Code du titre: 001267 titre abrégé: huilv Ecological Bulletin No: 2022 – 031 huilv Ecological Technology Group Co., Ltd.
Annonce concernant l’achèvement de l’élection générale du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et la nomination de cadres supérieurs et de représentants des affaires de valeurs mobilières
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Huilv Ecological Technology Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 le 15 mars 2022. La réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’élection du dixième administrateur non indépendant par le Conseil d’administration, la proposition relative à l’élection du dixième administrateur indépendant par le Conseil d’administration et la proposition relative à l’élection du dixième superviseur non salarié par le Conseil des autorités de surveillance; Le 25 février 2022, le premier Congrès du personnel de 2022 a eu lieu et les superviseurs du personnel du 10e Conseil des superviseurs ont été élus. Le 15 mars 2022, la société a tenu la première réunion du dixième Conseil d’administration et la première réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance, qui ont respectivement examiné et approuvé la nomination du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance, ainsi que de la haute direction et du représentant des affaires de valeurs mobilières.
Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Composition du dixième Conseil d’administration de la société
Président: Li Xiaoming Vice – Président: Li Xiaowei
Administrateurs non indépendants: Li Xiaoming, Li Xiaowei, Jin Xiaochuan, Liu Bin, Yan Qi et Shi Lei
Administrateurs indépendants: Zhang Zhihong, Wu Jinghui, Zhang Kaihua
Tous les membres du dixième Conseil d’administration de la société sont qualifiés pour occuper des postes d’administrateur de la société cotée et sont compétents pour assumer les responsabilités des postes qu’ils occupent. Les qualifications et l’indépendance des trois administrateurs indépendants ont été examinées par la Bourse de Shenzhen avant la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022. Le mandat des administrateurs du dixième Conseil d’administration de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Le nombre total d’administrateurs siégeant au Conseil d’administration qui sont également des cadres supérieurs de la société et des représentants des employés ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société. Le nombre d’administrateurs indépendants n’est pas inférieur au tiers du nombre total de membres du Conseil d’administration de la société.
Composition des comités spéciaux du dixième Conseil d’administration
1. Composition du Comité stratégique: Li Xiaoming, Li Xiaowei et Zhang Kaihua, dont le Président est Li xiaoming;
2. Composition du Comité de nomination: Zhang Kaihua, Wu Jinghui et Li Xiaowei, dont le Président est Zhang Kaihua;
3. Composition du Comité de rémunération et d’évaluation: Zhang Zhihong, Wu Jinghui et Yan Qi; le Président est Zhang Zhihong;
4. Composition du Comité de vérification: Zhang Zhihong, Zhang Kaihua et Liu Bin, dont le Président est Zhang Zhihong; Le mandat des membres des comités spéciaux susmentionnés du Conseil d’administration de la société est le même que celui du Conseil d’administration actuel.
Composition du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société
Président du Conseil des autorités de surveillance: Zhang Xingguo
Superviseurs non salariés: Zhang Xingguo, Wang zhaoquan, Jiang Haihua
Superviseur du personnel: Li Yan, Xiong Zhongwu
Le mandat du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Nomination de cadres supérieurs et de représentants des affaires de valeurs mobilières
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le Conseil d’administration de la société a nommé M. Li Xiaoming Directeur général, M. Li Xiaowei, M. Liu Bin, Mme Yan Qi et M. Li Yan Directeur général adjoint, Mme Yan Qi Secrétaire du Conseil d’administration, M. Cai Zhicheng Directeur financier et Mme Hu Cheng représentante des affaires boursières. Le mandat est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption à la première réunion du troisième Conseil d’administration.
Mme Yan Qi et Mme Hu Cheng ont obtenu le certificat de Secrétaire du Conseil d’administration approuvé par la Bourse de Shenzhen, et la qualification de Mme Yan Qi a été approuvée par la Bourse de Shenzhen.
Les coordonnées de Mme Yan Qi, Secrétaire du Conseil d’administration, sont les suivantes:
Tél.: 027 – 83661352
Fax: 027 – 83641351
E – mail: [email protected].
Les coordonnées de Mme Hu Cheng, représentante des valeurs mobilières, sont les suivantes:
Tél.: 027 – 83641351
Fax: 027 – 83641351
E – mail: [email protected].
Les cadres supérieurs et les représentants des services des valeurs mobilières susmentionnés possèdent les compétences professionnelles et l’expérience de travail nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, et leurs qualifications professionnelles sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements. Voir l’annexe pour leur curriculum vitae.
Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Résolution de la première réunion du Conseil du personnel en 2022;
3. Résolution de la première réunion du dixième Conseil d’administration;
4. Résolution de la première réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance;
5. Opinions des administrateurs indépendants sur les questions examinées à la première réunion du dixième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Annexe au Conseil d’administration de huilu Ecological Technology Group Co., Ltd. 16 mars 2022: curriculum vitae des cadres supérieurs et des représentants des affaires de valeurs mobilières de la société
1. General Manager
Li Xiaoming, Male, born in 1974, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, university degree, Senior Engineer of Landscape Greening. Il a travaillé à l’entrepôt général du Département de l’équipement de la base navale de Zhoushan, a été l’un des fondateurs de huilv Garden Construction and Development Co., Ltd., a successivement été superviseur, Directeur exécutif, Directeur général et Président de huilv Garden Construction and Development Co., Ltd., a été représentant du huitième Congrès populaire du district de Beilun de Ningbo, Vice – Président de Ningbo Landscape Garden association et Vice – Président de Ningbo Beilun Building Association. Il est actuellement Président et Directeur général de la société, Directeur exécutif de Ningbo Huining Investment Co., Ltd., associé exécutif de yuanxian Investment et associé exécutif de BeiFen Management.
