Code des valeurs mobilières: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) titre abrégé: China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2022
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée après délibération et décision de la 30e Assemblée (Provisoire) du neuvième Conseil d’administration de la société. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. Date et heure de la réunion:
1. La réunion sur place aura lieu le jeudi 31 mars 2022 à 14 h 30; 2. Les heures de vote en ligne sont les suivantes:
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: heure de négociation le 31 mars 2022, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h. L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 31 mars 2022.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
(Ⅵ) la date d’enregistrement des actions pour la réunion est le vendredi 25 mars 2022.
Participants:
1. Les actionnaires ordinaires qui détiennent des actions de la société à la date d’enregistrement des actions ou leurs mandataires, c’est – à – dire tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 25 mars 2022, ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent autoriser leurs mandataires par écrit à assister à l’Assemblée et à voter. L’agent de l’actionnaire n’est pas nécessairement un actionnaire de la société; 2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, ainsi que les candidats au dixième Conseil d’administration et aux superviseurs;
3. Avocat engagé par la société.
Lieu de la réunion: salle de réunion, 10e étage, Diamond Building, no 288, Diamond Road, Hetang District, Zhuzhou City, Hunan Province.
II. Questions examinées par la Conférence
La proposition et le Code de l’Assemblée générale sont présentés dans le tableau suivant:
Proposition et Code de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Cumul des votes propositions 1, 2, 3 sont des élections égales
1.00 nombre de candidats à la proposition d’élection d’administrateurs non indépendants au dixième Conseil d’administration (4)
1.01 directeur non indépendant Li Zhongze √
1.02 directeur non indépendant Xie Kant √
1.03 administrateur non indépendant Deng chuping √
1.04 administrateur non indépendant du Weiwu √
2.00 nombre de candidats à la proposition d’élection d’administrateurs indépendants au dixième Conseil d’administration (3)
2.01 directeur indépendant Xu Changlong √
2.02 directeur indépendant Yang rudai √
2.03 directeur indépendant qu xuanhui √
3.00 nombre de personnes à élire pour la proposition d’élection des représentants des actionnaires au dixième Conseil des autorités de surveillance (3)
3.01 représentant des actionnaires superviseur Yan Jiayu √
3.02 représentant des actionnaires superviseur Xu Jiafu √
3.03 représentant des actionnaires superviseur Wu Zhihua √
Conseils spéciaux:
Pour plus de détails sur le curriculum vitae des candidats au dixième Conseil d’administration de la société, voir l’annonce sur l’élection du Conseil d’administration (annonce no 2022 – 10) publiée par la société le même jour dans le China Securities journal et sur le site d’information de Juchao.
Pour plus de détails sur le curriculum vitae des candidats au poste de superviseur au nom des actionnaires au dixième Conseil des autorités de surveillance de la société, voir l’annonce sur l’élection du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 11) publiée par la société le même jour dans le China Securities journal et le site d’information de la marée montante.
La qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent faire l’objet d’un vote à l’Assemblée générale des actionnaires que s’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’examen de la Bourse de Shenzhen.
Les propositions 1, 2 et 3 de la présente Assemblée générale des actionnaires, qui portent respectivement sur l’élection des administrateurs non indépendants, des administrateurs indépendants et des autorités de surveillance au nom des actionnaires, adoptent un système de vote cumulatif. Le nombre de votes électoraux détenus par les actionnaires est égal au nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent multiplié par le nombre de candidats à la proposition. Les membres peuvent répartir arbitrairement entre les candidats (et peuvent voter zéro) Le nombre de voix qu’ils ont à l’élection, mais le nombre total de voix qu’ils ont à l’élection ne doit pas dépasser le nombre de voix qu’ils ont à l’élection.
Inscription à la Conférence et autres questions
Méthode d’enregistrement:
1. Les actionnaires individuels présents à l’Assemblée s’occupent des formalités d’enregistrement avec leur carte d’identité, leur carte de compte d’actionnaire et d’autres pièces justificatives originales; L’actionnaire de la personne morale doit s’inscrire avec la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration et l’original de la carte d’identité du participant (voir l’annexe 1 pour plus de détails sur la procuration).
