Code des titres: Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) titre abrégé: Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) numéro d’annonce: 2022 – 014
Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Après délibération et adoption à la 21e réunion du Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) Les questions pertinentes de l’Assemblée générale sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: quatrième Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée à la 21e Assemblée du quatrième Conseil d’administration de la société. La convocation de l’assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, Documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen, statuts, etc.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le jeudi 31 mars 2022 à 14 heures.
Les heures de vote en ligne sont les suivantes:
Les heures spécifiques de vote via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 31 mars 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 31 mars 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 24 mars 2022
7. Participants à la réunion
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 24 mars 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter, ce mandataire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: 11 / F, tour a, Wangjing Center, rongke East Park, Chaoyang District, Beijing.
II. Questions examinées par la Conférence
Tableau 1: codage des propositions de l’Assemblée générale
Remarques les colonnes avec le Code de la proposition et le nom de la proposition peuvent être votées.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de clôture des projets d’investissement et de reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds collectés économisés √
2.00 proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers √
La proposition ci – dessus est une résolution ordinaire de l’Assemblée générale des actionnaires et est adoptée par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et d’autres dispositions pertinentes, la proposition ci – dessus est une question importante affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs, et la société procédera à un vote séparé pour les petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée). Les résultats des votes individuels seront rendus publics en temps opportun.
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 16e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société le 15 mars 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de la marée montante le 16 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de la résolution de la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration (annonce no 2022 – 010) et annonce de la résolution de la 16e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 011), etc.
Méthode d’enregistrement des réunions sur place
1. Mode d’inscription: inscription sur place et inscription par courriel; L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
2. Heure d’inscription: ① heure d’inscription sur place: 9 h à 11 h 30 et 14 h à 16 h le 25 mars 2022; Heure d’inscription par courriel: envoyer le courriel à l’adresse électronique de l’entreprise avant 16 h le 25 mars 2022. [email protected]. Veuillez indiquer « inscription à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 » et soumettre une copie numérisée des procédures d’identification correspondantes (voir les documents requis pour l’inscription ci – dessous) en fonction de votre présence.
3. Site registration Location: Floor 11, Block a, Wangjing Center, rongke East Park, Chaoyang District, Beijing.
4. Procédures d’enregistrement:
Si l’actionnaire d’une personne physique assiste à l’Assemblée en personne, il doit présenter: ① l’original de sa carte d’identité valide; ② L’original de son certificat de participation valide; ① une copie de sa carte d’identité valide (signée par l’actionnaire pour confirmer que « cette copie est vraie et valide et conforme à l’original » et signée); ② une copie de son certificat de participation valide (signée par l’actionnaire pour confirmer que « cette copie est vraie et valide et conforme à l’original » et signée); L’original du formulaire d’enregistrement des actionnaires participant à l’Assemblée (voir l’annexe II pour plus de détails sur le format) traite des procédures d’enregistrement; Si une autre personne est chargée d’assister à l’Assemblée, l’agent doit présenter l’original de sa carte d’identité valide et soumettre: ① une copie de la carte d’identité de l’agent (l’agent signe pour confirmer que « cette copie est vraie et valide et conforme à l’original » et signe); ② une copie de la carte d’identité de l’actionnaire (l’actionnaire signe pour confirmer que « cette copie est vraie et valide et conforme à l’original » et signe), Copie du certificat de participation valide (l’actionnaire signe pour confirmer que « cette copie est authentique et valide et conforme à l’original » et signe), l’original de la procuration (voir l’annexe I pour le format) et l’original du formulaire d’inscription des actionnaires participant à l’Assemblée pour les procédures d’inscription.
