Code du titre: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) titre abrégé: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) numéro d’annonce: 2022 – 011 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Annonce de la résolution de la 27e réunion du premier Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
La 27e réunion du premier Conseil d’administration de Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) L’avis de réunion a été envoyé par courriel le 4 mars 2021. La réunion devrait avoir lieu avec sept administrateurs, dont M. Ge Xinyu et M. Tao Wu. La réunion est présidée par le Président du Conseil d’administration, M. Deng Weiming. La réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts et est légale et efficace.
II. Délibérations de la Conférence
1. La proposition relative au rapport de travail du Président de la société pour 2021 a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration est d’accord avec le rapport de travail du Président de la société pour 2021 et estime que le rapport reflète objectivement et réellement les travaux et les résultats obtenus par la direction de la société en 2021 dans la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, la gestion et l’exploitation, la mise en œuvre du système de la société, etc.
2. La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration approuve le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société. Voir la section III « discussion et analyse de la direction» du rapport annuel 2021 de la société pour plus de détails.
Les administrateurs indépendants de la société, M. Cao Yue, M. Li Wei et M. Liu fangyang, ont respectivement soumis au Conseil d’administration le rapport annuel de travail 2021 des administrateurs indépendants Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) désigné par la société à la c
Cette question doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
3. La proposition relative au rapport d’audit annuel 2021 de la société a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration approuve le rapport d’audit annuel 2021 de la société publié par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « TianQing international»). Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) désigné par la société à la c
4. La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration est d’accord avec le rapport annuel 2021 et son résumé préparés par la société et estime que le texte intégral du rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 préparés par la société reflètent fidèlement, fidèlement et complètement les conditions d’exploitation de la société en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) désigné par la société à la c
Cette question doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
5. La proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration a approuvé le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 et a estimé que la société se conformait strictement aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (annonce de la c
Les administrateurs indépendants de la société donnent des avis indépendants sur la question et approuvent la proposition; Rapport d’assurance délivré par l’institution d’audit Tianwang international; L’Agence de recommandation Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huatai united») émet des avis de vérification.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) désigné par la société à la c
Cette question doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
6. La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration est d’accord avec le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour l’année 2021 et estime que la société a maintenu un contrôle interne efficace à tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de la société et aux règlements pertinents. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour l’année 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société.
Les administrateurs indépendants de la société donnent des avis indépendants sur la question et approuvent la proposition; L’institution d’audit TianQing International publie un rapport d’assurance et l’institution de recommandation Huatai émet conjointement des avis de vérification.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) désigné par la société à la c
7. La proposition sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société en 2021 a été examinée et adoptée par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Directeur associé de la société, M. Deng Weiming, le Directeur, Mme Wu xiaoge et le Directeur, M. Tao Wu, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Après vérification, le Conseil d’administration estime que:
1. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées.
2. Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie a mis en œuvre consciencieusement les dispositions pertinentes et n’a commis aucune violation de la garantie externe ni de la garantie externe accumulée au cours des années précédentes jusqu’au 31 décembre 2021; Au cours de la période considérée, toutes les garanties ont été soumises aux procédures juridiques correspondantes conformément aux statuts et aux autres systèmes pertinents.
Les administrateurs indépendants de la société donnent des avis indépendants sur la question et approuvent la proposition; L’institution d’audit TianQing International publie un rapport d’assurance et l’institution de recommandation Huatai émet conjointement des avis de vérification.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) désigné par la société à la c
8. Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Au cours de la période considérée, le chiffre d’affaires total de la société s’est élevé à 207249132292 Yuan, soit une augmentation de 169,81% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées s’est élevé à 93895208415 RMB, en hausse de 123,48% par rapport à la même période l’an dernier. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, s’élevait à 76 364051,60 RMB, soit une augmentation de 120,12% par rapport à la même période de l’année précédente. Les états financiers annuels de 2021 préparés par la société ont été confirmés par l’audit international de Tianshi et un « Rapport d’audit standard sans réserve» a été publié.
Le Conseil d’administration estime que le rapport financier final de 2021 établi par la société sur la base des conditions d’exploitation de 2021 reflète fidèlement, fidèlement et complètement les conditions d’exploitation de 2021.
