Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les statuts et d’autres dispositions pertinentes, dans une attitude responsable à l’égard de tous les actionnaires, s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions, a fait preuve de diligence et de diligence, a mis en œuvre consciencieusement les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, a activement encouragé la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et a constamment amélioré la structure Assurer efficacement le fonctionnement normal et le développement durable de l’entreprise. Les principaux travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Construction et fonctionnement quotidien du Conseil d’administration
Réunion du Conseil d’administration et contenu de la résolution
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a tenu 10 réunions et examiné 42 questions au total. Les questions pertinentes ont été examinées par le Comité du parti de la société avant d’être soumises au Conseil d’administration pour examen et décision. Les principales conditions et résolutions de la réunion sont les suivantes: 1. La 15e réunion (intérimaire) du neuvième Conseil d’administration s’est tenue dans la matinée du 18 janvier 2021 par voie de vote par correspondance. La réunion a examiné et adopté la proposition relative à la signature d’un accord supplémentaire sur l’Accord de services financiers avec Guangdong Communications Group finance Co., Ltd. Proposition d’augmentation des dépenses d’audit telles que les rapports financiers annuels, proposition d’augmentation de capital de Guangdong Gao Capital Investment (Hengqin) Co., Ltd. Et proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
2. La 16e réunion du neuvième Conseil d’administration s’est tenue le matin du 25 mars 2021 sous la forme d’une réunion sur place, au cours de laquelle la proposition de modification des conventions comptables, la proposition de retrait de la provision pour dépréciation d’actifs, la proposition de rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2002 et la proposition de Plan de distribution des bénéfices de l’exercice 2002 ont été examinées et adoptées. La proposition relative au budget global pour l’exercice 2012, le rapport de travail du Conseil d’administration pour l’exercice 2012, le rapport d’activité du Directeur général pour l’exercice 2012, la proposition relative au rapport annuel pour l’exercice 2012 et à son résumé, la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne pour l’exercice 2012 et la proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit des rapports financiers pour l’exercice 2012, Proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit du contrôle interne en 2021, proposition relative à la confirmation du rapport d’évaluation continue des risques de Guangdong Communications Group finance Co., Ltd., proposition relative au rapport de situation sur le contrôle du risque de la dette en 2020, proposition relative au rapport d’analyse du risque de la dette en 2020, Proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2021, proposition relative à l’ajout de candidats au neuvième Conseil d’administration, proposition relative à l’élection partielle des membres du Comité d’examen du neuvième Conseil d’administration, proposition relative à la signature du contrat de gestion de l’exploitation confiée de 2021 à 2023 entre la société Guangzhu Section et la société Guangzhu section nord de l’autoroute Guangdong jingzhu, Proposition relative à la préparation de Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023).
3. The 17th (Temporary) Meeting of the 9th Board of Directors was held by communication vote in the morning of 26 April 2021, and the proposal on the full text and Body of the First Quarter report of 2021, Proposal on the Scrap of fixed assets of Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) Proposition relative à la participation à l’investissement et à la création de Guangdong Qiyuan Core Power Technology Co., Ltd.
4. The eighteenth (Temporary) Meeting of the Ninth Board of Directors was held by communication vote in the morning of 31 May 2021, and the meeting discussed and adopted the proposal on Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429)
5. La dix – neuvième réunion (intérimaire) du neuvième Conseil d’administration s’est tenue dans la matinée du 28 juin 2021 par voie de vote par correspondance. La proposition de modification des estimations comptables a été examinée et adoptée à la réunion.
6. The 20th (Temporary) Meeting of the 9th Board of Directors was held in the morning of July 30, 2021 by communication vote, and the meeting discussed and adopted the proposal on Additional capital to Guangdong Jiangzhong Expressway Co., Ltd. To participate in Investment in the Reconstruction and Expansion Project of Zhongshan Xinlong Jiangmen Longwan Section of Shenzhen Cenxi Expressway, Proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
7. The 21st (Temporary) Meeting of the 9th Board of Directors was held in the morning of August 26, 2021 by communication vote, and the meeting discussed and adopted the proposal on the provision for dépréciation of Assets, The Proposal on the Half – year report of 2021 and Its summary, and the proposal on the confirmation of the Risk Assessment Report of Guangdong Communications Group finance Co., Ltd.
