Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429)
Annonce de la résolution de la 27e réunion du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) L’avis de réunion et les documents de réunion connexes ont été signifiés aux administrateurs par télécopieur, par courriel ou en personne le 4 mars 2022. L’Assemblée est composée de 14 administrateurs, dont 14 en fait. Plus de la moitié de tous les administrateurs participent à l’Assemblée, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux dispositions pertinentes des Statuts du Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) .
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
Examiner et adopter la proposition de modification des conventions comptables
Il est convenu que la compagnie ajustera le contenu de la présentation de la gestion centralisée des fonds à compter du 30 décembre 2021 conformément à l’avis sur l’impression et la distribution de l’interprétation des normes comptables pour les entreprises commerciales no 15 publié par le Ministère des finances (CS [2021] No 35). Résultat du vote: 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de passation par profits et pertes des réserves de dépréciation des actifs
La compagnie a accepté de radier la provision pour dépréciation des actifs de 7 238195,84 RMB.
Résultat du vote: 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
1. Dans la limite de 50% du capital social de la société, la réserve de surplus statutaire de 57 589364,93 RMB est retirée;
2. Retirer 119175949182 RMB comme fonds de distribution de dividendes en 2021. Un dividende en espèces de 5,70 RMB (impôt inclus) est versé pour chaque 10 actions sur la base du capital social total de 2090806126 actions à la fin de 2021, et les bénéfices non distribués restants sont reportés à l’année suivante. Le prix de conversion en devises des dividendes en espèces des actionnaires des actions B est déterminé par le prix intermédiaire d’achat et de vente de HKD / RMB publié par la Banque populaire de Chine le premier jour ouvrable suivant la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 sur le dividende.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de budget global pour 2022
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅶ) Examen et adoption du rapport d’activité du Directeur général 2021
Résultat du vote: 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Approuver le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 2021. Résultat du vote: 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit des rapports financiers pour l’année 2022
Il est convenu que la société continuerait d’employer yongtuo Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour les rapports financiers de la société en 2022, avec des dépenses d’audit estimées à 1,32 million de RMB pour les rapports financiers annuels et autres, et la direction est autorisée à négocier avec le cabinet comptable Pour déterminer les dépenses d’audit en 2022 en fonction des conditions commerciales réelles en 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à l’emploi d’une institution d’audit du contrôle interne en 2022
Il est convenu que la société continuerait d’employer yongtuo Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit du contrôle interne en 2022, avec des dépenses d’audit estimées à 300000 RMB.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de confirmation du rapport d’évaluation des risques de Guangdong Communications Group finance Co., Ltd.
Approuvé le rapport d’évaluation des risques de Guangdong Communications Group finance Co., Ltd.
Résultat du vote: 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de rapport sur la gestion et le contrôle des risques liés à la dette en 2021
Résultat du vote: 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’analyse du risque de dette pour 2021
Résultat du vote: 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022
Il est convenu que le siège social, les succursales, les filiales à part entière et les filiales holding de la société devraient effectuer des opérations quotidiennes liées d’un montant total de 69 034100 RMB en 2022.
Le projet de loi porte sur les opérations entre apparentés, et les directeurs associés, M. Chen min, M. Zeng Zhijun, M. you Xiaocong et M. Ren Hua, ont évité le vote.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur au neuvième Conseil d’administration
Il est convenu de nommer M. Kuan Yu candidat au poste d’administrateur du neuvième Conseil d’administration de la société pour le même mandat que les membres du neuvième Conseil d’administration et de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour élection.
Après l’élection de M. kuangyu au Conseil d’administration, le nombre total d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société et des représentants du personnel ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de transfert de 100% des capitaux propres de Guangdong High Speed Science and Technology Investment Co., Ltd., une filiale à part entière
1. Il est convenu que la société transférera 100% des capitaux propres de Guangdong High Speed Science and Technology Investment Co., Ltd. à Guangdong Litong Science and Technology Investment Co., Ltd. Au moyen d’un accord de transfert non public fondé sur les résultats enregistrés de l’évaluation des actifs, avec un prix de transfert de 506239 millions de RMB.
2. Autoriser l’équipe de direction de la société à traiter les questions relatives au transfert d’actions.
Le projet de loi porte sur les opérations entre apparentés, et les directeurs associés, M. Chen min, M. Zeng Zhijun, M. you Xiaocong et M. Ren Hua, ont évité le vote.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
La compagnie tiendra l’Assemblée générale annuelle 2021 le mardi 17 mai 2022 à 15 h dans la salle de conférence du 45e étage de la compagnie, qui examinera les questions suivantes:
1. Proposition relative au rapport financier final de l’année 2021;
2. Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021;
3. Proposition de budget global pour 2022;
4. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
5. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
6. Proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé;
7. Proposition relative à l’emploi d’une institution d’audit des rapports financiers pour l’année 2022;
8. Proposition relative à l’emploi d’une institution d’audit du contrôle interne en 2022;
9. Proposition relative à l’élection de M. kuangyu au poste d’administrateur du neuvième Conseil d’administration de la société;
10. Proposition relative à l’élection de Mme Wang Xiaobing au poste de superviseur du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société;
En outre, les administrateurs indépendants font un rapport annuel 2021.
Résultat du vote: 14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
Résolution de la 27e réunion du neuvième Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration. Annonce faite par la présente
Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) Conseil d’administration
16 mars 2022
Annexe: curriculum vitae de M. Kuang Yu, candidat au poste de directeur
Kuang Yu, homme, nationalité han, 37 ans, maîtrise en économie. Il a participé aux travaux en 2011 et est actuellement Poly Developments And Holdings Group Co.Ltd(600048) représentant des affaires de valeurs mobilières et gestionnaire du Département des opérations en capital du Bureau du Conseil d’administration.
À la date de la présente annonce, M. Kuang ne détenait pas d’actions de la société; L’actionnaire de la société, Tibet Yingyue Investment Management Co., Ltd. (qui détient 4,84% des actions de la société), est une filiale à part entière de la société dans laquelle M. Kuang travaille; N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes et n’a pas été puni par la bourse; N’est pas l’exécuteur testamentaire infidèle; Satisfaire aux conditions d’emploi stipulées dans le droit des sociétés, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et les statuts.