Cette question doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
9. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration a approuvé le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021. Le bénéfice net de la société mère réalisé par TianQing International Audit Company en 2021 était de 93895208415 RMB, la réserve de surplus statutaire de 6013050428 RMB a été retirée, plus le bénéfice non distribué au début de l’année était de 130275676540 RMB, et le bénéfice disponible pour la distribution à la fin de la période de rapport était de 130275676540 RMB.
La société a l’intention de distribuer RMB 1,68 (impôt inclus) par 10 actions sur la base d’un capital – actions total de 605673053 actions au 31 décembre 2021, sans augmentation ni émission d’actions.
Après l’annonce du plan de distribution et avant sa mise en œuvre, si le capital social total de la société est modifié en raison de l’émission de nouveaux droits d’incitation au capital, de la conversion d’obligations convertibles en actions et d’autres raisons, la société divulguera la proportion de distribution calculée en fonction du dernier capital social total de la société dans l’annonce de mise en œuvre de la distribution des bénéfices conformément au principe selon lequel « le montant total des dividendes en espèces, le montant total des actions bonus et le montant total du capital social transféré sont fixes et inchangés».
Le Conseil d’administration estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été établi en fonction de l’environnement opérationnel actuel, de la stratégie de développement futur et des besoins en capital de la société, qu’il est conforme aux conditions opérationnelles de la société pour l’année en cours, qu’il est favorable au développement à long terme de la société et qu’il protège les intérêts à long terme des investisseurs, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des
Les administrateurs indépendants de la société donnent des avis indépendants sur la question et approuvent la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) désigné par la société à la c
Cette question doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
10. Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 a été examinée et adoptée.
TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) has the Ability and practice qualification to provide annual audit for listed companies, and can meet the requirements of the Company for Audit Institutions in the aspects of Independence, Professional Competence and Investor Protection. Tianzhi International Certified Public Accountants (Special General partnership) a fait preuve de diligence, de diligence raisonnable, d’équité et de rationalité dans l’opinion d’audit indépendante qu’elle a exprimée au cours de son mandat en tant qu’institution d’audit de la société en 2021.
Le Conseil d’administration a approuvé le renouvellement du cabinet comptable international TianQing (société en nom collectif spéciale) en tant qu’organisme d’audit de la société pour 2022. Les administrateurs indépendants de la société approuvent la proposition en émettant des avis d’approbation et des avis indépendants sur la question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) désigné par la société à la c
Cette question doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
11. La proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022 a été examinée et adoptée par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Directeur associé de la société, M. Deng Weiming, le Directeur, Mme Wu xiaoge et le Directeur, M. Tao Wu, se sont abstenus de voter sur la proposition.
En 2022, le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société tient pleinement compte des conditions d’exploitation réelles de la société, du niveau de rémunération et de la contribution professionnelle de l’industrie et de la région, afin de mobiliser pleinement l’enthousiasme des superviseurs de la société pour le travail et de promouvoir le développement durable à long terme de la société, conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires. Le Conseil d’administration approuve le plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022.
Les administrateurs indépendants de la société donnent des avis indépendants sur la question et approuvent la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) désigné par la société à la c
Cette question doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
12. La proposition relative au plan de couverture de la compagnie pour 2022 a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Sur la base du développement des activités à l’étranger de la société, de l’augmentation continue de la proportion de règlement en devises et de l’élaboration d’un plan de couverture pour 2022 afin d’éviter raisonnablement les risques de fluctuation des prix du cobalt et du nickel nécessaires à la production et à l’exploitation. Le Conseil d’administration a examiné et approuvé les éléments susmentionnés du plan de couverture et est convenu que la société et ses filiales exerceraient des activités de couverture des changes et des produits de base, dont le montant cumulé des activités de couverture des changes ne dépasserait pas 5 milliards de RMB et le montant cumulé de la marge d’investissement pour La couverture des produits de base ne dépasserait pas 600 millions de RMB. Les deux types de fonds de couverture susmentionnés sont des fonds propres. La durée de l’autorisation est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, et le Président du Conseil d’administration et sa personne autorisée sont autorisés à mettre en œuvre le plan d’affaires de couverture et à signer les accords et documents pertinents conformément aux dispositions du système de la société.
Les administrateurs indépendants de la société donnent des avis indépendants sur la question et approuvent la proposition; L’Agence de recommandation Huatai émet conjointement des avis de vérification. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) désigné par la société à la c
Cette question doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
13. Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