8. The 22nd (Temporary) Meeting of the 9th Board of Directors was held by communication vote in the morning of September 30, 2021, and the proposal on Amending Some Provisions of the statuts was considered and adopted. 9. The 23rd (Temporary) Meeting of the 9th Board of Directors was held by communication vote in the morning of 29 October 2021, and the meeting discussed and adopted the proposal on the Third Quarter report of 2021, The Proposal on the Formulation of Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) Authorized Management System of The Board of Directors, and the proposal on the Formulation of Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) Development Strategy and Planning Management System, Proposition de modification du système de divulgation de l’information sur les instruments de financement par emprunt de Guangdong Expressway Development Co., Ltd., proposition de modification du système de gestion de la radiation mentionné dans la provision pour dépréciation des actifs de Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) et proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
10. The 24th (Temporary) Meeting of the 9th Board of Directors was held in the morning of 24 December 2021 by communication vote, and the proposal on Donation to the provincial Charity Association was considered and adopted.
Convocation et organisation de l’Assemblée générale des actionnaires
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration a convoqué et organisé quatre assemblées générales des actionnaires, qui ont toutes été convoquées par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne, ce qui a pleinement garanti le droit de savoir et de vote des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, et Les droits et intérêts des investisseurs ont été protégés.
Mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices par le Conseil d’administration
Le plan de distribution des bénéfices de 2020 a été examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires de 2020. Le plan de distribution des bénéfices de 2020 est le suivant: retirer 60842458267 RMB comme fonds de distribution des dividendes de 2020, distribuer des dividendes en espèces de 2,91 RMB (y compris l’impôt) à tous les actionnaires Pour chaque 10 actions sur la base du capital social total de 2090806126 actions à la fin de 2020, et reporter les bénéfices non distribués restants à l’année suivante. La société a mis en œuvre le plan de distribution à tous les actionnaires des actions a et b Le 15 juillet 2021 et le 19 juillet 2021.
Participation des administrateurs aux réunions
En 2021, tous les administrateurs de la société ont participé à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de la société avec diligence et diligence. Au cours de la réunion, examiner attentivement les documents de la réunion et les documents connexes, participer activement à la discussion sur divers sujets et exprimer pleinement leurs opinions. La participation des administrateurs aux réunions du Conseil d’administration est la suivante:
Au cours de la période visée par le présent rapport, le personnel sur place doit assister à deux réunions du Conseil d’administration sans nom personnel, à deux réunions du Conseil d’administration sans nom personnel, à des réunions du Conseil d’administration sans nom personnel et à des réunions du Conseil d’administration sans nom personnel.
Zheng renfa Président actuel 10 1 9 0 0 Non
Wang Chunhua Directeur actuel 10 1 9 0 Non
Directeur Lu Ming actuel 10 1 9 0 0 Non
Directeur zuojiang actuel 0 0 0 0 Non
Chen Min Directeur actuel 10 1 9 0 0 Non
Zeng Zhijun Directeur actuel 10 1 9 0 0 Non
Le Directeur you Xiaocong est actuellement 10 1 9 0 0 Non
Administrateur en poste en Chine 6 0 6 0 0 Non
Wu Hao Directeur actuel 10 1 9 0 0 Non
Directeur actuel de Huanghai 10 1 9 0 0 Non
Gu naikang administrateur indépendant actuel 10 1 9 0 0 Non
Bao FANGZHOU administrateur indépendant actuel 10 1 9 0 0 Non
Zhang Hua administrateur indépendant actuel 10 1 9 0 0 Non
Liu Zhonghua administrateur indépendant actuel 10 1 9 0 0 Non
Zeng Xiaoqing administrateur indépendant actuel 10 1 9 0 0 Non
Départ du Directeur zhuoweiheng 1 0 1 0 0 Non
Travaux des comités professionnels du Conseil d’administration
1. Le Conseil d’administration est composé d’un Comité d’audit composé de trois administrateurs, dont deux sont des administrateurs indépendants, dont le Président est Liu Zhonghua.
