Code des valeurs mobilières: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) titre abrégé: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
Déclaration des candidats aux postes d’administrateur indépendant
Le déclarant qu xuanhui, en tant que candidat à un poste d’administrateur indépendant au dixième Conseil d’administration de China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) Les déclarations spécifiques sont les suivantes:
1. Je n’ai pas le statut d’administrateur de la société en vertu de l’article 146 du droit des sociétés de la République populaire de Chine.
\uf052 Oui □ Non
2. I meet the qualifications and Conditions for the appointment of Independent Directors Stipulated in the Rules for Independent Directors of Listed Companies of China Securities Regulatory Commission.
\uf052 Oui □ Non
3. J’ai satisfait aux conditions d’emploi d’un administrateur indépendant énoncées dans les statuts de la société.
\uf052 Oui □ Non
4. J’ai participé à la formation et obtenu les certificats pertinents reconnus par la bourse.
\uf052 Oui □ Non
5. Je ne violerai pas les dispositions pertinentes de la loi sur la fonction publique de la République populaire de Chine en tant qu’administrateur indépendant. \uf052 Oui □ Non
6. En tant qu’administrateur indépendant, je ne violerai pas les dispositions pertinentes de l’avis de la Commission d’inspection disciplinaire du Comité central du PCC sur la normalisation de l’emploi d’administrateurs indépendants et de superviseurs indépendants dans les sociétés cotées et les sociétés de gestion de fonds après la démission ou le congé des cadres dirigeants.
\uf052 Oui □ Non
En tant qu’administrateur indépendant, je ne violerai pas les dispositions pertinentes des avis du Département de l’Organisation du Comité central du PCC sur la poursuite de la normalisation du travail à temps partiel (poste) des dirigeants du parti et du Gouvernement dans les entreprises.
\uf052 Oui □ Non
8. I shall not violate the relevant provisions of the Opinions on Strengthening the Construction of Anti – Corruption and clean Proof in Colleges and Universities by the Discipline Committee of the CPC Central Committee, the Ministry of Education and the Ministry of supervision.
\uf052 Oui □ Non
En tant qu’administrateur indépendant, je ne violerai pas les dispositions pertinentes des lignes directrices de la Banque populaire de Chine sur le système d’administrateurs indépendants et de superviseurs externes des banques commerciales par actions.
\uf052 Oui □ Non
En tant qu’administrateur indépendant, je n’enfreindrai pas les dispositions pertinentes des mesures de surveillance des qualifications des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs des sociétés de valeurs mobilières de la c
\uf052 Oui □ Non
11. I shall not violate the relevant provisions of the Management Measures for the Qualification of Directors (Directors) and Senior Managers of Banking financial institutions by the CIRC in acting as Independent Directors.
\uf052 Oui □ Non
En tant qu’administrateur indépendant, je n’enfreindrai pas les dispositions pertinentes du Règlement sur l’administration des qualifications professionnelles des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs des compagnies d’assurance et des mesures sur l’administration des administrateurs indépendants des institutions d’assurance de la CBRC. \uf052 Oui □ Non
13. I shall not violate other laws, administrative Regulations, Departmental Rules, Regulatory documents and the Business Rules of Shenzhen Stock Exchange and other relevant provisions on the Qualification of Independent Directors.
\uf052 Oui □ Non
14. I have basic knowledge of the operation of Listed Companies, familiar with relevant laws, administrative Regulations, Departmental Rules, Normative Documents and Business Rules of Shenzhen Stock Exchange, and have more than five years of work experience necessary to perform the Duties of Independent Directors.
\uf052 Oui □ Non
15. Ni moi – même, ni ma famille immédiate, ni les principales relations sociales ne sommes employés dans la société ou ses filiales.
\uf052 Oui □ Non
16. Ni moi ni ma famille immédiate ne sommes actionnaires détenant directement ou indirectement plus de 1% des actions émises de la société, ni actionnaires de personnes physiques parmi les dix principaux actionnaires de la société cotée.
\uf052 Oui □ Non
17. Moi – même et ma famille immédiate ne sommes pas employés dans les unités d’actionnaires qui détiennent directement ou indirectement plus de 5% des actions émises de la société, ni dans les cinq premières unités d’actionnaires de la société cotée.
\uf052 Oui □ Non
18. I and my immediate relatives are not in the Position of the Controlling Shareholder, the actual Controller and Its Subsidiary Enterprises of the company.
\uf052 Oui □ Non
19. Je ne suis pas le personnel qui fournit des services financiers, juridiques et de consultation à la société, à ses actionnaires contrôlants, aux contrôleurs effectifs ou à leurs filiales respectives, y compris, sans s’y limiter, tout le personnel de l’équipe de projet, le personnel d’examen à tous les niveaux, le personnel qui signe le rapport, les partenaires et la personne responsable principale de l’intermédiaire qui fournit les services. \uf052 Oui □ Non
20. Je ne travaille pas dans une unit é qui a des relations d’affaires importantes avec la société et ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs ou leurs filiales respectives, ni dans une unité qui a des relations d’affaires importantes.
