Code des valeurs mobilières: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) titre abrégé: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) Compte tenu de l’expiration du mandat du neuvième Conseil d’administration de la société et conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, le Conseil d’administration de la société a l’intention d’élire un nouveau Conseil d’administration. Les détails sont annoncés comme suit:
Élection du Conseil d’administration
Le dixième Conseil d’administration de la société se compose de sept administrateurs, dont quatre administrateurs non indépendants et trois administrateurs indépendants. Conformément aux dispositions pertinentes, le Comité de nomination du Conseil d’administration a procédé à l’examen des qualifications des candidats au poste d’administrateur et le Conseil d’administration a accepté de nommer Li Zhongze, Deng chuping, du Weiwu et Xie kangde comme candidats non indépendants au dixième Conseil d’administration de la société; Accepter de nommer Xu Changlong, Yang rudai et qu xuanhui comme candidats indépendants au dixième Conseil d’administration de la société. Les curriculum vitae des candidats susmentionnés sont présentés en annexe. Les candidats aux postes d’administrateur indépendant Xu Changlong, Yang rudai et qu xuanhui ont obtenu des certificats de qualification d’administrateur indépendant, dont M. Xu Changlong est un professionnel de la comptabilité. Conformément aux dispositions pertinentes, les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires qu’après examen et approbation par la Bourse de Shenzhen.
Les candidats aux postes d’administrateur susmentionnés sont qualifiés pour occuper les postes d’administrateur de la société, et il n’y a pas de cas où les administrateurs de la société ne sont pas autorisés en vertu du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normal des sociétés cotées au Conseil principal, des statuts, etc., et ne sont pas considérés comme des personnes exécutées en violation de la confiance. Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois, règlements et règles pertinents, les questions relatives à l’élection des administrateurs doivent être soumises à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour délibération et les candidats aux postes d’administrateur non indépendant et d’administrateur indépendant doivent être mis aux voix séparément au moyen d’un système de vote cumulatif. Le mandat du dixième Conseil d’administration de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Après l’élection des candidats aux postes d’administrateur susmentionnés, le nombre d’administrateurs exerçant simultanément les fonctions de cadres supérieurs de la société au dixième Conseil d’administration de la société ne doit pas dépasser la moitié du nombre total de membres du Conseil d’administration de la société et le nombre d’administrateurs indépendants ne doit pas être inférieur au tiers du nombre total de membres du Conseil d’administration de la société.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société ont examiné la nomination, les procédures de vote et les qualifications des candidats au Conseil d’administration et ont émis des avis indépendants. Pour plus de détails, veuillez consulter les avis indépendants des administrateurs indépendants sur la nomination des candidats au dixième Conseil d’administration (avis public No 2022 – 16) publiés par la société le même jour sur le site d’information de Juchao.
Iii. Autres explications
Afin d’assurer le bon fonctionnement du Conseil d’administration, les administrateurs du neuvième Conseil d’administration continueront d’exercer leurs fonctions conformément aux exigences des lois, règlements, documents normatifs et statuts avant l’entrée en fonction du nouvel administrateur. M. Yi danqing, administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société, ne continuera pas d’être administrateur indépendant de la société ni d’occuper d’autres postes de la société après la création du nouveau Conseil d’administration en raison de son mandat continu de six ans dans la société.
La société exprime ses sincères remerciements à tous les administrateurs du 9ème Conseil d’administration pour leur travail acharné et leur contribution à la société.
Avis est par les présentes donné.
Annexe: curriculum vitae des candidats au dixième Conseil d’administration
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
Curriculum vitae des candidats au dixième Conseil d’administration
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant
M. Li Zhongze, né en 1969, ingénieur principal. Président actuel de la société. M. Li a obtenu un baccalauréat en littérature classique de l’Université de Pékin en 1991. En 2008, il a obtenu une maîtrise en administration des affaires (emba) pour les cadres supérieurs de l’Université de Pékin. M. Li s’est joint à China Metals and Minerals Import and Export Corporation (maintenant China Metals and Minerals Group Co., Ltd.) en 1991 et a été Vice – Directeur général de China Metals and Minerals Co., Ltd., Vice – Directeur général de China Metals and non – Ferrous Metals Holdings Co., Ltd., Président de China Metals and Minerals Salt Lake Co., Ltd., Vice – Président de l’Institut de recherche économique de China Metals and Minerals, etc. Il est actuellement Président de Zhuzhou Cemented Alloy Group Co., Ltd., Vice – Président et Président de la china tungsten Association depuis 2016.
