Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’entreprise unique de Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429)
En 2021, nous avons strictement respecté le droit des sociétés et les directives relatives à la création d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées.
Avis, dispositions relatives au renforcement de la protection des droits et intérêts des actionnaires des actions publiques et des statuts, etc.
Les dispositions et les exigences des lois et règlements ont été appliquées avec diligence et diligence, ce qui a permis de protéger efficacement la société et tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires.
Des droits et intérêts légitimes.
L’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est signalé ci – dessous.
Participation aux réunions de la société en 2021
En 2021, l’autoroute Guangdong – Guangdong a tenu 11 réunions du Conseil d’administration et 4 réunions des actionnaires. Nous assistons au Conseil d’administration
Et l’Assemblée générale des actionnaires comme suit:
Participation aux réunions du Conseil d’administration
Nom du poste au cours de la période visée par le présent rapport, assister à la réunion sur place en communiquant avec le Bureau de vote pour déterminer s’il y a eu deux absences consécutives sans statut, plus le nombre de fois où le Conseil d’administration a participé à la réunion.
Gu naikang actuel 10 1 9 0 0 Non
Bow Ark actuel 10 1 9 0 0 Non
Zhang Hua actuel 10 1 9 0 0 Non
Liu Zhonghua actuel 10 1 9 0 Non
Zeng Xiaoqing actuel 10 1 9 0 0 Non
Participation à l’Assemblée générale
Gu naikang actuel 4 4 0 0 Non
Bow Ark actuel 4 4 0 0 Non
Zhang Hua actuel 4 4 0 0 Non
Liu Zhonghua actuel 4 4 0 0 Non
Zeng Xiaoqing actuel 4 4 0 0 Non
Nous avons examiné attentivement toutes les propositions soumises au Conseil d’administration et avons activement participé à la discussion et à la présentation de divers sujets.
Donner des conseils raisonnables a joué un rôle positif dans la prise de décisions correctes du Conseil d’administration. Nous considérons que les administrateurs de la société en 2021
La convocation et la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux procédures légales et les principales décisions opérationnelles sont examinées.
Procédure par lots, légale et efficace. Toutes les propositions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires n’ont pas porté préjudice à tous les actionnaires, en particulier à la Chine.
Les intérêts des actionnaires minoritaires, nous avons donc tous voté pour, sans opposition ni abstention.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant, nous avons effectué un examen préliminaire de 4 opérations entre apparentés et de 2 Questions de la société et émis des opinions indépendantes sur 16 questions, comme suit:
À la 15e réunion (Provisoire) du 9e Conseil d’administration de la compagnie, le 18 janvier 2021, nous avons émis des avis d’examen préalable et des avis indépendants sur les opérations connexes de la proposition de signature d’un accord supplémentaire sur l’Accord de services financiers avec Guangdong Communications Group finance Co., Ltd.
À la 16e s éance du neuvième Conseil d’administration de la société, le 25 mars 2021, nous avons présenté deux propositions concernant l’emploi d’un organisme d’audit des états financiers pour l’année 2021, l’emploi d’un organisme d’audit du contrôle interne pour l’année 2021 et les opérations quotidiennes connexes prévues de la société pour l’année 2021. Des avis d’examen préalable ont été émis sur la proposition relative à la signature d’un contrat de gestion des opérations confiées pour la section nord de Guangzhou de l’autoroute Beijing – Zhuhai de 2021 à 2023 entre Guangzhou Zhuhai section Co., Ltd. Et Guangdong jingzhu section nord de l’autoroute Guangdong jingzhu; En ce qui concerne la garantie externe de la société et les fonds occupés par les parties liées en 2020, la proposition de modification des conventions comptables, la proposition de plan de distribution des bénéfices en 2020, la proposition de rapport d’évaluation du contrôle interne en 2020, la proposition d’embauche d’un organisme d’audit des rapports financiers en 2021, Proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit du contrôle interne en 2021, proposition relative à la confirmation du rapport d’évaluation des risques de Guangdong Communications Group finance Co., Ltd., proposition relative à l’ajout de candidats au neuvième Conseil d’administration, proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2020, Des opinions indépendantes ont été exprimées sur la proposition relative à la signature du contrat de gestion de l’exploitation confiée pour la période 2021 – 2023 entre Guangzhu North Section of Beijing Zhuhai Expressway Co., Ltd. Et Guangdong jingzhu Expressway Co., Ltd. Et sur la proposition relative à la préparation du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023).