\uf052 Oui □ Non
21. Je n’ai pas eu l’une des circonstances énumérées aux six alinéas précédents au cours des douze derniers mois.
\uf052 Oui □ Non
22. Je ne suis pas une personne à qui la c
\uf052 Oui □ Non
23. Je ne suis pas une personne reconnue publiquement par la bourse comme inapte à exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur d’une société cotée et dont le mandat n’a pas expiré.
\uf052 Oui □ Non
24. Je ne suis pas une personne qui, au cours des 36 derniers mois, a fait l’objet d’une sanction pénale par un organe judiciaire ou d’une sanction administrative de la c
\uf052 Oui □ Non
25. I have not been publicly denounced or criticized by the Stock Exchange more than three times in recent 36 months.
\uf052 Oui □ Non
26. I has not been determined by the National Development and Reform Commission and other Ministries to restrict the appointment of Directors of Listed Companies because of being the subject of Punishment for deception.
\uf052 Oui □ Non
27. Je ne suis pas une personne qui n’a pas assisté en personne à l’Assemblée du Conseil d’administration à trois reprises consécutives ou qui n’a pas non plus chargé d’autres administrateurs d’assister à l’Assemblée du Conseil d’administration à deux reprises consécutives au cours de mon mandat précédent d’administrateur indépendant et qui a été demandée par le Conseil d’administration à l’Assemblée des actionnaires pour être remplacée par celle – ci pendant moins de 12 mois.
\uf052 Oui □ Non □ sans objet
28. Le nombre de sociétés cotées au pays et à l’étranger dont je suis également administrateur indépendant ne doit pas dépasser 5, y compris la société.
\uf052 Oui □ Non
29. Je suis administrateur indépendant de la société depuis au plus six ans.
\uf052 Oui □ Non
30. J’ai chargé le Conseil d’administration de la Shenzhen Stock Exchange de publier des informations détaillées sur ma profession, mes études, mes qualifications professionnelles, mon expérience de travail détaillée, tous les emplois à temps partiel, etc., conformément aux exigences des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal.
\uf052 Oui □ Non
31. Il n’y a pas eu deux cas consécutifs où je n’ai pas assisté personnellement à la réunion du Conseil d’administration de la société cotée au cours de mon mandat précédent d’administrateur indépendant.
\uf052 Oui □ Non □ sans objet
32. Au cours de mon mandat précédent en tant qu’administrateur indépendant, il n’y a pas eu de cas où le nombre de fois où je n’ai pas assisté personnellement aux réunions du Conseil d’administration de la société cotée au cours des douze mois consécutifs a dépassé la moitié du nombre total de réunions du Conseil d’administration au cours de cette période.
\uf052 Oui □ Non □ sans objet
33. Au cours de mon mandat précédent en tant qu’administrateur indépendant, il n’y a pas eu de cas où l’opinion de l’administrateur indépendant n’a pas été publiée conformément aux dispositions ou où l’opinion indépendante publiée s’est avérée manifestement incompatible avec les faits.
\uf052 Oui □ Non □ sans objet
34. I have not been punished by other relevant departments other than c
\uf052 Oui □ Non
35. Y compris la société, il n’y a pas de situation où j’occupe simultanément des postes d’administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur dans plus de cinq sociétés.
\uf052 Oui □ Non
36. Je n’ai pas été démis de mes fonctions par la société cotée avant l’expiration de mon mandat précédent d’administrateur indépendant.
\uf052 Oui □ Non □ sans objet
37. Je n’ai pas d’autres circonstances qui affectent l’honnêteté et la diligence des administrateurs indépendants.
\uf052 Oui □ Non
Le déclarant déclare solennellement que:
Je suis pleinement conscient des responsabilités de l’administrateur indépendant et je m’assure que les déclarations ci – dessus sont vraies, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes; Dans le cas contraire, je suis prêt à assumer les responsabilités juridiques qui en découlent et à accepter des mesures d’autorégulation ou des mesures disciplinaires de la Bourse de Shenzhen. Pendant mon mandat d’administrateur indépendant de la société, je respecterai strictement les règlements pertinents de la c
J’autorise le Secrétaire du Conseil d’administration de la société à entrer le contenu de la présente Déclaration et d’autres informations me concernant par l’intermédiaire de la zone d’affaires de la Bourse de Shenzhen et à les soumettre à la Bourse de Shenzhen ou à l’annonce publique. Les actes susmentionnés du Secrétaire du Conseil d’administration sont considérés comme des actes de la société et je suis responsable des responsabilités juridiques correspondantes.
Déclarant: Qu xuanhui
15 mars 2022