À la date de l’annonce, M. Li Zhongze détenait des actions de la société (actions restreintes) en raison de l’incitation au capital mise en œuvre par la société; M. Li Zhongze est également Président du Conseil d’administration de Hunan shizhuyuan Nonferrous Metals Co., Ltd., Directeur exécutif, Directeur général et représentant légal de Minmetals Tungsten Group Co., Ltd. Il n’y a pas eu de sanction de la c
Conformément aux exigences de l’émission conjointe de documents par huit ministères et commissions et de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société s’est connectée au « China Execution Information Open Network» pour vérification et a confirmé que M. Li Zhongze n’était pas la personne à exécuter en cas de perte de confiance.
M. shekant, né en 1963, ingénieur principal. Il est actuellement Directeur général de la société. M. Xie a obtenu un baccalauréat en métallurgie des poudres de l’Université centrale du Sud en 1984. En 2010, il a obtenu une maîtrise en administration des affaires de l’Université des sciences et technologies électroniques. M. Xie s’est joint à Zhuzhou Cemented Carbide Factory (maintenant Zhuzhou Cemented Carbide Group) en 1984 et a été Directeur général adjoint de Zhuzhou Cemented Carbide Group Co., Ltd., Directeur général du tantale et du niobium Business Department, Directeur général de Zigong Cemented Carbide Co., Ltd., Directeur général de Zhuzhou Cemented Carbide Group Co., Ltd., etc. Depuis 2016, il est actuellement Vice – Président de Zhuzhou Hardmetal Group Co., Ltd., Président de Shenzhen Jinzhou Precision Technology Co., Ltd., Zigong Great Wall Equipment Technology Co., Ltd., china tungsten Rare Metal New Materials (Hunan) Co., Ltd., Vice – Président du Conseil d’administration de la China Nonferrous Metals Society et Représentant du seizième Congrès populaire de Zhuzhou.
À la date de l’annonce, M. Xie kangde détenait des actions de la société (actions restreintes) en raison de l’incitation au capital de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec l’actionnaire contrôlant; N’a pas été puni par la c
Conformément aux exigences de l’émission conjointe de documents par huit ministères et commissions et de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, l’entreprise s’est connectée au « China Execution Information Open Network » pour vérification et a confirmé que M. Xie kangde n’était pas la personne à exécuter en cas de perte de confiance.
Mr. Deng chuping, born in 1962, Senior engineer at Professor level, currently Director of the company.
Deng Xian est né en 1983 et a obtenu un baccalauréat en génie de l’Université centrale du Sud. En 2005, il a obtenu une maîtrise en administration des affaires de l’Université Hunan. En 2010, il a obtenu un doctorat en sciences des matériaux et en génie de l’Université centrale du Sud. M. Deng a été Directeur de Hunan Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) Group Co., Ltd., Directeur de Hualing Pipeline Co., Ltd., Directeur général et Président de Hunan ferroalloy Group Co., Ltd., Directeur général et Président de Minmetals (Hunan) ferroalloy Co., Ltd. Minmetals Development Co.Ltd(600058) Deputy General Manager. Il est actuellement Président et superviseur à temps plein de China Minmetals Group Co., Ltd., professeur à temps partiel de l’Université centrale du Sud, China Minmetals Rare Earth Co.Ltd(000831)
À la date de la présente annonce, M. Deng chuping ne détenait pas d’actions de la société; La relation d’association avec l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société est actuellement le Président et le superviseur à temps plein de China Minmetals Group Co., Ltd. Il n’y a pas eu de sanction de la c
Conformément aux exigences de l’émission conjointe de documents par huit ministères et commissions et de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société s’est connectée au « China Execution Information Open Network» pour vérification et a confirmé que M. Deng chuping n’était pas la personne à exécuter en cas de perte de confiance.
