Code des valeurs mobilières: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) titre abrégé: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
Annonce de la résolution de la 30e réunion (intérimaire) du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) L’avis de cette réunion a été envoyé par courriel à tous les administrateurs le 8 mars 2022. L’Assemblée est composée de sept administrateurs et de sept administrateurs. La convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion a été présidée par le Président du Conseil d’administration, Li Zhongze, et les propositions suivantes ont été adoptées après délibération par les administrateurs présents:
1. La proposition de nomination des candidats au poste de directeur du dixième Conseil d’administration a été examinée et adoptée; Compte tenu de l’expiration du mandat du neuvième Conseil d’administration de la société, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts, le Conseil d’administration de la société a l’intention d’élire un nouveau Conseil d’administration. Le Conseil d’administration nomme Li Zhongze, Deng chuping, du Weiwu et Xie kangde comme candidats aux postes d’administrateurs non indépendants au dixième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires; Nommer Xu Changlong, Yang rudai et qu xuanhui comme candidats indépendants au dixième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Points saillants:
1. La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. La qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires que s’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’examen de la Bourse de Shenzhen.
3. Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, voir l’annonce sur l’élection du Conseil d’administration (annonce no 2022 – 10) publiée le même jour dans le China Securities journal et le site Web d’information de Juchao, ainsi que l’avis indépendant des administrateurs indépendants sur la nomination des candidats au dixième Conseil d’administration (2022 – 16) publié sur le site Web d’information de Juchao.
La proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée. Le Conseil d’administration convoquera la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 31 mars 2022 à 14 h 30, la date d’enregistrement des actions étant le 25 mars 2022.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Note importante: l’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 de la société a été publié le même jour dans China Securities journal et Mega tide Information Network, avec le numéro d’annonce 2022 – 17.
Avis est par les présentes donné.
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) Conseil d’administration 16 mars 2012