(Ⅲ) À la 19e réunion (intérimaire) du neuvième Conseil d’administration de la société, le 28 juin 2021, nous avons émis des avis indépendants sur la proposition de modification des estimations comptables.
À la 20e réunion (temporaire) du 9e Conseil d’administration de la compagnie, le 30 juillet 2021, nous avons émis des avis d’examen préalable et des avis indépendants sur la proposition d’augmenter le capital de Guangdong Jiangzhong Expressway Co., Ltd. Pour participer à l’investissement dans le projet de reconstruction et d’expansion de la Section Zhongshan Xinlong Jiangmen Longwan de l’autoroute Shenzhen – Cenxi.
À la 21e réunion (Provisoire) du neuvième Conseil d’administration de la société, le 25 août 2021, nous avons émis des avis indépendants sur la garantie externe de la société et l’occupation des fonds par les parties liées au cours de l’exercice biennal 2021.
(Ⅵ) Le 23 décembre 2021, la première réunion intérimaire du neuvième Congrès des travailleurs de la compagnie a élu les administrateurs du personnel du neuvième Conseil d’administration de Guangdong Express, et nous avons émis des avis indépendants sur la proposition.
Iii. Travail accompli pour protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires du public
Nous veillons à ce que les droits et intérêts légitimes des actionnaires publics soient protégés dans notre travail quotidien. D’une part, nous avons examiné attentivement les documents fournis par l’entreprise pour les propositions qui doivent être examinées par le Conseil d’administration et nous avons mené des enquêtes et des recherches en fonction de nos antécédents professionnels, ce qui a joué un rôle positif dans l’amélioration de la gouvernance d’entreprise et le renforcement de la gestion d’entreprise. D’autre part, en ce qui concerne la production et l’exploitation de l’entreprise, la gestion financière et les opérations de capital, nous étudierons attentivement le bulletin d’information sur l’autoroute Guangdong envoyé chaque semaine par l’entreprise, écouterons les rapports du personnel concerné en temps opportun et connaîtrons la situation opérationnelle quotidienne de l’entreprise en temps opportun, afin d’exprimer des opinions et d’exercer des pouvoirs au Conseil d’administration en conséquence.
Autres travaux effectués dans l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant
En 2021, nous nous sommes acquittés consciencieusement des responsabilités des administrateurs indépendants et avons assisté aux réunions du Conseil d’administration à temps; En ce qui concerne les questions importantes prises par le Conseil d’administration, les informations et les documents présentés par la société doivent être soigneusement examinés à l’avance, la direction de la société doit être interrogée à temps et les propositions nécessaires doivent être approuvées par écrit à l’avance conformément aux règles; En même temps, il peut utiliser son propre contexte de connaissances en finance, comptabilité et gestion pour fournir des conseils constructifs sur la recherche stratégique de développement, la construction du contrôle interne et le fonctionnement normalisé de l’entreprise.
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit, le Comité de rémunération et d’évaluation, le Comité stratégique et le Comité de gestion des risques relevant du Conseil d’administration de la société ont examiné et normalisé les questions dans leurs domaines respectifs.
En résumé, il s’agit d’un rapport sur l’exercice des fonctions de nos cinq administrateurs indépendants en 2021. À l’avenir, nous continuerons de travailler dur pour les intérêts de la société et de ses actionnaires, d’adhérer à une attitude scientifique et rigoureuse, de faire preuve de diligence raisonnable dans l’exercice de nos fonctions, de remplir les obligations des administrateurs indépendants et de protéger fermement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, contre toute atteinte.
Administrateurs indépendants: Gu naikang, Bao FANGZHOU, Zhang Hua, Liu Zhonghua, Zeng Xiaoqing 15 mars 2022
