Code du titre: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) titre abrégé: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) numéro d’annonce: 2022 – 021 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts de la société Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Les questions relatives à la réunion sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de la réunion: la convocation et la tenue de la réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: le vendredi 8 avril 2022 à 14 h
Temps de vote en ligne:
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 8 avril 2022;
Les heures précises de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 8 avril 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place (le vote sur place peut être effectué par procuration) et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 1er avril 2022
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions. Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 1er avril 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. Le mandataire de L’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion du 15e étage, bloc B, Bureau de yunda Central Plaza, Changsha, Province de Hunan.
II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
3.00 proposition concernant le rapport annuel 2021 de la société et son résumé √
4.00 proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 √
5.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
6.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
7.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
8.00 proposition concernant le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022 √
9.00 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la compagnie en 2022 √
10.00 proposition relative au plan de couverture de la compagnie pour 2022 √
11.00 proposition relative au plan quotidien de négociation entre apparentés de la compagnie pour 2022 √
12.00 proposition de modification des statuts √
13.00 proposition relative à la signature d’un accord d’investissement avec le Gouvernement populaire du comté de Kaiyang √
La proposition 12 ci – dessus est une proposition de résolution spéciale qui est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Les autres propositions sont des résolutions ordinaires qui doivent être adoptées par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Le vote des petits et moyens investisseurs est compté séparément dans le projet de loi susmentionné. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
La proposition ci – dessus a été examinée à la 24e réunion du premier Conseil d’administration et à la 27e réunion du premier Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société Giant Tides le 10 décembre 2021 et le 16 mars 2022.
(www.cn.info.com.cn.) Annonce ou document pertinent divulgué.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Mode d & apos; inscription
Enregistrement des actionnaires de la société: les actionnaires de la société assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Si le représentant légal confie à l’agent la participation à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal (voir l’annexe III pour le format détaillé), la carte de compte de L’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant;
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les actionnaires de personnes physiques doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité, leur carte de compte d’actionnaire ou leur certificat de participation; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie l’agent, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la procuration (voir l’annexe III pour le format détaillé), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur, et les télécopies et les lettres sont soumises à l’heure d’arrivée de la société. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
2. Date d’inscription
Vendredi 8 avril 202212: 00 – 14: 00
3. Registration place: Meeting Room, 15f, Block B, yunda Central Plaza Office Building, Changsha City, Hunan Province
4. Précautions: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les certificats originaux pertinents et se présenter à la salle de réunion pour s’inscrire sur place deux heures avant le début de l’Assemblée. Les actionnaires sont priés de remplir soigneusement le formulaire d’enregistrement des actionnaires participants (annexe II) afin de confirmer l’enregistrement.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: wltp.cn.info.com.cn.) Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Vi. Questions diverses
1. Coordonnées
Personne de contact: M. Zeng
Tel: 0856 – 3238588
Fax: 0856 – 3238588
Adresse postale: 15 / F, Block B, Office Building, yunda Central Plaza, Changsha, Hunan
2. Coût des réunions
La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 24ème session du premier Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la 27e réunion du premier Conseil d’administration;
3. Résolution adoptée à la 15e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Conseil d’administration
16 mars 2012
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote: le Code de vote est “350919”, et le vote est abrégé en “Zhongwei vote”
2. Mise en place de la proposition et vote d’opinion
Configuration de la proposition
Commentaires d’accord contre la proposition d’abstention
Nom de la proposition colonne cochée
Codage
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
3.00 proposition concernant le rapport annuel 2021 de la société et son résumé √
4.00 proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 √
5.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
6.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
7.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
8.00 proposition concernant le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022 √
9.00 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la compagnie en 2022 √
10.00 proposition relative au plan de couverture de la compagnie pour 2022 √
11.00 proposition relative au plan quotidien de négociation entre apparentés de la compagnie pour 2022 √
12.00 proposition de modification des statuts √
13.00 proposition relative à la signature d’un accord d’investissement avec le Gouvernement populaire du comté de Kaiyang √
Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplir les avis de vote, accepter, s’opposer et s’abstenir;
Lorsqu’un actionnaire vote sur une proposition générale, il est réputé avoir exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Par exemple:
Les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, les avis de vote sur les sous – propositions qui ont été votées l’emportent, et les autres propositions qui n’ont pas été votées l’emportent sur les avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale est adopté.
