Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
(Reporter: Liu fangyang)
En tant qu’administrateur indépendant de Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Justice, Securities Law and other laws and Regulations, Departmental Rules, Regulatory documents and the statuts of the company
Le système de travail des administrateurs et d’autres règlements et exigences, au cours de l’année 2021, j’ai travaillé avec rigueur, sérieux et diligence.
Sur la base du principe de diligence raisonnable, assister aux réunions pertinentes convoquées par la société à temps et examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration;
Exercer l’indépendance et le professionnalisme des administrateurs indépendants et protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Le rendement de 2021 est indiqué ci – dessous:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale
En 2021, la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme au droit des sociétés et aux statuts.
Les dispositions pertinentes de la présente loi, la cotation et l’émission de la société et d’autres questions importantes ont été conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces. 2021
J’ai assisté au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale comme suit:
Nombre de réunions du Conseil d’administration tenues au cours de la période considérée 14
Continu ou non
Le nom a été communiqué deux fois, mais pas personnellement.
Assister à l’expédition sur place
Mode de vote nombre d’absents présents à la réunion
Nombre de sièges nombre de sièges
Nombre de participants
Liu fangyang 14 5 9 0 Non
Nombre de participants à l’Assemblée générale 1
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai vérifié avec d’autres administrateurs indépendants les questions suivantes de la société en 2021:
Et a émis l’avis indépendant suivant:
Date réunion opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes
Avis indépendants du premier Administrateur sur les questions relatives au plan quotidien de négociation entre apparentés de la société en 2021
2021
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les frais d’émission payés et l’autofinancement des projets d’investissement collectés à l’avance
21 janv.
Réunion sur l’intention de la société et de ses filiales de demander une ligne de crédit globale (y compris le crédit – bail) et des actions de garantie et de contrôle à la Banque / sector – forme de crédit – bail
Opinion indépendante du Contrôleur effectif et de ses parties liées sur les questions relatives à la fourniture de garanties liées à la société
Avis indépendants sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement
Avis indépendants sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020
Avis indépendant sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020
Avis indépendants sur les fonds occupés par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société et sur la garantie externe de la société en 2020
Avis indépendant du premier Administrateur sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020
2021
Quatorzième réunion
Avis indépendant du 7 avril sur le renouvellement de l’institution d’audit pour 2021
Réunions
Avis indépendants sur le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
Avis indépendants sur le changement de convention comptable de la société
Avis indépendant sur le plan de couverture 2021 de la société
Avis indépendant sur le respect par la société des conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques
Avis indépendant sur le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2021
Avis indépendants sur le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2021
Avis indépendants sur le rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2021
Premier Directeur
Avis indépendants sur le rapport d’analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2021
Dix – huitième réunion
24 juin
Avis indépendants de la réunion sur le rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Avis indépendant sur le rendement au comptant dilué de l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques et sur les mesures de remplissage proposées par la société et les engagements des sujets concernés
Avis indépendants sur la planification du rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023)
Avis indépendants sur la demande à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter pleinement les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques
Avis indépendants du premier Administrateur sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021
2021
Dix – neuvième réunion
25 août réunion d’opinion indépendante sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société et la garantie externe de la société en 2021
Avis du premier Administrateur sur l’approbation préalable de l’augmentation de capital et des opérations connexes de la filiale à part entière Guizhou Zhongwei New Energy Technology Co., Ltd.
2021
Vingt – deuxième session
Avis d’approbation préalable du 16 novembre sur l’augmentation de capital et les opérations connexes de la filiale à part entière Guizhou Zhongwei Xingyang Energy Storage Technology Co., Ltd.
Séances
Avis du premier administrateur indépendant sur l’abandon du droit de préemption à l’augmentation de capital et des opérations connexes de la filiale à part entière Guizhou Zhongwei Resources Recycling Industry Development Co., Ltd.
2021
Vingt – troisième session
22 novembre réunion sur la proposition de la société et de ses filiales d’ajouter une ligne de crédit globale (y compris le crédit – bail) et une garantie à la sector – forme bancaire / de crédit – bail
Opinions indépendantes des actionnaires, des contrôleurs effectifs et de leurs parties liées sur les questions relatives à la fourniture de garanties liées à la société
Avis indépendants du premier Administrateur sur l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales à part entière et pour emprunter de l’argent pour mettre en œuvre des projets d’investissement collectés
2021
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les frais d’émission payés et les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance
9 décembre
Avis indépendants de la réunion sur la demande de prêt de crédit aux institutions financières et la garantie fournie par les filiales à la société
Travaux des comités spéciaux siégeant au Conseil d’administration
Afin de promouvoir activement les travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration et de renforcer leurs fonctions professionnelles, le Conseil d’administration de la société a nommé des candidats.
