Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Conformément au droit des sociétés et aux Statuts de la société, le Conseil des autorités de surveillance exerce ses fonctions de surveillance conformément à la loi, supervise les questions importantes de la société, les actes des administrateurs et des cadres supérieurs dans l’exercice de leurs fonctions, la préservation de la valeur et l’appréciation des actifs appartenant à l’État de la société, et protège les intérêts des actionnaires et des employés.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, la société a tenu cinq réunions du Conseil des autorités de surveillance, comme suit:
1. La 9ème réunion du 9ème Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le matin du 25 mars 2021 sous la forme d’une réunion sur place, au cours de laquelle les propositions suivantes ont été examinées et adoptées: proposition de modification des conventions comptables, proposition de retrait de la provision pour dépréciation d’actifs, proposition de plan de distribution des bénéfices en 2020, rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020, Proposition relative au rapport annuel 2002 et à son résumé et proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne 2002.
Approuver la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2010, le rapport de travail du Conseil d’administration de l’exercice 2010, le rapport d’activité du Directeur général de l’exercice 2010 et la proposition relative à la confirmation du rapport d’évaluation continue des risques de Guangdong Communications Group finance Co., Ltd. à la 16e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société, Résolutions prises dans le cadre de la proposition relative au rapport sur la gestion et le contrôle du risque de la dette en 2010, de la proposition relative au rapport d’analyse du risque de la dette en 2010 et de la proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2020.
2. La dixième réunion (intérimaire) du neuvième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue dans la matinée du 26 avril 2021 par voie de vote par correspondance et a examiné et adopté la proposition concernant le texte intégral et le corps du rapport du premier trimestre de 2021. 3. La onzième réunion (intérimaire) du neuvième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue par voie de vote par correspondance le matin du 28 juin 2021 et a examiné et adopté la proposition de modification des estimations comptables.
4. La 12e réunion (intérimaire) du neuvième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le matin du 26 août 2021 par voie de vote par correspondance. La réunion a examiné et adopté la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs et la proposition relative au rapport semestriel de 2021 et à son résumé.
5. La 13e réunion (intérimaire) du neuvième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 29 octobre 2021 dans la matinée par voie de vote par correspondance et a examiné et adopté la proposition relative au rapport du troisième trimestre de 2021.
Participation du Conseil des autorités de surveillance à d’autres réunions de gestion au cours de l’année en cours
Le Conseil des autorités de surveillance a participé sans droit de vote à 38 réunions de gestion, dont 16 réunions du Comité du parti, 15 réunions du Bureau du Directeur général, 4 réunions de travail trimestrielles et 1 réunion budgétaire globale. Il a participé à la réunion sur la vie démocratique des membres du parti et des cadres dirigeants de l’autoroute Guangdong 2021 deux fois.
Avis indépendants du Conseil des autorités de surveillance
Fonctionnement de la société conformément à la loi
La société est en mesure d’améliorer constamment la structure de gouvernance d’entreprise en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les statuts et les lois et règlements pertinents de la c
Surveillance financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a mis en place un système de surveillance et d’inspection et a insisté sur la combinaison de la surveillance quotidienne et de l’inspection spéciale. Au cours de la surveillance et de l’inspection, aucun administrateur ou directeur de la société n’a enfreint les lois, règlements, statuts ou porté atteinte aux intérêts de la société dans l’exercice de ses fonctions. Entre – temps, le Conseil des autorités de surveillance renforce la surveillance et l’inspection du siège social et de la société holding en ce qui concerne l’audit financier. Après la supervision et l’inspection, aucune violation n’a été constatée. Yongtuo Certified Public Accountants (Special General partnership) has Audited the Financial report of the Company for 2020 and issued an audit report with no reservation opinion. Nous croyons que le rapport d’audit reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et que le rapport d’audit est juste, objectif, vrai et fiable.
Utilisation des fonds collectés par la société
Au cours de la période considérée, la société n’a pas utilisé les fonds collectés.