En 2021, le rapport sommaire sur le rendement du Comité de vérification était le suivant:
Conformément au règlement intérieur du Comité d’audit du Conseil d’administration et aux procédures de travail du rapport annuel du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, ainsi qu’aux exigences de travail de la c
2. Le Conseil d’administration est composé d’un Comité de rémunération et d’évaluation composé de trois administrateurs, dont deux sont des administrateurs indépendants, et le Président est un administrateur indépendant de Bao FANGZHOU.
En 2021, le Comité de rémunération et d’évaluation a effectué une série de travaux. Premièrement, conformément au système d’évaluation du rendement et de gestion de la rémunération des cadres supérieurs de la société, le rapport annuel 2020 et d’autres documents ont été examinés et la rémunération divulguée par les administrateurs et les cadres supérieurs de la société en 2020 a été examinée. Deuxièmement, il a examiné le plan de mise en œuvre de Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) Troisièmement, il a examiné le plan d’allocation budgétaire des salaires bruts pour 2021 du Siège de l’autoroute Guangdong et des unités directement affiliées.
3. Le Conseil d’administration est composé d’un comité stratégique composé de cinq administrateurs, dont trois sont des administrateurs indépendants, dont le Président Zheng renfa est le Président.
En 2021, le Comité de stratégie a activement guidé la compagnie dans la préparation du plan de développement du 14e plan quinquennal, a examiné attentivement le plan de développement du 14e plan quinquennal (ébauche) de la compagnie et a formulé des commentaires et des suggestions.
4. Le Conseil d’administration est composé d’un Comité de gestion des risques composé de trois administrateurs, dont deux sont des administrateurs indépendants, dont le Président Zheng renfa est le Président.
Le Comité de gestion des risques a mené activement ses travaux conformément aux systèmes pertinents de la société et au règlement intérieur du Comité de gestion des risques du Conseil d’administration, a examiné et adopté le plan de construction de l’entreprise juridique Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429)
Travaux du Secrétaire du Conseil d’administration
Cette année, le Secrétaire du Conseil d’administration s’est acquitté fidèlement et diligemment de ses fonctions. Premièrement, renforcer la coordination et la gestion et améliorer continuellement la qualité de la divulgation de l’information; Conformément aux principes de base de la divulgation de renseignements véridiques, exacts, complets et opportuns, 43 divulgations d’information légales ont été effectuées au cours de l’année et aucune violation de la divulgation de renseignements n’a été commise. Deuxièmement, organiser et communiquer efficacement, mettre en œuvre et achever la communication préalable à l’Assemblée, la délibération de l’Assemblée et la divulgation après l’Assemblée sur les principales questions examinées lors des dix réunions du Conseil d’administration et des quatre assemblées générales de l’année en cours. Troisièmement, renforcer l’initiative et la diversité et améliorer l’efficacité de la gestion des relations avec les investisseurs. Communiquer activement avec les investisseurs par divers canaux, y compris la réception de l’enquête sur le terrain de l’Organisation, la tenue d’une téléconférence sur l’explication des résultats, la participation à la réunion sur la stratégie d’investissement des sociétés de valeurs mobilières, le renforcement continu du maintien et de la gestion des relations avec les investisseurs, la transmission continue de la valeur de l’entreprise de façon positive et précise, et l’obtention de l’approbation des investisseurs institutionnels sur la valeur de l’entreprise. En raison de la stabilité des performances de l’entreprise et de la gouvernance d’entreprise