À la date de la présente annonce, M. Li Xiaoming détenait directement 228815 100 actions de la société et détenait 54,60% des actions de Ningbo Huining Investment Co., Ltd. Et contrôlait effectivement Ningbo Huining Investment Co., Ltd., qui détenait 20,76% des actions de la société; Il est l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société et agit de concert avec les actionnaires Li Xiaowei et Ningbo Huining Investment Co., Ltd. Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; Aucune mesure d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières n’a été prise par la csrc; N’a pas reçu de sanction administrative de la csrc au cours des trois dernières années; N’a pas été publiquement condamné ou critiqué par la Bourse de Shenzhen au cours des trois dernières années; Il n’y a pas de cas où la Bourse de Shenzhen estime publiquement qu’il n’est pas approprié d’être administrateur ou cadre supérieur d’une société cotée; Il n’y a pas eu d’enquête judiciaire sur un crime présumé ou d’enquête sur une violation présumée de la loi par la csrc; Elle n’est pas publiée par la csrc sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales sur les abus de confiance sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme ou inscrite sur la liste des personnes exécutées par le tribunal populaire.
Les qualifications de M. Li Xiaoming sont conformes au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux statuts.
2. Deputy General Manager
Li Xiaowei, Male, born in 1970, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, university degree, Senior Engineer of Landscape Greening. Il a été superviseur, Directeur et Directeur général adjoint de huilvyuan Forest Construction Development Co., Ltd., Directeur exécutif et Directeur général de Jinxi huilv Ecological Seedling Co., Ltd. Il est actuellement Vice – Président du Conseil d’administration et Directeur général adjoint de la société, Directeur exécutif et Directeur général de huilv Landscape Construction and Development Co., Ltd., superviseur de Ningbo Huining Investment Co., Ltd., Directeur exécutif et Directeur général de Jiangxi huilv Ecological Seedling Co., Ltd., Directeur exécutif et Directeur général de jishuihui Green Ecological Seedling Co., Ltd., Directeur exécutif et Directeur général de Ningbo huixin Environmental Protection Technology Co., Ltd. Vice President of Ningbo Landscape Landscape Association.
À la date de l’annonce, Li Xiaowei détenait directement 38 947300 actions de la société, 18,48% des actions de Ningbo Huining Investment Co., Ltd. Et était le superviseur de Ningbo Huining Investment Co., Ltd., et Ningbo Huining Investment Co., Ltd. Détenait 20,76% des actions de la société; Agir de concert avec l’actionnaire contrôlant, l’actionnaire contrôlant effectif Li Xiaoming et Ningbo Huining Investment Co., Ltd. Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; Aucune mesure d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières n’a été prise par la c
3. Deputy General Manager
Liu Bin, Male, born in 1977, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Master, Senior Engineer of Landscape Landscape (Landscape Design), Secondary registered Constructor. Il a travaillé à Ningbo Tengtou Landscape Design Institute Co., Ltd. Et Water Ecology. Il a été Directeur général adjoint, Directeur général adjoint, Directeur général adjoint exécutif, Président de l’Institut de design et ingénieur en chef de Zhejiang Tengtou Hangzhou Landscaping Co.Ltd(605303) Co., Ltd. Il est actuellement Directeur et Directeur général adjoint de la société et Directeur exécutif de la Zhejiang Landscape Landscape Association.
À la date de l’annonce, M. Liu Bin ne détenait pas directement les actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; Aucune mesure d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières n’a été prise par la c
4. Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d’administration
Yan Qi, femme, née en 1976, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, diplômée de l’Université, gestionnaire des ressources humaines de deuxième niveau. Il a travaillé à China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) Représentant en valeurs mobilières. Il est actuellement Directeur général adjoint, Directeur et Secrétaire du Conseil d’administration de la société et superviseur de Wuhan landekell Ecological Environment Co., Ltd.
À la date de l’annonce, Mme Yan Qi ne détenait pas directement les actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; Aucune mesure d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières n’a été prise par la c
5. Deputy General Manager
Li Yan, homme, né en 1986, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, a obtenu un diplôme universitaire, a travaillé pour Zhejiang haichen Real Estate Development Co., Ltd., le Comité du district de Ningbo Beilun de la Ligue communiste de la jeunesse, le Palais des jeunes du district de Ningbo Beilun, et a été Directeur général adjoint et Directeur du Département de l’administration de la société.
De décembre 2016 à aujourd’hui, il a travaillé pour huilu Ecological Technology Group Co., Ltd. Et est actuellement Vice – Directeur général de la société. Il est également Directeur exécutif et Directeur général de Hubei lvquan Seedling Co., Ltd., Directeur exécutif et Directeur général de Hubei source Seedling Co., Ltd., Directeur exécutif et Directeur général de Jinxi Huaxin Ecological Seedling Co., Ltd. Executive Director and General Manager of Chengdu landekell Engineering Design Consulting Co., Ltd. And member of Ezhou cpcpc.
À la date de l’annonce, M. Li Yan ne détenait pas directement les actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; Aucune mesure d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières n’a été prise par la c
6. Contrôleur financier
Cai Zhicheng, Male, born in 1968, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Master, Accountant. Il a été Directeur financier de Shenzhen Zero lens Group Co., Ltd., Directeur financier de Shenzhen Zhongheng Jewelry Co., Ltd., Directeur financier de Hubei zongsen Investment Development Co., Ltd., Directeur financier de Hubei duojia Group Co., Ltd., Dongfang.
