Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la 27e réunion du neuvième Conseil d’administration
Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) Proposition relative à la confirmation du rapport d’évaluation des risques de Guangdong Communications Group finance Co., Ltd., proposition relative à la nomination des candidats au neuvième Conseil d’administration, proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2021 et proposition relative au transfert de 100% des capitaux propres de Guangdong High Speed Science and Technology Investment Co., Ltd., une filiale à part entière.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux règles de fonctionnement des sociétés cotées au Conseil principal de la Bourse de Shenzhen, aux Statuts de la société Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) Après avoir examiné attentivement les documents pertinents et sur la base d’une analyse minutieuse et de notre jugement indépendant, nous formulons les avis indépendants suivants sur la proposition susmentionnée:
Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Le plan annuel de distribution des bénéfices de Guangdong Express en 2021 prévoit un dividende en espèces de 5,70 RMB (impôt inclus) par 10 actions. La distribution des bénéfices se fait uniquement au moyen de dividendes en espèces, qui représentent 70,09% des bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société cotée en 2021; Au cours des trois dernières années consécutives, Guangdong Express a cumulé les bénéfices distribués en espèces au cours des trois dernières années consécutives, Représentant 210,29% de la moyenne annuelle des bénéfices nets attribuables aux actionnaires ordinaires des sociétés cotées au cours des trois dernières années, conformément à la décision sur la modification de certaines dispositions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées (ordonnance no 57 de la c
Proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne pour 2021
Après avoir lu attentivement le contenu du rapport et communiqué avec la direction et le Département de l’inspection disciplinaire et de l’audit de l’autoroute Guangdong, nous pensons que l’auto – évaluation du contrôle interne de l’autoroute Guangdong reflète objectivement la situation réelle du contrôle interne de l’autoroute Guangdong. Le résumé du contrôle interne de l’autoroute Guangdong est relativement complet et couvre les principales activités et questions de l’autoroute Guangdong et de ses filiales Holdings. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle reflète objectivement la construction, le fonctionnement et la supervision du système de contrôle interne de l’autoroute Guangdong. Les procédures et les méthodes d’évaluation du contrôle interne, les défauts de contrôle interne, leur identification et leur rectification formulés par l’autoroute Guangdong sont très opérables, ce qui est bénéfique pour Renforcer la capacité de contrôle interne, améliorer l’efficacité du contrôle interne et améliorer l’environnement de contrôle interne. Nous souscrivons au rapport.
Proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit des rapports financiers pour l’année 2022 et proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit du contrôle interne pour l’année 2022
Yongtuo Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership) a les qualifications requises pour exercer des activités d’audit dans les sociétés cotées, suit des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales, a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées, peut satisfaire aux exigences du rapport financier de 2022 et de l’audit de contrôle interne de la société, et peut effectuer un audit indépendant de la situation financière de la société; La procédure d’emploi du cabinet comptable est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Nous convenons que la société continuera d’employer yongtuo Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur des rapports financiers et Vérificateur du contrôle interne de la société en 2022.
Proposition de confirmation du rapport d’évaluation des risques de Guangdong Communications Group finance Co., Ltd.
1. Guangdong Communications Group finance Co., Ltd. (ci – après dénommée « société financière»), en tant qu’institution financière non bancaire, a une licence financière légale et valide et une licence d’entreprise pour la personne morale;
2. The Financial Company operates in strict accordance with the Management Measures for Financial Companies of groups issued by the Industry Regulatory Commission of Bank Of China Limited(601988)
3. Les activités liées aux dépôts et aux prêts entre Guangdong Express et la société financière sont justes et raisonnables, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société.
Proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur au neuvième Conseil d’administration
1. Après avoir examiné le curriculum vitae de M. Kuang Yu, candidat au poste d’administrateur, il n’a pas été constaté qu’il n’était pas autorisé à être administrateur de la société en vertu de l’article 146 du droit des sociétés ou qu’il n’était pas interdit d’entrer sur le marché par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. La qualification du poste était conforme au droit des sociétés, aux Statuts de la société et à d’autres dispositions pertinentes, à son éducation, à son expérience professionnelle, Les compétences professionnelles et l’accomplissement professionnel sont qualifiés pour le poste de directeur.
2. Les procédures de nomination et de vote du Conseil d’administration de la société sont conformes aux statuts et aux lois et règlements pertinents et sont légales et efficaces.
Proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2021 et proposition relative au transfert de 100% des capitaux propres de Guangdong High Speed Science and Technology Investment Co., Ltd., une filiale à part entière
1. Les deux opérations connexes susmentionnées sont effectuées conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité, et les prix des opérations sont justes; Elle n’affecte pas l’indépendance de la société et ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et d’autres actionnaires non liés, en particulier les intérêts des actionnaires minoritaires.
2. The voting Procedures for Guangdong expressway Considering the above – mentioned two related transactions are in accordance with the relevant provisions of the Companies Law, the statuts and the Shenzhen Stock Exchange stock listing Rules, and the Related Directors Mr. Chen min, Mr. Zeng Zhijun, Mr. You Xiaocong and Mr. Ren Hua avoided the vote.
Directeur indépendant: Bao FANGZHOU, Gu naikang, Liu Zhonghua, Zhang Hua, Zeng Xiaoqing
Date: 15 mars 2022
