Code des valeurs mobilières: An Hui Wenergy Company Limited(000543) titre abrégé: An Hui Wenergy Company Limited(000543)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
An Hui Wenergy Company Limited(000543)
Le Conseil d’administration de An Hui Wenergy Company Limited(000543) (ci – après dénommé « la société» ou « An Hui Wenergy Company Limited(000543) ») a décidé de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le 31 mars 2022, et annonce par la présente les questions pertinentes à l’Assemblée comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
3. Par résolution adoptée à la 11e réunion du 10e Conseil d’administration tenue le 15 mars 2022, la société a décidé de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. La convocation de l’Assemblée générale par le Conseil d’administration de la société est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 50 le 31 mars 2022;
Heure du vote en ligne: l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 31 mars 2022; L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 31 mars 2022.
5. Mode de convocation: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. 6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 24 mars 2022.
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions; Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de la bourse dans l’après – midi du 24 mars 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence, 3e étage, energy Building, No 76, Ma’anshan Road, Hefei, Anhui.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
1.00 proposition concernant le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la fourniture d’une garantie proportionnelle à la participation √
2. The above – mentioned proposal has been deliberated and passed at the 11th Meeting of the 10th Board of Directors and the 6th Meeting of the 10th Board of Supervisors and agreed to submit it to the General Assembly of Shareholders of the Company for consideration.
Pour plus de détails sur le contenu pertinent de la proposition ci – dessus, veuillez consulter le Securities Times et Mega Chao capital le 16 mars 2022.
Réseau de communication http://wltp.cn.info.com.cn. ) Les annonces pertinentes publiées dans.
Les propositions relatives aux opérations entre apparentés susmentionnées sont adoptées par voie de résolution ordinaire, c’est – à – dire qu’elles ne peuvent être adoptées qu’avec le consentement de la majorité des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires liés concernés, Anhui Energy Group Co., Ltd. Et Anhui wanneng Energy Materials Co., Ltd., doivent éviter de voter.
Les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sur toutes les propositions susmentionnées seront comptés séparément par la société et divulgués publiquement en temps opportun.
Inscription à la réunion
Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur.
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: si le représentant légal des actionnaires de la personne morale assiste à l’enregistrement, les formalités d’enregistrement doivent être accomplies avec la carte d’identité, la carte de compte des actionnaires, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société et le certificat du représentant légal; Lorsque l’agent chargé assiste à la réunion, l’agent chargé s’occupe des formalités d’enregistrement sur la base de l’original de sa carte d’identité, de la procuration, de la carte de compte de titres du mandant et de la photocopie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel du mandant.
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: si les actionnaires de personnes physiques assistent à la réunion, ils doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité et leur carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’agent mandaté s’occupe des formalités d’enregistrement sur la base de l’original de sa carte d’identité, de la procuration et de la carte de compte de titres du mandant.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés et n’acceptent pas l’inscription par téléphone.
Note. La lettre ou la télécopie doit parvenir à la compagnie au plus tard à 17 h le 30 mars 2022. Utiliser la partie de la lettre
Registered in, Please send the letter to: Room 1009, energy Building, 76 Ma’anshan Road, Hefei, Anhui Province
Code 230011, veuillez indiquer « deuxième Assemblée générale extraordinaire 2022 » dans la lettre.
Heure d’inscription: du 25 au 30 mars 2022 (9 h à 11 h 30 et 14 h 30 à 17 h Les jours ouvrables).
Registration place: Room 1009, energy Building, No. 76, Ma’anshan Road, Hefei City, Anhui Province.
Coordonnées de la réunion:
Contact: Li Tiansheng
Tel: 0551 – 62225811
Contact Fax: 0551 – 62225800
Adresse électronique de contact: wn An Hui Wenergy Company Limited(000543) @wenergy.com.cn.
Lieu de contact: 1009 energy Building, No 76, Ma’anshan Road, Hefei City, Anhui Province.
Code Postal: 230011
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le contenu et le format des instructions de fonctionnement spécifiques lors de la participation au vote en ligne)
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la onzième réunion du dixième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution adoptée à la sixième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
An Hui Wenergy Company Limited(000543) Conseil d’administration 16 mars 2022
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires:
Le Code de vote est « 360543 » et le vote est abrégé en « vote Anhui ».
2. Remplir les avis de vote
Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: le 31 mars 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 heures à 15 heures
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Heure de vote du système de vote par Internet: 9 h 15 – 15 h le 31 mars 2022. 2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
M. / Mme Plenipotentiary assiste à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 en son nom et exerce son droit de vote sur la proposition d’Assemblée conformément aux avis suivants:
Remarques
Nom de la proposition nom de la proposition la colonne cochée est d’accord avec le Code de renonciation.
Par vote
1.00 paiement en espèces pour l’achat d’actifs et retrait √
Proposition de garantie
Note: s’il n’y a pas d’instructions claires pour voter, il faut indiquer si le syndic est autorisé à voter à son avis. Nom et sceau du client (signature de l’actionnaire de la personne physique et sceau officiel de la personne morale apposé par l’actionnaire de la personne morale):
Numéro d’identification ou de licence commerciale:
Nombre d’actions détenues par le client:
Numéro de compte des actions du client:
Signature du fiduciaire:
Numéro d’identification du syndic:
Durée de validité: de MM / JJ / AAAA à MM / JJ / AAAA
Date de la Commission:
