Titres abrégés: Guangdong Express a, Guangdong express b Code des titres: Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) , 200429 numéro d’annonce: 2022 – 014 Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. L’Assemblée générale des actionnaires est l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. 2. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société. La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée à la 27e réunion du neuvième Conseil d’administration tenue le 15 mars 2022.
3. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires par le Conseil d’administration de la société est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
4. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: mardi 17 mai 2022, 15 h
Heure du vote en ligne: 17 mai 2022
Parmi eux, l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 17 mai 2022; Les heures de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 17 mai 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée générale des actionnaires: 10 mai 2022.
L’actionnaire B n’est pas autorisé à participer à l’Assemblée tant qu’il n’a pas acheté les actions de la société au plus tard le 5 mai 2022, le dernier jour de négociation où l’actionnaire B peut participer à l’Assemblée.
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe 1 pour le modèle de procuration).
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie, 45f, Litong Plaza, no 32, ZhuJiang East Road, ZhuJiang New Town, Guangzhou. II. Questions examinées par la Conférence
Tableau 1 Code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport financier final de 2021 √
2.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
3.00 proposition de budget global pour 2022 √
4.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
5.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
6.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé √
7.00 proposition concernant l’emploi d’un organisme d’audit des rapports financiers pour 2022 √
8.00 proposition concernant l’emploi d’un organisme d’audit du contrôle interne en 2022 √
9.00 proposition relative à l’élection de M. kuangyu au poste d’administrateur du neuvième Conseil d’administration de la société √
10.00 proposition concernant l’élection de Mme Wang Xiaobing au poste de superviseur du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société √
En outre, les administrateurs indépendants font un rapport annuel 2021.
Parmi les propositions susmentionnées, les propositions 2.00, 7.00 et 8.00 sont des questions importantes qui affectent les intérêts des petits et moyens investisseurs, et le vote des petits et moyens investisseurs sera compté séparément.
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la vingt – septième réunion du neuvième Conseil d’administration et à la quatorzième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance. Le contenu de la proposition est détaillé dans le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Hong Kong Business Journal et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) du 16 mars 2022. L’annonce des résolutions de la 27e réunion du 9ème Conseil d’administration et de la 14ème réunion du 9ème Conseil des autorités de surveillance a été publiée.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Mode d’enregistrement: tous les actionnaires admissibles à l’Assemblée assistent à l’Assemblée sur la base de leur carte d’identité, de leur carte de compte de titres, de leur certificat de participation valide ou de leur certificat d’entité juridique, etc.:
L’actionnaire individuel doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire et sa carte d’identité; L’agent mandaté doit s’enregistrer avec sa carte d’identité, sa procuration (voir l’annexe 1 de l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires) et la carte de compte de titres du mandant;
Les actionnaires d’actions d’État et d’actions de personnes morales doivent remplir les formalités d’enregistrement de la procuration du titulaire, du certificat d’actions et de la carte d’identité du participant; L’agent chargé doit être muni de sa carte d’identité, de la procuration (voir l’annexe 1 de l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires) et du certificat d’actions du client pour les procédures d’enregistrement;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur avec les certificats susmentionnés.
2. Lieu d’enregistrement: Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) Securities Affairs Department.
Adresse: Securities Affairs Department of the company, 45f, Litong Plaza, No. 32, ZhuJiang East Road, ZhuJiang New City, Guangzhou
Code Postal: 510623
3. Heure d’inscription: 16 mai 2022 (de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h) iv. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent.
Pour plus de détails sur le fonctionnement du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires, voir l’annexe 2 procédures de fonctionnement spécifiques pour la participation au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires.
Vi. Questions diverses
1. La durée de la réunion est d’une demi – journée et les frais de transport aller – retour et d’hébergement des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
2. Contact: Wang Li
Tel: (020) 29004525
E – mail: [email protected].
Documents à consulter
1. Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 2. Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) Annonce faite par la présente
Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) Conseil d’administration 16 mars 2022
Annexe 1
Procuration
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à assister au développement de l’autoroute de la province de Guangdong en mon nom.
L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 convoquée par la société le 17 mai 2022 et agissant en son nom est autorisée comme suit:
Exercice du droit de vote.
Code de la proposition nom de la proposition avis de vote
Pour et contre les abstentions
100 total des propositions: toutes sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
2.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021
3.00 proposition de budget global pour 2022
4.00 rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
5.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
6.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
7.00 proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit des rapports financiers pour 2022
8.00 proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit du contrôle interne en 2022
9.00 proposition d’élection de M. Kuan Yu au poste d’administrateur du neuvième Conseil d’administration de la société
10.00 proposition relative à l’élection de Mme Wang Xiaobing au poste de superviseur du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société
Client (signature):
Numéro d’identification du client:
(le principal obligé est l’actionnaire de la personne morale et le sceau de la personne morale est apposé.)
Numéro de compte de l’actionnaire du client: nombre d’actions détenues:
Syndic (signature): numéro d’identification du syndic:
Date d’émission: validité du mandat:
Annexe 2
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 360429 » et le vote est abrégé en « yuegao vote ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure de vote: heure de négociation le 17 mai 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 17 mai 2022 (jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 17 mai 2022 (jour de l’Assemblée générale sur place).
Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs dans les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
