Code du titre: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) titre abrégé: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) numéro d’annonce: 2022 – 022 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) L’avis de réunion a été envoyé par courriel le 4 mars 2022. La réunion devrait avoir lieu avec sept superviseurs, dont M. Wang zhenghao, M. Li dexiang et M. Cai rongxi. La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. He qizhong. La réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts et est légale et efficace.
II. Délibérations de la Conférence
1. La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021 a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance approuve le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) désigné par la société à la c
Cette question doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
2. Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au rapport d’audit annuel 2021 de la société a été examinée et adoptée. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé le rapport d’audit annuel 2021 de la société publié par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership). Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) désigné par la société à la c
3. La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance approuve le rapport annuel 2021 et son résumé établis par le Conseil d’administration de la société.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel de la société pour 2021 sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) désigné par la société à la c
4. La proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance approuve le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société gère le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en stricte conformité avec les dispositions pertinentes de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) désigné par la société à la c
Cette question doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
5. La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance approuve le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2021.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 établi par la société reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société et que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut être mis en œuvre efficacement.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) désigné par la société à la c
6. La proposition sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société en 2021 a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que:
1. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées.
2. Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie a mis en œuvre consciencieusement les dispositions pertinentes et n’a commis aucune violation de la garantie externe ni de la garantie externe accumulée au cours des années précédentes jusqu’au 31 décembre 2021; Au cours de la période considérée, toutes les garanties ont été soumises aux procédures juridiques correspondantes conformément aux statuts et aux autres systèmes pertinents.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) désigné par la société à la c
7. Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Au cours de la période considérée, le chiffre d’affaires total de la société s’est élevé à 207249132292 Yuan, soit une augmentation de 169,81% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées s’est élevé à 93895208415 RMB, en hausse de 123,48% par rapport à la même période l’an dernier. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, s’élevait à 76 364051,60 RMB, soit une augmentation de 120,12% par rapport à la même période de l’année précédente. Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que les états financiers de la société pour l’exercice 2021 ont été vérifiés et confirmés par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) et publie un rapport d’audit « opinion standard sans réserve».
Le rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 établi par la compagnie conformément aux conditions d’exploitation de l’exercice 2021 reflète fidèlement, fidèlement et complètement les conditions d’exploitation de l’exercice 2021.
Cette question doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
8. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé le plan de distribution des bénéfices proposé par le Conseil d’administration de la société pour l’année 2021: le bénéfice net de la société mère réalisé par TianQing International Certified Public Accountants Co., Ltd. En 2021 était de 93895208415 Yuan, la réserve de surplus statutaire de 6013050428 Yuan a été retirée, plus Le bénéfice non distribué au début de l’année était de 130275676540 Yuan, et le bénéfice disponible pour la distribution à la fin de la période de rapport était de 130275676540 yuan.
La société a l’intention de distribuer RMB 1,68 (impôt inclus) par 10 actions sur la base d’un capital – actions total de 605673053 actions au 31 décembre 2021, sans augmentation ni émission d’actions.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été établi en fonction de l’environnement opérationnel actuel, de la stratégie de développement futur et des besoins en capital de la société, qu’il est conforme aux conditions d’exploitation de la société pour l’année en cours, qu’il est favorable au développement à long terme de la société et qu’il protège les intérêts à long terme des investisseurs, et qu’il ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) désigné par la société à la c
Cette question doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
9. Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance accepte de reconduire TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022. Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) a la capacité et la qualification professionnelle de fournir un audit annuel aux sociétés cotées et peut répondre aux exigences de la société en matière d’indépendance, de compétence professionnelle et de protection des investisseurs. Tianzhi International Certified Public Accountants (Special General partnership) a fait preuve de diligence, de diligence raisonnable, d’équité et de rationalité dans l’opinion d’audit indépendante qu’elle a exprimée au cours de son mandat en tant qu’institution d’audit de la société en 2021. La procédure de prise de décisions pour le renouvellement du cabinet comptable international TianQing (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 est légale et efficace.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) désigné par la société à la c
Cette question doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
10. Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société pour 2022 a été examinée et adoptée.
Les superviseurs affiliés de la société, He qizhong, Huang Xing, Wang yiqiao et Zeng gaojun, se sont abstenus de voter.
Le Conseil des autorités de surveillance approuve le plan de rémunération des autorités de surveillance de la société pour 2022.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan tient pleinement compte de la situation opérationnelle réelle de la société, du niveau de rémunération et de la contribution professionnelle de l’industrie et de la région, qu’il peut pleinement mobiliser l’enthousiasme des autorités de surveillance de la société et promouvoir le développement durable à long terme de la société, qu’il est conforme au droit des sociétés, aux Statuts de la société et à d’autres dispositions pertinentes et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) désigné par la société à la c
Cette question doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
11. La proposition relative au plan de couverture de la compagnie pour 2022 a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance approuve le plan de couverture de la société pour 2022.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’exploitation des activités de couverture des produits de base et des devises par la société et ses filiales est bénéfique pour tirer pleinement parti des fonctions du marché à terme et éviter raisonnablement les effets négatifs des fluctuations des prix des matières premières et des taux de change nécessaires à la production et à l’exploitation de la société. Cette question ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires et est conforme aux dispositions de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) désigné par la société à la c
Cette question doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
12. Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
La procédure de prise de décisions du Conseil d’administration de la société concernant la provision pour dépréciation des actifs est conforme aux lois et règlements pertinents et la provision est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales. Compte tenu de la situation réelle de la société, l’état des actifs de la société peut être reflété de manière plus équitable après le retrait, et le Conseil des autorités de surveillance accepte de retirer cette provision pour dépréciation des actifs.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) désigné par la société à la c
13. Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société convient que, sur la base d’un contrôle efficace des risques et sans affecter les projets d’investissement et le fonctionnement normal de la société, les fonds collectés inutilisés dont le montant n’excède pas 1500000 RMB (y compris le principal) seront utilisés par la société pour la gestion de la trésorerie afin d’investir Dans des produits d’investissement présentant une sécurité élevée, une bonne liquidité et répondant aux exigences de la présente norme, y compris, sans s’y limiter, les dépôts structurés. Pour les produits garantis tels que les dépôts à terme ou les certificats de dépôt de grande valeur, la durée maximale d’un seul investissement ne doit pas dépasser 12 mois. Cette autorisation est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration de la société. Dans les limites du montant et de la durée de l’autorisation susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) désigné par la société à la c
Le Conseil des autorités de surveillance de la société approuve les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés de la société pour l’année en cours.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que, dans le processus de vote du Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés ont évité le vote conformément à la loi et que le processus de vote est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents. Les éléments prévus de cette transaction liée sont fondés sur le principe de l’équité, le prix est juste et raisonnable, n’aura pas d’incidence négative importante sur la situation financière, les résultats d’exploitation et l’indépendance de la société, et n’aura pas d’incidence négative sur les droits et intérêts légitimes de la société et de Tous les actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) désigné par la société à la c
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 15e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Conseil des autorités de surveillance
Mars 2002
