Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007)
Règlement intérieur du Comité de stratégie du Conseil d’administration
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine Conformément aux Statuts de Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007)
Article 2 Le Comité stratégique est un organe de travail spécial relevant du Conseil d’administration, qui est principalement chargé d’étudier la stratégie de développement à long terme de l’entreprise et les principales décisions d’investissement et de formuler des recommandations.
Chapitre II composition du personnel
Article 3 Le Comité de stratégie se compose de six administrateurs, dont deux administrateurs indépendants.
Article 4 les membres du Comité stratégique sont nommés par le Président, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou plus du tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Après l’adoption de la proposition d’élection des membres, les nouveaux membres prennent leurs fonctions immédiatement après la clôture de la réunion du Conseil.
Article 5 le Comité stratégique est composé d’un Président chargé de présider les travaux du Comité; Les membres du Président sont élus au sein des membres et sont soumis au Conseil d’administration pour enregistrement.
Article 6 le mandat des membres du Comité stratégique est le même que celui de leurs administrateurs. À l’expiration de leur mandat, les membres peuvent être réélus. Si un membre cesse d’être administrateur de la société en raison de sa démission ou pour d’autres raisons au cours de cette période, sa qualification de membre est automatiquement perdue à compter de la date à laquelle il cesse d’être administrateur. Le Conseil d’administration ajoute de nouveaux Membres conformément aux statuts et au présent règlement.
Article 7 le Secrétaire du Conseil d’administration est responsable de la coordination spécifique entre le Comité stratégique et le Conseil d’administration.
Article 8 Le Comité de stratégie comprend un groupe d’examen des investissements, dont le Président du Comité de stratégie de l’entreprise est le chef et, si nécessaire, un ou deux chefs adjoints.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs du Comité stratégique
Article 9 principales responsabilités et pouvoirs du Comité stratégique:
Effectuer des recherches sur le plan stratégique de développement à long terme de l’entreprise et formuler des suggestions;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur les grands plans d’investissement et de financement qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration conformément aux statuts;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur les grands projets d’exploitation des immobilisations et des actifs qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration conformément aux statuts;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur d’autres questions importantes qui ont une incidence sur le développement de l’entreprise;
Vérifier la mise en œuvre des éléments ci – dessus;
Autres questions autorisées par le Conseil d’administration.
Article 10 le Comité stratégique est responsable devant le Conseil d’administration et ses propositions sont soumises au Conseil d’administration pour examen et décision. Chapitre IV processus décisionnel du Comité stratégique
Article 11 l’équipe d’examen des investissements est chargée de préparer la prise de décisions du Comité stratégique à l’avance et de fournir les documents pertinents de l’entreprise:
Les principaux documents d’investissement et de financement, l’intention d’un projet d’exploitation d’actifs, le rapport préliminaire de faisabilité et les informations de base des partenaires sont communiqués par les services compétents de la société ou par la personne responsable de l’entreprise Holding (actionnaire);
L’équipe d’examen des investissements procède à l’examen préliminaire, émet des avis d’approbation de projet et les soumet au Comité de stratégie pour enregistrement; Iii) Les services compétents de la société ou les sociétés holdings (actionnaires) négocient des accords, des contrats, des statuts et des rapports de faisabilité à l’extérieur de la société et en rendent compte au Groupe d’examen des investissements;
L’équipe d’examen des investissements procède à l’examen, émet des avis écrits et soumet des propositions préliminaires au Comité stratégique.
Article 12 le Comité de la stratégie tient une réunion sur la base de la proposition initiale de l’équipe d’évaluation des investissements, tient des discussions et soumet les résultats de la discussion au Conseil d’administration en tant que proposition officielle et les transmet à l’équipe d’évaluation des investissements.
Article 13 si nécessaire, le Comité de stratégie peut engager des organismes intermédiaires pour fournir des conseils professionnels à ses décisions aux frais de la société.
Chapitre V Règlement intérieur du Comité de la Stratégie
Article 14 Les réunions du Comité de stratégie sont proposées par les membres du Comité de stratégie et convoquées au besoin. L’avis de réunion est signifié à tous les membres deux jours avant la réunion par une personne spécialement désignée, par télécopieur ou par la poste. La réunion est présidée par le Président. Si le Président n’est pas en mesure d’assister à la réunion, il peut confier la présidence à d’autres membres.
Article 15 Les membres du Comité de stratégie assistent eux – mêmes à la réunion du Comité de stratégie. Si les membres ne sont pas en mesure d’assister à la réunion pour une raison quelconque, ils peuvent charger d’autres membres d’y assister en leur nom par écrit; Un membre qui n’assiste pas à une réunion du Comité de stratégie ou qui n’a pas chargé un représentant d’y assister est réputé renoncer à son droit de vote à cette réunion.
Si un membre du Comité de stratégie ne se présente pas en personne deux fois de suite et ne confie pas à d’autres membres la tâche d’assister à la réunion du Comité de stratégie, il est considéré comme incapable d’exercer ses fonctions et le Comité de stratégie recommande au Conseil d’administration de le remplacer.
Article 16 les réunions du Comité stratégique ne peuvent avoir lieu qu’avec la participation de plus de la moitié des membres; Chaque membre dispose d’une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité de tous les membres et les membres présents doivent signer les résolutions de la Conférence.
Article 17 le vote à main levée ou le vote à la réunion du Comité de stratégie; Une réunion intérimaire peut être convoquée par un vote par correspondance.
Lorsque le Comité de stratégie se réunit pour discuter d’un sujet lié à un membre du Comité, ce membre associé se retire. La réunion du Comité stratégique peut se tenir en présence de la majorité des membres non liés et les résolutions adoptées à la réunion doivent être adoptées à la majorité des membres non liés; Si le nombre de membres non affiliés présents à la réunion est inférieur à la moitié du nombre total de membres non affiliés du Comité stratégique, la question est soumise au Conseil d’administration pour examen.
Article 18 lors de la réunion du Comité de stratégie, d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs concernés de la société peuvent être invités à assister à la réunion sans droit de vote si nécessaire.
Article 19 les procédures de convocation, les modalités de vote et les propositions adoptées à la réunion du Comité de stratégie sont conformes aux lois, règlements, statuts et règles de travail pertinents.
Article 20 les procès – verbaux des réunions du Comité stratégique sont établis et signés par les membres présents; Le procès – verbal de la réunion et les documents connexes sont conservés par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société pendant une période d’au moins 10 ans. Article 21 les propositions, Résolutions et votes adoptés lors des réunions du Comité de stratégie sont soumis par écrit par le Secrétaire du Conseil d’administration au Conseil d’administration de la société pour examen et approbation.
Article 22 les membres présents à la réunion sont tenus de garder confidentiels les délibérations de la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation, faute de quoi ils sont responsables des conséquences négatives qui en résultent.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 23 les termes « au – dessus » et « au moins » dans les présentes règles de travail comprennent le montant principal et la « majorité » ne comprend pas le montant principal.
Article 24 les questions non couvertes par les présentes règles de travail sont traitées conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit entre les présentes règles de travail et les lois et règlements promulgués ultérieurement par l’État ou les statuts modifiés par des procédures légales, elles sont mises en œuvre conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État et sont immédiatement révisées et soumises au Conseil d’administration pour examen et approbation.
Article 25 les présentes règles de travail entrent en vigueur à la date de leur examen et de leur adoption par le Conseil d’administration, qui est chargé de leur interprétation.
Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) 15 mars 2022