Acquisition de la société
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’acquisition de la société.
Opérations entre apparentés de la société au cours de la période considérée
1. Lors de la 15e réunion (Provisoire) du neuvième Conseil d’administration de la société, la proposition relative à la signature d’un accord complémentaire à l’Accord de services financiers avec Guangdong Communications Group finance Co., Ltd. A été examinée et adoptée, et il a été convenu que la société signerait un accord complémentaire à l’Accord de services financiers avec Guangdong Communications Group finance Co., Ltd. Pendant la durée de validité de l’accord. Guangdong Guanghui Expressway Co., Ltd. Sera considérée comme une entreprise affiliée de la société, et la limite de dépôt et de prêt de Guangdong Communications Group finance Co., Ltd. Sera augmentée en même temps. Il est convenu que le solde quotidien total des dépôts de la société absorbante et de ses entreprises affiliées ne dépassera pas trois milliards de RMB seulement. Le solde quotidien maximal des opérations de crédit de la société à la société et à ses sociétés affiliées ne dépasse pas 400 milliards de RMB.
2. The 16th Meeting of the 9th Board of Directors of the company deliberated and approved (1) Proposal for Signing the Contract of commissioned Operation Management for 2021 – 2023 between Guangzhu North Section of Beijing Zhuhai Expressway and Guangdong jingzhu Expressway, It is agreed that Guangzhu Section of Beijing Zhuhai Expressway Co., Ltd. And Guangdong jingzhu Expressway Guangzhu North Section Co., Ltd. Signed the Contract for commissioned Operation Management of Guangzhu North Section of Guangdong jingzhu expressway from 2021 to 2023, with the total amount of the contract not exceeding 75 million yuan. En ce qui concerne la proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2021, il est convenu que le siège social, les succursales, les filiales à part entière et les filiales holding de la société devraient effectuer des opérations quotidiennes liées en 2021, pour un montant total de 29 228500 RMB.
3. À la 20e réunion (Provisoire) du 9e Conseil d’administration de la compagnie, la proposition d’augmentation de capital de Guangdong Jiangzhong Expressway Co., Ltd. Pour participer à l’investissement dans le projet de reconstruction et d’expansion de la section Zhongshan Xinlong Jiangmen Longwan de l’autoroute Shenzhen – Cenxi a été examinée et adoptée (1): Agreed that the company will increase capital to Guangdong Jiangzhong Expressway Co., Ltd. To participate in the Reconstruction and Expansion Project of Zhongshan Xinlong Jiangmen Longwan Section of Shenzhen Cenxi Expressway; It is agreed that the company shall be based on the estimated Investment amount of the Preliminary Design of the Reconstruction and Expansion Project approved by the Ministry of Communications and Transportation (RMB 10697 billion), the project capital ratio is 35% of the estimated Investment amount of the Project, i.e. RMB 3744 billion, and the company shall increase The capital amount of RMB 562 million according to the 15% share Ratio of Guangdong Jiangzhong Expressway Co., Ltd.
Avis sur la proposition de la société concernant le rapport annuel 2002 et son résumé
Le 25 mars 2021, la 9ème réunion du 9ème Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition sur le rapport annuel de la société pour l’année 2000 et son résumé, et a émis les avis suivants: la procédure du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 2020 est conforme aux lois et règlements administratifs et aux dispositions de la c
Avis sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020
Le 25 mars 2021, la 9e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020, et a émis les avis suivants: la société a examiné et évalué attentivement l’efficacité du contrôle interne de la société conformément aux lignes directrices sur le contrôle interne des sociétés cotées et au système de contrôle interne de la société. Faire l’auto – évaluation du contrôle interne, les résultats de l’évaluation reflètent objectivement la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise, le résumé du contrôle interne de l’entreprise est relativement complet, nous sommes d’accord avec le rapport.
Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) Conseil des autorités de surveillance 15 mars 2022
