Code des valeurs mobilières: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) titre abrégé: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Annonce concernant le renouvellement du cabinet comptable
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen, comme suit:
Description de l’emploi proposé d’un cabinet comptable
TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as “TianQing international”) has the Qualification for Securities Practice, the signed Certified Public Accountants and the relevant responsible persons have the corresponding Professional Competence, and adhere to conduct the Audit in an Independent, objective and impartial manner during the Practice, and the Audit Report issued by TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as “TIA La situation financière et les résultats d’exploitation ont effectivement rempli les fonctions de l’institution d’audit et protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires d’un point de vue professionnel. Par conséquent, la compagnie a l’intention de renouveler l’emploi de TIANJI en tant qu’organisme d’audit de la compagnie en 2022 pour une période d’un an. En 2021, la rémunération annuelle de vérification de la compagnie était de 1,88 million de RMB.
Description de la situation de base du cabinet comptable proposé
Informations de base
Nom du cabinet comptable: TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership)
Nature de l’établissement: société de personnes générale spéciale
Registered address: Areas a – 1 and a – 5, Building 68, No. 19 chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing
Champ d’application: examiner les états comptables des entreprises et publier des rapports d’audit; Vérifier le capital de l’entreprise et publier un rapport de vérification du capital; Gérer les activités d’audit en matière de fusion, de division et de liquidation des entreprises et publier les rapports pertinents; Vérification des comptes financiers annuels des immobilisations; Comptabilité par procuration; Conseil comptable, Conseil fiscal, Conseil en gestion, formation comptable; Autres activités prévues par les lois et règlements; Développement technologique, conseils techniques et services techniques; Services de logiciels d’application; Développement de logiciels; Services de systèmes informatiques; Conseil en logiciels; Conception du produit; Services logiciels de base; Traitement des données (à l’exception des centres de cartes bancaires dans le traitement des données et des centres de données d’informatique en nuage dont la valeur pue est supérieure à 1,4); Conseil en gestion d’entreprise; Vente d’ordinateurs, de logiciels et de matériel auxiliaire.
Historique: fondée en décembre 1988 et ayant son siège social à Beijing, TianQing international est une organisation de consultation globale de grande taille qui se concentre sur l’audit et l’assurance, le service du marché des capitaux, le Conseil en gestion, le Conseil en affaires gouvernementales, le service fiscal, le droit et la liquidation, le Conseil en technologie de l’information, le Conseil en ingénierie et l’évaluation des entreprises.
TianQing international a obtenu le certificat d’exercice délivré par le Bureau municipal des finances de Beijing, qui est le premier lot de titres et de contrats à terme en Chine, a été autorisé à exercer des activités d’audit dans de très grandes entreprises d’État, a obtenu des qualifications d’audit financier et a obtenu des qualifications d’authentification judiciaire comptable. Et l’un des cabinets d’experts – comptables les plus qualifiés pour exercer la gestion des qualifications dans des pays tels que la qualification en matière de sécurité et de confidentialité des services de conseil en matière de secrets militaires, qui est enregistré auprès du PCAOB des États – Unis. TianQing international a travaillé dans le secteur des services de valeurs mobilières au cours des deux dernières décennies. TianQing international et ses filiales sont gérées de manière intégrée et se sont jointes à Baker Tilly international, le réseau comptable international classé parmi les 10 premiers au monde, en tant que seul membre en Chine.
Information du personnel
Au 31 décembre 2020, il y avait 58 partenaires internationaux, 1 254 comptables publics certifiés et plus de 450 comptables publics certifiés qui avaient signé le rapport d’audit des services de valeurs mobilières.
Capacité de protection des investisseurs
Conformément aux lois et règlements pertinents, TianQing Vocational international a accumulé un montant suffisant de fonds de risque professionnel au cours des années précédentes, et le montant cumulé de l’indemnisation des fonds de risque professionnel accumulés et de l’assurance professionnelle achetée ne doit pas être inférieur à 80 millions de RMB. La provision pour risques professionnels et l’assurance professionnelle sont conformes aux dispositions pertinentes. Au cours des trois dernières années, TianQing international n’a pas assumé la responsabilité civile dans les procédures civiles pertinentes en raison de son comportement professionnel.
Dossiers de bonne foi
Il n’y a pas eu de violation de l’exigence d’indépendance du Code d’éthique professionnelle des comptables publics certifiés chinois par TianQing international et ses employés.
Au cours des trois dernières années, Tianhe international a reçu 0 sanction pénale, 0 sanction administrative, 7 Mesures de supervision et de gestion, 0 mesure d’autorégulation et 0 mesure disciplinaire pour son comportement professionnel. Au cours des trois dernières années, les praticiens ont fait l’objet de six mesures de surveillance et d’administration en raison de leur pratique, impliquant 16 personnes, et il n’y a pas eu de sanctions pénales, administratives ou d’autoréglementation en raison de leur pratique.