Comité de rémunération et d’évaluation, Comité de vérification, Comité de stratégie.
Nomination, rémunération et examen du Conseil d’administration
Président de la Commission nucléaire et membre du Comité des commissaires aux comptes.
En 2021, les principales responsabilités seront les suivantes:
Travaux du Comité stratégique. En tant que membre du Comité stratégique, j’ai participé à deux réunions du Comité stratégique sur:
Proposition relative à la signature d’un contrat d’investissement pour le projet de base industrielle du Golfe de Beibu avec le Gouvernement populaire municipal de Qinzhou
À propos de la signature de la filiale à part entière Zhongwei Hong Kong New Energy et rigqueza pour la fusion de la mine de nickel latérite avec une production annuelle élevée de nickel – glace
La proposition relative à l’Accord de coentreprise pour un projet de 30 000 tonnes de métaux contenant du nickel (Indonésie) doit être examinée.
Enquête sur place et communication quotidienne avec l’entreprise
En 2021, j’ai profité de ma participation au Conseil d’administration, à l’Assemblée générale des actionnaires et à divers comités spéciaux pour traiter avec la société
Questions relatives à l’émission d’actions, aux investissements à l’étranger, au remplacement des fonds collectés, aux opérations entre apparentés, à la production et à l’exploitation et aux finances de l’objet
Comprendre l’état et écouter les rapports de la direction de l’entreprise sur l’état d’exploitation et l’exploitation normalisée sur place. Au quotidien
Travailler avec d’autres administrateurs, des cadres supérieurs et des employés du Département des affaires concerné par téléphone, etc.
Le personnel doit rester en contact étroit et être informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise, en combinaison avec les faits de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise.
La situation internationale met l’accent sur le financement par capitaux propres, les opérations entre apparentés, la prévention des risques juridiques et la gouvernance d’entreprise.
Et avis.
V. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs
S’acquitter efficacement des fonctions d’administrateur indépendant
En ce qui concerne les questions importantes examinées par le Conseil d’administration de la société, je demande à la société de fournir à l’avance les documents pertinents et de procéder à un examen attentif, et de présenter des suggestions de référence avec mes propres connaissances professionnelles afin de rendre la décision du Conseil d’administration plus pratique. Être en mesure d’exercer le droit de vote de façon indépendante, objective et prudente sur les questions examinées, de promouvoir la prise de décisions scientifiques et objectives par le Conseil d’administration et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
Approfondir l’étude et améliorer la conscience idéologique de la protection des droits et intérêts des actionnaires publics
J’ai étudié en profondeur les lois, règlements et règles les plus récents publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Bourse de Shenzhen, j’ai constamment approfondi ma compréhension et ma compréhension des lois et règlements pertinents, j’ai amélioré ma capacité de m’acquitter de mes fonctions, j’ai pris conscience de protéger consciemment Les droits et intérêts des actionnaires publics, et j’ai fourni de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de la société. Promouvoir davantage le développement stable de l’entreprise pour jouer le rôle qui lui revient.
Vi. Questions diverses
Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration;
Il n’est pas proposé de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires;
Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
Il n’y a pas de sollicitation publique des droits de vote des actionnaires avant l’Assemblée générale des actionnaires;
Il n’y a pas d’institution d’audit externe ou d’institution de conseil.
Vii. Coordonnées
Nom du directeur indépendant courriel
Liu fangyang [email protected].
Ce qui précède est mon rapport sur l’exercice de mes fonctions en 2021. Le Conseil d’administration, la haute direction et d’autres membres du personnel concernés de la société ont coopéré activement et ont apporté un soutien vigoureux dans l’exercice de leurs fonctions, et ils sont sincèrement reconnaissants.
En 2022, je continuerai d’exercer les fonctions d’administrateur indépendant, de protéger les droits et les intérêts des petits et moyens investisseurs et de proposer des suggestions raisonnables pour le fonctionnement et le développement normalisés de l’entreprise en fonction de mon expérience de travail et de mon expérience. Dans le même temps, nous espérons que l’entreprise, sous la direction du Conseil d’administration, fonctionnera de façon plus stable et normalisée d’ici 2022 afin d’assurer un développement continu, sain et stable de l’entreprise.
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) directeur indépendant: Liu fangyang 202
