Code des titres: Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) titre abrégé: Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) numéro d’annonce: 2022 – 010
Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007)
Annonce des résolutions de la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 21e réunion de Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007)
9 administrateurs devraient assister à la réunion, 9 administrateurs ont effectivement assisté à la réunion, dont les administrateurs Liu genyu, Jin Jianlin, Peng linming et Teng songlin, et les administrateurs indépendants Tang wenzhong, Li Xiaodong et Wang Jianxin ont assisté à la réunion par voie de communication. La réunion a été convoquée et présidée par Yuan Jun, Président de la société, et certains superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif par tous les administrateurs, la proposition suivante a été adoptée:
Examiner et adopter la proposition de clôture du projet d’investissement levé et de reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds collectés économisés.
Il est convenu que la société conclura le projet d’investissement des fonds levés et complétera en permanence le Fonds de roulement de 369169 millions de RMB (y compris les revenus de la gestion financière et des intérêts) des fonds levés économisés jusqu’au 4 mars 2022 (le montant spécifique est soumis au solde des intérêts bancaires à la date du transfert des fonds).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur consentement exprès à cet égard; L’Agence de recommandation China Deutschland Securities Co., Ltd. A émis des avis à ce sujet.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce de clôture du projet d’investissement levé et de reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds collectés restants (annonce no 2022 – 012), Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration et avis de vérification de Sino German Securities Co., Ltd. Sur la clôture du projet d’investissement levé par Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007)
Examiner et adopter la proposition relative au montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
La compagnie a estimé le montant des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 en fonction de la situation réelle de la compagnie et des besoins de développement des affaires, sans préjudice des intérêts de la compagnie et des actionnaires, et a accepté le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés Yuan Jun et Jin Jianlin ont évité le vote.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur approbation préalable et leur consentement explicite; L’Agence de recommandation China Deutschland Securities Co., Ltd. A émis des avis à ce sujet.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce concernant le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 (annonce no 2022 – 013), Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration, avis d’approbation indépendant des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration et avis de vérification de China German Securities Co., Ltd. Sur le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
Examiner et adopter la proposition de changement d’administrateur de la filiale Holding.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, et compte tenu de la situation réelle de la société, le système de gestion des investissements étrangers a été modifié en conséquence.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Système de gestion des investissements étrangers divulgué.
Examiner et adopter la proposition de modification du règlement de travail du Comité stratégique du Conseil d’administration.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, et compte tenu de la situation réelle de la société, les règles de travail du Comité stratégique du Conseil d’administration ont été modifiées en conséquence. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Règles de travail du Comité stratégique du Conseil d’administration divulguées.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, le Conseil d’administration est convenu de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 pour examiner les questions pertinentes le jeudi 31 mars 2022 à 14 heures.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 (avis no 2022 – 014) divulgué.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration;
4. Les avis de vérification de China Deutschland Securities Co., Ltd. Sur la clôture du projet d’investissement de Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007)
5. Avis de vérification de China Deutschland Securities Co., Ltd. Sur le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) Conseil d’administration 16 mars 2022
