Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Independent Director
Avis d’approbation préalable sur les questions pertinentes de la 27e réunion du premier Conseil d’administration
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux statuts et au système de travail des administrateurs indépendants de la société, En tant qu’administrateur indépendant de Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Avis d’approbation préalable sur les questions relatives au plan quotidien des opérations entre apparentés de la société en 2022
Nous avons soigneusement examiné la proposition relative au plan quotidien d’opérations entre apparentés de la société pour 2022 fournie par le Conseil d’administration. La question des opérations entre apparentés est conforme aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, et nous convenons de soumettre La proposition à la 27e réunion du premier Conseil d’administration pour examen. Les administrateurs associés se retirent du vote. Avis d’approbation préalable sur le renouvellement de l’institution d’audit en 2022
TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) has the Ability and practice qualification to provide annual audit for listed companies, and can meet the requirements of the Company for Audit Institutions in the aspects of Independence, Professional Competence and Investor Protection. Par conséquent, nous convenons de soumettre la proposition à la 27e réunion du premier Conseil d’administration pour examen.
(sans texte ci – dessous, il s’agit de la page de signature de l’avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 27e réunion du premier Conseil d’administration)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de l’avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 27e réunion du premier Conseil d’administration)
Signature du directeur indépendant:
Cao Yue
Li Wei
Liu fangyang
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Board of Directors on March 14, 2022
