Titre abrégé: Guangdong Express a, Guangdong express b Code des titres: Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) , 200429 numéro d’annonce: 2022 – 010
Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429)
Annonce de la résolution de la 14ème réunion du 9ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) L’avis de réunion et les documents de réunion pertinents ont été envoyés aux autorités de surveillance par télécopieur, par courriel ou en personne le 4 mars 2022. Il y a 4 superviseurs qui assistent à la réunion, dont 4 en fait. Plus de la moitié de tous les superviseurs participent à la réunion, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts du Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429)
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examiner et adopter la proposition de modification des conventions comptables
Il est convenu que la compagnie ajustera le contenu de la présentation de la gestion centralisée des fonds à compter du 30 décembre 2021 conformément à l’avis sur l’impression et la distribution de l’interprétation des normes comptables pour les entreprises commerciales no 15 publié par le Ministère des finances (CS [2021] No 35). Le Conseil des autorités de surveillance estime que le changement de convention comptable de la société est mis en œuvre conformément aux exigences de l’avis pertinent publié par le Ministère des finances et peut refléter objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, que ses procédures de prise de décisions sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et qu’il est dans l’intérêt de la société et des actionnaires de fournir aux investisseurs des informations comptables fiables et exactes. Approuver les modifications apportées aux conventions comptables de la société.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de passation par profits et pertes des réserves de dépréciation des actifs
La compagnie a accepté de radier la provision pour dépréciation des actifs de 7 238195,84 RMB.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la provision pour dépréciation des actifs passés par profits et pertes de la société est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables de la société, que la provision pour dépréciation des actifs concernés a été incluse dans les bénéfices et pertes de 2019 et que les actifs d’impôt différé sur Le revenu ont été comptabilisés en conséquence, et que cette radiation n’aura pas d’incidence sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Les procédures de prise de décisions du Conseil d’administration concernant la proposition sont conformes aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé le retrait de la provision pour dépréciation des actifs.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
La société a distribué aux actionnaires des dividendes en espèces totalisant 1 491 millions de RMB en 2019 et 2020 respectivement en 2020 et 2021, plus 1 192 millions de RMB de dividendes en espèces en 2021 à distribuer cette fois, et 2 683 millions de RMB de dividendes en espèces distribués au cours des trois dernières années, ce qui représente 210,29% du bénéfice net de 1 276 millions de RMB attribuable aux actionnaires de la société mère dans les états financiers consolidés de 2019 à 2021. Parmi eux, le montant des dividendes en 2021 représente 70,09% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021, soit 1,7 milliard de RMB, et la part des dividendes en espèces dans la distribution des dividendes est de 100%, ce qui a satisfait aux exigences des lois et règlements pertinents tels que la décision de modifier certaines dispositions relatives aux dividendes en espèces de la société cotée (ordonnance no 57 de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 2021 par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, conformément aux exigences des lignes directrices sur le contrôle interne des sociétés cotées et du système de contrôle interne de la société, la société a soigneusement examiné et évalué l’efficacité du contrôle interne de la société et a procédé à une auto – évaluation du contrôle interne. Les résultats de l’évaluation reflètent objectivement La situation réelle du contrôle interne de la société et le résumé du contrôle interne de la société est relativement complet. Nous souscrivons au rapport.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de nomination des candidats au poste de superviseur au neuvième Conseil des autorités de surveillance
Il est convenu de nommer Mme Wang Xiaobing comme candidate au poste de superviseur au neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société pour le même mandat que les membres du neuvième Conseil des autorités de surveillance et de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour élection.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen de la réunion du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021, la proposition relative au budget global de l’année 2022, le rapport de travail du Conseil d’administration de l’année 2021, le rapport d’activité du Directeur général de l’année 2021 et la proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit des rapports financiers de l’année 2022, qui ont été examinés à la 27e réunion du neuvième Conseil d’administration. Proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit du contrôle interne en 2022, proposition relative à la confirmation du rapport d’évaluation des risques de Guangdong Communications Group finance Co., Ltd., proposition relative au rapport de situation sur le contrôle du risque de dette en 2021, proposition relative au rapport d’analyse du risque de dette en 2021, proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022, La proposition relative au transfert de 100% des capitaux propres de Guangdong High Speed Science and Technology Investment Co., Ltd., une filiale à part entière, et la proposition relative à la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 sont approuvées par le Conseil d’administration.
Documents à consulter
Résolution de la 14ème réunion du 9ème Conseil des autorités de surveillance signée par les autorités de surveillance présentes et estampillée du sceau du Conseil des autorités de surveillance.
Annonce faite par la présente
Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) Conseil des autorités de surveillance 16 mars 2022
Annexe: curriculum vitae des candidats au poste de superviseur
Wang Xiaobing, femme, 51 ans, titulaire d’un baccalauréat ès arts, économiste principal et comptable, a participé au travail en décembre 1993 et a successivement été Vice – Directeur du Département, Directeur du Département des ventes et Secrétaire du Président de Zhanjiang Securities Co., Ltd. De décembre 1993 à février 2000, employé du Centre de Règlement financier et Vice – Directeur du Bureau général de Guangdong Communications Group Co., Ltd. De 2001 à août 2008. Depuis août 2008, il est superviseur à l’étranger de Guangdong Transportation Group Co., Ltd.
À la date de l’annonce, Mme Wang Xiaobing ne détenait pas d’actions de Guangdong express; La société dans laquelle il exerce ses fonctions est l’actionnaire contrôlant de la société; N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes ou par la bourse; Satisfaire aux exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et d’autres lois, règlements et dispositions pertinents.
