Code des valeurs mobilières: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) titre abrégé: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
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Contenu spécifique du plan de distribution des bénéfices
En 2021, la société d’audit de TianQing International Certified Public Accountants a réalisé un bénéfice net de 93895208415 RMB pour la société mère, retiré une réserve de surplus statutaire de 6013050428 RMB, plus un bénéfice non distribué de 130275676540 RMB au début de l’année et un bénéfice disponible pour la distribution de 130275676540 RMB à la fin de la période de référence.
La société a l’intention de distribuer RMB 1,68 (impôt inclus) par 10 actions sur la base d’un capital – actions total de 605673053 actions au 31 décembre 2021, sans augmentation ni émission d’actions.
Conformément aux dispositions pertinentes, si le capital – actions total de la société est modifié en raison de l’émission de nouveaux droits d’incitation au capital et de la conversion d’obligations convertibles en actions après la publication du plan de distribution et avant sa mise en œuvre, la société divulguera la proportion de distribution calculée sur la base du dernier capital – actions total de la société dans l’annonce de mise en œuvre de la distribution des bénéfices conformément au principe selon lequel « le montant total des dividendes en espèces, le montant total des actions bonus et le montant total du capital – actions transféré sont fixes et inchangés».
Légalité et conformité du plan de distribution des bénéfices
Le plan de distribution des bénéfices est conforme au droit des sociétés, aux normes comptables pour les entreprises, à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres dispositions, ainsi qu’au plan de rendement des dividendes des actionnaires et à la politique de distribution des bénéfices de la société. Il est avantageux pour tous les actionnaires de partager les résultats d’exploitation de la société. Le plan de distribution des bénéfices est conforme aux exigences du développement futur de l’entreprise et est légal, conforme et raisonnable.
Procédures de délibération et avis des administrateurs indépendants
Délibérations du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance
La 27e réunion du premier Conseil d’administration et la 15e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté le plan de distribution des bénéfices de 2021 et ont convenu de soumettre le plan à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis des administrateurs indépendants
Après vérification, nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est établi en fonction de l’environnement d’exploitation actuel, de la stratégie de développement futur et des besoins en capital de la société, qui est conforme aux conditions d’exploitation de la société pour l’année en cours, propice au développement à long terme de la société et à la protection des intérêts à long terme des investisseurs, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et convenons que le Conseil d’administration soumettra ce plan à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Conseils sur les risques connexes
Ce plan de distribution des bénéfices doit encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 27e réunion du premier Conseil d’administration;
2. Résolution de la 15e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 27e réunion du premier Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Conseil d’administration
16 mars 2012