Informations sur les membres de l’équipe de projet
1. Information du personnel
Partenaire de projet et expert – comptable agréé signataire 1: Fu Chenggang est devenu expert – comptable agréé en 1998, a commencé à effectuer des audits de sociétés cotées en 2008, a commencé à exercer dans cette bourse en 2010, a commencé à fournir des services d’audit pour Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Signature CPA 2: Bing Yong, qui est devenu CPA en 2017, a commencé à effectuer des audits de sociétés cotées en 2015, a commencé à exercer dans cette bourse en 2015, a commencé à fournir des services d’audit pour Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Conformément aux politiques et procédures internationales de contrôle de la qualité de Tianshi, Wang Jun et son équipe ont l’intention d’agir en tant qu’examinateur du contrôle de la qualité du projet. Wang Jun est devenu expert – comptable agréé en 1998, a commencé à effectuer des audits de sociétés cotées en 2005, a commencé à exercer dans cette bourse en 2000, a examiné au moins 20 rapports d’audit de sociétés cotées au cours des trois dernières années et a les compétences professionnelles correspondantes.
2. Indépendance et intégrité des membres de l & apos; équipe de projet
Le partenaire de projet, l’ACP signataire et l’examinateur du contrôle de la qualité n’ont pas enfreint les exigences d’indépendance du Code d’éthique professionnelle de l’ACP chinois.
Au cours des trois dernières années, les personnes susmentionnées n’ont pas fait l’objet de sanctions pénales ou administratives en raison de leur pratique, de mesures de surveillance et d’administration prises par les organismes de réglementation des valeurs mobilières ou de mesures d’autoréglementation et de discipline prises par des organisations d’autoréglementation telles que les bourses de valeurs et Les associations professionnelles.
Procédures de renouvellement du cabinet comptable
Avis du Comité d’audit du Conseil d’administration
Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a examiné TianQing international et a conclu que TianQing international avait la capacité professionnelle, l’expérience et les qualifications nécessaires pour fournir des services d’audit à la société et pouvait répondre aux exigences de l’audit de la société. Le Comité d’audit du Conseil d’administration propose de continuer à employer TianQing international pour fournir des services d’audit des rapports financiers et d’autres services à la société en 2022, et de soumettre la question au Conseil d’administration de la société pour examen. La compagnie a tenu la 27e réunion du premier Conseil d’administration et la 15e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 14 mars 2022, a examiné et adopté la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022, a accepté d’engager TianQing international comme institution d’audit pour 2022 et est responsable de l’audit du rapport financier de la compagnie pour 2022.
Avis d’approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
Avis d’approbation préalable: TianQing International possède la capacité et la qualification professionnelle de fournir un audit annuel aux sociétés cotées et peut satisfaire aux exigences de la société en matière d’indépendance, de compétence professionnelle et de protection des investisseurs. Par conséquent, nous convenons de soumettre la proposition à la 27e réunion du premier Conseil d’administration pour examen.
Avis indépendant: après vérification, nous croyons que TianQing International possède la capacité et la qualification professionnelle de fournir un audit annuel aux sociétés cotées et qu’elle peut répondre aux exigences de la société en matière d’indépendance, de compétence professionnelle et de protection des investisseurs. Tianzhi International Certified Public Accountants (Special General partnership) a fait preuve de diligence, de diligence raisonnable, d’équité et de rationalité dans l’opinion d’audit indépendante qu’elle a exprimée au cours de son mandat en tant qu’institution d’audit de la société en 2021. La procédure de prise de décisions pour le renouvellement de l’emploi de tianwai en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 est légale et efficace. Par conséquent, nous avons convenu à l’unanimité que tianhi serait l’organisme d’audit de la compagnie pour 2022. Cette question doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance a accepté de renouveler l’engagement de TianQing international en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que TianQing International possède la capacité et la qualification professionnelle nécessaires pour fournir un audit annuel aux sociétés cotées et qu’elle peut satisfaire aux exigences de la société en matière d’indépendance, de compétence professionnelle et de protection des investisseurs. En tant qu’institution d’audit de la société en 2021, Tianjing international a émis des opinions d’audit indépendantes avec diligence, diligence raisonnable, équité et rationalité. La procédure de prise de décisions pour le renouvellement de l’emploi de tianwai en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 est légale et efficace. Cette question doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 11e réunion du Comité d’audit du premier Conseil d’administration de la société;
2. Résolution adoptée à la 27e réunion du premier Conseil d’administration de la société;
3. Résolution de la 15e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société;
4. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 27e réunion du premier Conseil d’administration;
5. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 27e réunion du premier Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Conseil d’administration
16 mars 2012
