Code des titres: Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) titre abrégé: Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) numéro d’annonce: 2022 – 008 Code des obligations: 123045 titre abrégé: Reddy conversion
Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652)
Annonce de la résolution de la 9e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652)
2. The meeting was convened and presided by Mr. Shen renrong, President of the company, and the notice was sent by telephone communication on 9 March 2022.
3. Sept administrateurs assistent à la réunion et sept administrateurs assistent effectivement à la réunion. Le superviseur et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société assistent à la réunion sans droit de vote.
4. La convocation et la convocation du Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts. La réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition d’élection partielle des administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration de la société, après examen de la qualification du Comité de nomination du Conseil d’administration, le Conseil d’administration accepte de nommer M. Cheng Bo comme candidat à l’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société, et après l’élection et l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, M. Cheng Bo assumera simultanément les fonctions de Président du Comité d’audit de la société. Le mandat commence à la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires et expire à la date d’expiration du mandat du troisième Conseil d’administration.
Vote sur la proposition: 7 voix pour, 7 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants clairement acceptés sur la proposition, pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022
La société tiendra la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 le 1er avril 2022 à 14 h, heure de Beijing, dans la salle de réunion de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. État du vote: 7 voix pour, 7 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) Conseil d’administration 16 mars 2022
