Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux statuts, au règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance de la société et à d’autres dispositions pertinentes, la société est responsable devant tous les actionnaires.
Les membres du Conseil des autorités de surveillance assistent à l’Assemblée générale des actionnaires et assistent sans droit de vote à l’Assemblée du Conseil d’administration.
Surveiller les procédures de prise de décisions et la conformité à toutes les questions importantes de la société et examiner la situation financière et la préparation des rapports financiers de la société.
Vérifier et superviser le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs afin de jouer efficacement les fonctions du Conseil des autorités de surveillance. Superviseur en 2021
Les principaux rapports sur les travaux de la réunion sont les suivants:
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu huit réunions, comme suit:
Proposition de date de la session
1. Proposition relative à la signature du contrat d’investissement pour le projet de base industrielle du Golfe de Beibu Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) avec le Gouvernement populaire municipal de Qinzhou
2. Proposition de création d’une filiale à part entière
3. Proposition relative au plan quotidien de négociation entre apparentés de la société pour 2021
Le premier Conseil des autorités de surveillance en 2021 4. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les frais d’émission payés et à l’autofinancement des projets d’investissement collectés à l’avance
6e séance 20 janvier 5. Proposition relative à l’intention de la société et de ses filiales de demander une ligne de crédit globale (y compris le crédit – bail) et une garantie à la Banque / sector – forme de crédit – bail et de fournir une garantie connexe à la société par les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et leurs parties liées
6. Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
7. Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2020
2. Proposition relative au rapport d’audit annuel 2020 de la société
3. Proposition relative au rapport annuel de la société pour 2020 et à son résumé
4. Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020
Le premier Conseil des autorités de surveillance en 2021 5. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020
7e séance 7 avril 6. Proposition relative au rapport d’assurance du contrôle interne de la société pour 2020
7. Proposition relative à l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société en 2020
8. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020
9. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020
10. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2021
11. Proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société pour 2021
12. Proposition de modification des conventions comptables de la société
13. Proposition relative au plan de couverture de la compagnie pour 2021
1er Conseil des autorités de surveillance 2021
Proposition relative au rapport du premier trimestre 2021 de la société
8e séance 23 avril
1. Proposition concernant le respect par la société des conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques
2. Proposition relative au régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2021
3. Proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2021
4. Proposition relative au rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2021
1er Conseil des autorités de surveillance 2021
5. Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2021
Neuvième réunion 24 juin
6. Proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
7. Proposition concernant le rendement au comptant dilué de l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques, les mesures de remplissage proposées par la société et les engagements des sujets concernés
8. Proposition relative au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023)
1er Conseil des autorités de surveillance 2021. Proposition relative au rapport semestriel 2021 de la société et à son résumé
10e séance 25 août 2. Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021
1er Conseil des autorités de surveillance 2021
Proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société
Onzième réunion 26 octobre
1. En ce qui concerne le projet de la société et de ses filiales d’ajouter une ligne de crédit globale (y compris le crédit – bail) à la sector – forme bancaire / de crédit – bail et d’assumer la responsabilité du premier Conseil des autorités de surveillance en 2021
Proposition visant à garantir et à contrôler les actionnaires, les contrôleurs effectifs et leurs parties liées pour fournir des garanties liées à la société
Douzième réunion 22 novembre
2. Proposition relative à l’émission d’obligations étrangères par des filiales à part entière à l’étranger et à la garantie fournie par la société
1. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales à part entière et à la mise en œuvre des projets d’investissement collectés par emprunt
Le premier Conseil des autorités de surveillance en 2021 2. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les frais d’émission payés et à l’autofinancement des projets d’investissement collectés à l’avance
13e séance 9 décembre 3. Proposition relative à l’application de prêts de crédit aux institutions financières et à la garantie des filiales à la société
4. Proposition relative à la signature d’un accord d’investissement avec le Gouvernement populaire du comté de Kaiyang
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et au Conseil des autorités de surveillance de la société,
Les règles de procédure et autres dispositions pertinentes, s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions de surveillance et émettent les avis d’examen suivants sur les questions pertinentes de la société en 2021:
Voir:
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, les autorités de surveillance de la société ont assisté sans droit de vote au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par la société et ont supervisé, conformément aux lois et règlements pertinents, les procédures de convocation, les questions de résolution et les procédures de prise de décisions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, l’application des résolutions du Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires, l’exécution des fonctions de la société par les administrateurs et les cadres supérieurs de la société et le système de contrôle interne de la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société exerce ses activités conformément à la loi en stricte conformité avec les lois, règlements et statuts pertinents; Les règles de fonctionnement de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration de la société, les procédures de prise de décisions et le contenu des résolutions sont légaux et efficaces; Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société n’ont pas enfreint les lois, règlements et statuts pertinents, ni porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
2. Situation financière de la société
Après avoir examiné la situation financière et la gestion financière de la société au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance estime que le système financier, le mécanisme de contrôle interne et la situation financière de la société sont solides. Le rapport financier reflète fidèlement et objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu du rapport.
