 2021, sans augmentation ni émission d’actions.
Après vérification, nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de 2021 de la société a été établi en fonction de l’environnement opérationnel actuel, de la stratégie de développement futur et des besoins en capital de la société, qu’il est conforme aux conditions d’exploitation de la société au cours de l’année en cours, qu’il est propice au développement à long terme de la société et qu’il protège les intérêts à long terme des investisseurs, et qu’il ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Cette question doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
V. opinion indépendante sur le renouvellement du mandat de l & apos; organe d & apos; audit pour 2022
Après vérification, nous croyons que TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) a la capacité et la qualification professionnelle de fournir un audit annuel aux sociétés cotées et peut répondre aux exigences de la société en matière d’indépendance, de compétence professionnelle et de protection des investisseurs. Tianzhi International Certified Public Accountants (Special General partnership) a fait preuve de diligence, de diligence raisonnable, d’équité et de rationalité dans l’opinion d’audit indépendante qu’elle a exprimée au cours de son mandat en tant qu’institution d’audit de la société en 2021. La procédure de prise de décisions pour le renouvellement du cabinet comptable international TianQing (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 est légale et efficace. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) sera l’auditeur de la société pour 2022.
Cette question doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants sur le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022
Après vérification, nous croyons que le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la compagnie en 2022 tient pleinement compte des conditions d’exploitation réelles de la compagnie, du niveau de rémunération et de la contribution des postes de l’industrie et de la région, afin de mobiliser pleinement l’enthousiasme des administrateurs et des cadres supérieurs de La compagnie pour le travail et de promouvoir le développement durable à long terme de la compagnie.
Cette question doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants sur le plan de couverture 2022 de la société
Après vérification, nous croyons que la procédure d’examen de la question par la société est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État. Les activités de couverture de la société et de ses filiales sont effectuées conformément au principe de prudence et ne sont pas effectuées à des fins spéculatives. Toutes les activités de couverture sont fondées sur la production et l’exploitation normales, reposent sur des activités opérationnelles spécifiques et visent à éviter et à prévenir le risque de change, sans préjudice des intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Entre – temps, la société a formulé le système de gestion des opérations de couverture des contrats à terme sur produits de base et le système de gestion des opérations de couverture des changes, amélioré le processus d’approbation des opérations pertinentes, déterminé des principes comptables raisonnables et contrôlé les risques.
Par conséquent, nous convenons que la société et ses filiales exercent des activités de couverture conformément aux règlements pertinents.
Cette question doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants sur la provision pour dépréciation des actifs
Après vérification, nous croyons que les éléments de la provision pour dépréciation des actifs accumulés par la société en 2021 ont été examinés et approuvés conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société, ainsi qu’à la situation réelle de la société. Après la provision pour dépréciation des actifs, les états financiers de la société peuvent refléter plus fidèlement la situation financière de la société et aider à fournir aux investisseurs des informations comptables plus véridiques et exactes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que cette provision pour dépréciation d’actifs est retirée par la société.
Avis indépendants sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Après vérification, nous estimons que la société n’utilise pas plus de 1 500000 000 RMB de fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et qu’elle peut les utiliser de façon continue dans les 12 mois suivant la date d’approbation par le Conseil d’administration. Le contenu et les procédures de la proposition sont conformes aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés. Obtenir un certain rendement du capital, sans préjudice des intérêts de tous les actionnaires.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la société n’utilisera pas plus de 1 500000 RMB de fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Avis indépendants sur les questions relatives au plan quotidien des opérations entre apparentés de la société en 2022
La société a soumis la proposition relative au plan quotidien de négociation entre apparentés de la société pour 2022 à la 27e réunion du premier Conseil d’administration de la société en fonction des conditions de négociation entre apparentés prévues pour 2022. En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons vérifié les données pertinentes du plan quotidien de négociation entre apparentés de La société pour 2022 avant la réunion.
Après vérification, nous croyons que cette transaction quotidienne entre apparentés est fondée sur la nécessité pour la société de mener des activités normales et de déterminer le prix de transaction entre apparentés sur la base des prix du marché conformément aux principes d’équité et de rationalité, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires non liés et des actionnaires minoritaires. Cette transaction n’aura pas d’incidence sur l’indépendance de la société cotée et les activités principales de la société ne dépendront pas des parties liées. Dans le processus de vote du Conseil d’administration, les administrateurs associés évitent le vote et la procédure de décision est légale et efficace. Par conséquent, nous sommes d’accord sur cette transaction entre apparentés.
Cette question doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
(il n’y a pas de texte ci – dessous, qui est la page de signature de l’opinion indépendante des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 27e réunion du premier Conseil d’administration)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de l’opinion indépendante des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 27e réunion du premier Conseil d’administration)
Signature du directeur indépendant:
Cao Yue
Li Wei
Liu fangyang
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Board of Directors on March 14, 2022