Mr. Du Weiwu, born in 1965, Senior Engineer, currently Director of the company. Du Xian est né en 1985 et a obtenu un baccalauréat en génie minier de l’Université Hunan des sciences et de la technologie. En 1988, il a obtenu un diplôme d’études supérieures en exploitation minière de l’Institut de recherche sur les mines et la métallurgie de Changsha et une maîtrise. En 1999, il a obtenu une maîtrise en finance de l’Institut Hunan des finances et de l’économie. M. du s’est joint à l’Institut de recherche sur les mines et la métallurgie de Changsha en 1988 et a été Vice – Ministre de la gestion industrielle et Directeur de l’Institut minier de l’Institut de recherche sur les mines et la métallurgie de Changsha, Secrétaire du Conseil d’administration et Directeur général de Jinrui New Materials Technology Co., Ltd., assistant du Président de l’Institut de recherche sur les mines et la métallurgie de Changsha Co., Ltd. Et Vice – Directeur général de l’Institut de recherche sur les mines et la métallurgie de Changsha Deputy Secretary of Party Committee of Changsha Mining and Metallurgical Research Institute Co., Ltd. Il est actuellement Président du Conseil des autorités de surveillance de Minmetals Capital Company Limited(600390) Directeur de Hunan Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779)
À la date de la présente annonce, M. du Weiwu ne détenait pas d’actions de la société; La relation d’association avec l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société est actuellement le Président et le superviseur à temps plein de China Minmetals Group Co., Ltd. Il n’y a pas eu de sanction de la c
Conformément aux exigences de l’émission conjointe de documents par huit ministères et commissions et de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société s’est connectée au « China Execution Information Open Network» pour vérification et a confirmé que M. du weiwuping n’était pas la personne à exécuter en cas de perte de confiance.
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant
M. Xu Changlong, né en 1962, est actuellement administrateur indépendant de la société. Xu Xian est né en 1994 et a obtenu son diplôme de comptabilité de l’Université forestière du Centre – Sud. En 1999, il a obtenu un MBA de la Hunan University Business School; China Certified Public Accountant, national Cost Engineer. M. Xu est actuellement Directeur général de la Division 6 de lianda Certified Public Accountants (Special General partnership) et Directeur exécutif de la succursale Hunan; Il a été Directeur de l’Institut d’expertise judiciaire de lianda, Province de Hunan; Il est Vice – Président du Conseil d’administration de zhongboxin Engineering Cost Consulting (Beijing) Co., Ltd. Et Directeur général de Hunan Branch. M. Xu a été chef du Département de l’audit de la province de Hunan, Chef du Bureau spécial de Changsha du Bureau national d’audit, Directeur du cabinet d’audit Zhongshan de la province de Hunan, Président et comptable en chef du cabinet d’experts – comptables Hunan Yongxin Co., Ltd., Directeur général de Hunan Yongxin Assets Assessment Co., Ltd., Directeur de Hunan Yongxin Institute of Judicial Appraisal et Président de Hunan Yongxin Project Management Co., Ltd. Partenaire de xinyonghe Certified Public Accountants Co., Ltd.
À la date de l’annonce, M. Xu Changlong n’avait pas d’actions de la société, n’avait aucune relation d’association avec la société et les actionnaires contrôlants, n’avait pas non plus été puni par la c
Conformément aux exigences de l’émission conjointe de documents par huit ministères et commissions et de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société s’est connectée au « China Execution Information Open Network» pour vérification et a confirmé que M. Xu Changlong n’était pas la personne à exécuter en cas de perte de confiance.
M. Yang rudai, né en 1980, est professeur émérite à l’Université de Pékin, professeur à l’École d’économie et professeur de doctorat. Il est actuellement administrateur indépendant de la société. M. Yang a obtenu un baccalauréat en génie du formage et du contrôle des matériaux de l’Université Xiangtan en 2003. En 2009, il a obtenu un doctorat en économie théorique de l’Université de Pékin; En 2013, il a obtenu un doctorat en géographie économique de la School of City and Environment de l’Université de Pékin.
À la date de l’annonce, M. Yang rudai n’avait pas d’actions de la société, n’avait aucune relation d’association avec la société et les actionnaires contrôlants, n’avait pas non plus été puni par la c
Mr. Qu xuanhui, born in 1960, Graduate degree, Doctoral Degree. M. qu est diplômé de l’université industrielle du Centre – Sud (maintenant l’Université du Centre – Sud) en matériaux métalliques et en traitement thermique. Il est actuellement professeur à l’Université des sciences et de la technologie de Beijing.
À la date de la présente annonce, M. qu xuanhui n’avait pas d’actions de la société, n’avait aucune relation d’association avec la société et les actionnaires contrôlants, n’avait pas d’actions de la société, n’avait pas non plus été puni par la c
Conformément aux exigences de l’émission conjointe de documents par huit ministères et commissions et de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société s’est connectée au « China Execution Information Open Network» pour vérification et a confirmé que M. qu xuanhui n’était pas la personne à exécuter en cas de perte de confiance.