3. Observations sur le rapport d & apos; auto – évaluation du contrôle interne
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’il peut être mis en œuvre efficacement pour assurer le développement ordonné et efficace de toutes les activités commerciales de l’entreprise. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. Le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne publié par le Conseil d’administration.
4. Avis sur le plan de distribution des bénéfices
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 établi par le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte des conditions d’exploitation de la société, des besoins de développement futur et du rendement des investissements des actionnaires, et qu’il est conforme au droit des sociétés, aux normes comptables pour les entreprises, aux Lignes directrices pour la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société. Il est favorable au fonctionnement continu et au développement sain de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
5. Fonds occupés par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société
Après vérification par le Conseil des autorités de surveillance, il est constaté qu’il n’y a pas d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société.
6. Avis sur la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 répondent aux besoins opérationnels normaux de la société et que le prix des opérations entre apparentés est conforme au principe de la juste valeur marchande, sans préjudice des droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires; Les procédures décisionnelles pertinentes sont légales et conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux règlements pertinents de la société.
7. Utilisation des fonds collectés
Après avoir examiné les relevés bancaires, les pièces justificatives financières, les réunions du Conseil d’administration sans droit de vote et l’inspection sur place des fonds collectés, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, la société a strictement respecté les exigences du système de gestion des fonds collectés en ce qui concerne l’utilisation et la gestion des fonds collectés et que l’utilisation des fonds collectés répond aux besoins globaux des projets d’investissement des fonds collectés. Il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés. L’utilisation des fonds collectés n’est pas en contradiction avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés, et il n’y a pas de changement ou de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés et des dommages aux intérêts des actionnaires.
Principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera d’appliquer strictement le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et D’autres dispositions pertinentes, conformément au principe de la responsabilité envers tous les actionnaires. S’acquitter consciencieusement des fonctions et pouvoirs conférés par les lois et règlements et protéger les droits et intérêts légitimes de la société, de tous les actionnaires et du personnel:
1. L’audit interne conjoint du Conseil des autorités de surveillance de la société favorisera le fonctionnement normal de la société et préviendra efficacement les risques opérationnels en surveillant et en inspectant le fonctionnement de la société conformément à la loi, la gestion financière, le contrôle interne, la gestion des risques et les principales décisions, en maintenant une bonne communication avec le Département de l’audit interne et les institutions d’audit externe, etc.
2. Le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera de renforcer la construction et l’amélioration de la capacité d’exécution des tâches, de participer à des études et à des formations ciblées sur les lois et règlements, la gouvernance d’entreprise, la gestion financière, la construction du contrôle interne, etc., et d’améliorer la capacité professionnelle et la capacité d’exécution des tâches afin de mieux exercer la fonction de surveillance du Conseil des autorités de surveillance et d’améliorer le niveau de supervision.
3. Le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera de renforcer la supervision du Conseil d’administration et de la haute direction, d’exhorter la société à améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise, de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires et de s’engager à améliorer la gouvernance d’entreprise et à normaliser le niveau d’exploitation.
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 14 mars 2012