Actionnaire de la personne morale: si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter: ① l’original de la carte d’identité valide du représentant légal, ② L’original du certificat de participation valide de l’actionnaire de la personne morale, et soumettre: ① une copie de la carte d’identité valide du représentant légal (Le représentant légal signe pour confirmer que « cette copie est vraie et valide et conforme à l’original» et signe et appose le sceau officiel), ② L’original de la carte d’identité du représentant légal, La photocopie de la licence d’entreprise de l’unit é de personnes morales (estampillée du sceau officiel), la photocopie du certificat de participation valide de l’actionnaire de la personne morale (estampillée du sceau officiel) et l’original du formulaire d’enregistrement des actionnaires participants (estampillé du sceau officiel) doivent passer par les procédures d’enregistrement; Lorsque l’actionnaire de la personne morale confie à l’agent d’assister à la réunion, l’agent doit présenter: ① l’original de sa carte d’identité valide, ② L’original du certificat de participation valide de l’actionnaire de la personne morale, et soumettre: ① une copie de la carte d’identité de l’agent (l’agent signe pour confirmer que « cette copie est authentique et valide et est conforme à l’original» et signe et appose son sceau officiel); ② une copie de la licence d’exploitation de l’ Procuration écrite (originale) émise par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi, photocopie du certificat de participation valide de l’actionnaire de la personne morale (estampillée du sceau officiel) et original du formulaire d’inscription des actionnaires participants (estampillée du sceau officiel).
Les actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée doivent confirmer l’inscription par voie de signification directe et de courrier électronique dans le délai d’inscription prescrit sur la base des certificats pertinents ci – dessus et du formulaire d’inscription des actionnaires dûment rempli.
Note: les actionnaires ou leurs mandataires présents à l’Assemblée doivent apporter les certificats pertinents sur place pour s’inscrire avant 13 h 40 le jeudi 31 mars 2022, et soumettre les originaux des documents d’enregistrement de l’Assemblée tels que les documents d’identité valides, les certificats de participation et les procurations à l’équipe de l’Assemblée pour vérification.
5. Contact de la réunion: Rao Yan
Tel: 010 – 62800055
Fax: 010 – 62800355
E – mail: [email protected].
6. Autres précautions:
La réunion est prévue pour une demi – journée et les frais de transport et d’hébergement des participants sont à leurs propres frais.
Le formulaire d’enregistrement des actionnaires participant à l’Assemblée, la coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration sont valides.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournit aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne. Les actionnaires de la société peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe III pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la seizième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) annexe I du Conseil d’administration en date du 16 mars 2022
Procuration
Par la présente, j’autorise (M. / Mme) à assister au Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007)
Lors de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, le syndic a le droit de voter sur les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux instructions de la présente procuration et de signer en son nom les documents pertinents qui doivent être signés à l’Assemblée générale des actionnaires.
Les instructions de vote du fiduciaire sont les suivantes:
Commentaires avis de vote
Code de la proposition nom de la proposition Cochez cette colonne
Le Président peut accepter de s’abstenir de voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
À propos de la clôture des projets d’investissement et de la collecte d’économies pour Jinyong
1.00 proposition de reconstitution du Fonds de roulement pour la durabilité √
2.00 proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers √
Nom du client:
Numéro d’identification du client ou code unifié de crédit social:
Nombre et nature des actions détenues par le client:
Numéro de compte de l’actionnaire principal:
Nom du syndic:
Numéro d’identification du syndic:
Date de la Commission:
Durée de validité: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale
Signature (ou sceau) du client:
Note:
1. Note sur la proposition de vote non cumulatif: Sélectionnez une option avec « √» dans la colonne « d’accord», « d’opposition» ou « abstention», et plusieurs options sont nulles et non avenues et ne sont pas remplies pour indiquer une abstention.
2. Notes sur la proposition de vote cumulatif: Remplissez et remplissez le nombre de votes électoraux pour un candidat. Le nombre de votes électoraux détenus par les actionnaires = le nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires. × Nombre de candidats. Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement leurs votes électoraux entre les candidats, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes qu’ils ont.
3. Une copie de la procuration ou une copie faite par elle – même dans le format ci – dessus est valide; La procuration de l’actionnaire de la personne morale doit porter le sceau officiel et le représentant légal doit signer.
4. Si le mandant ne donne pas d’instructions spécifiques dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
Annexe II
Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom de l’actionnaire individuel / nom de l’actionnaire de la personne morale
Numéro d’identification de l’actionnaire individuel / représentant légal de l’actionnaire légal
Code unifié de crédit social des actionnaires de la personne morale