2. L’agent doit présenter l’original de la carte d’identité du mandant et de l’agent, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire du mandant et d’autres pièces justificatives pour les procédures d’enregistrement (voir l’annexe 1 pour plus de détails sur la procuration); 3. Pendant la période d’enregistrement, l’actionnaire non local peut s’enregistrer par lettre ou par télécopieur, à condition que le nom de l’actionnaire, le numéro de compte de l’actionnaire, l’adresse de contact, le numéro de téléphone et le Code Postal soient indiqués et que des copies de la carte d’identité, du compte de l’actionnaire et du certificat de participation à la date d’enregistrement soient jointes.
Date d’inscription:
28 mars 2022 (9 h 30 – 11 h, 13 h 00 – 16 h 30)
Lieu d’enregistrement:
Lieu: Département des valeurs mobilières et du droit de la société, Chambre 1101, Diamond Building, 288 Diamond Road, Hetang District, Zhuzhou, Hunan
Coordonnées de la réunion:
Contact: Jia yongjun, Wang Yuzhen
Adresse: Room 1101, Diamond Building, 288 Diamond Road, Hetang District, Zhuzhou, Hunan 412000
Tel: 0731 – 282659790731 – 28265977
Contact Fax: 0731 – 28265500
Précautions:
1. La durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais. 2. Les actionnaires qui prévoient assister à l’Assemblée des actionnaires sur place doivent communiquer avec la société à l’avance pour comprendre et se conformer aux exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies au lieu de l’Assemblée afin d’éviter d’affecter la participation normale à l’Assemblée.
3. Pendant le vote en ligne, si le système de vote subit l’influence d’événements soudains et importants, le processus de la réunion sera effectué conformément à l’avis du jour en cours.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe 2 pour plus de détails sur le processus de participation au vote en ligne.
Documents à consulter
1. China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
2. China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
Pièce jointe: 1. Procuration
2. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Avis est par les présentes donné.
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) Conseil d’administration 16 mars 2012
Procuration
J’autorise par la présente M. (Mme) à assister en mon nom à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 tenue le 31 mars 2022 et à exercer le droit de vote en mon nom.
Mes opinions de vote sur les questions examinées à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 sont les suivantes:
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
Les propositions de vote cumulatif sont soumises à l’élection d’un montant égal et le nombre de votes exprimés par les candidats est indiqué.
1.00 nombre de personnes à élire au dixième Conseil d’administration (4)
Proposition des administrateurs non indépendants
1.01 directeur non indépendant Li Zhongze √
1.02 directeur non indépendant Xie Kant √
1.03 administrateur non indépendant Deng chuping √
1.04 administrateur non indépendant du Weiwu √
2.00 nombre de personnes à élire au dixième Conseil d’administration (3)
Proposition des administrateurs indépendants
2.01 directeur indépendant Xu Changlong √
2.02 directeur indépendant Yang rudai √
2.03 directeur indépendant qu xuanhui √
3.00 nombre de personnes à élire au dixième Conseil des autorités de surveillance (3)
Proposition des actionnaires représentant les autorités de surveillance
3.01 représentant des actionnaires superviseur Yan Jiayu √
3.02 représentant des actionnaires superviseur Xu Jiafu √
3.03 représentant des actionnaires superviseur Wu Zhihua √
Compte de titres: nombre d’actions détenues: nature des actions détenues:
Signature du client (personne morale): numéro d’identification du client:
Signature et sceau du client: licence commerciale No:
Signature du destinataire: numéro d’identification du destinataire:
Date du mandat: durée de validité:
Note:
1. Toutes les propositions de la réunion sont soumises au système de vote cumulatif. Veuillez indiquer le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions dont ils disposent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils ont, le vote est considéré comme nul et non avenu. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
2. Si le client ne donne pas d’instructions spécifiques sur la proposition ci – dessus, le client (ayant le droit □ n’ayant pas le droit □) vote en son nom. (Note: Veuillez cocher « √ » à l’option d’autorisation. Si le mandant n’a pas fait de choix, il est réputé que l’agent n’a pas le droit de voter au nom du mandant sur ces propositions);
3. La coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format ci – dessus sont valides; La procuration de l’actionnaire de la personne morale doit porter le sceau officiel et être signée par le représentant légal.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 360657.
2. Nom abrégé du vote: china tungsten vote.
3. Remplissez les bulletins de vote.
Toutes les propositions de la réunion sont soumises à un système de vote cumulatif. Veuillez remplir le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions dont ils disposent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils ont, le vote est considéré comme nul et non avenu. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Tableau I Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
Si la proposition 1, sélectionnez
