Code du stock: Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) nom abrégé du stock: Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
Code de l’obligation: 123018 abréviation de l’obligation: numéro d’annonce de la conversion des bénéfices en obligations: 2022 – 024 Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la société, Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: septième Conseil d’administration de la société. La proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée à la 15e réunion du septième Conseil d’administration par 7 voix.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 a été convoquée après délibération et adoption à la 15e Assemblée du septième Conseil d’administration de la société. La procédure de convocation est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: jeudi 31 mars 202214 h 30
Vote en ligne: 31 mars 2022. Parmi eux, le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 31 mars 2022; Les heures de vote par le système Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 31 mars 2022.
5. Mode de tenue de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Vote sur place: y compris ma présence ou l’autorisation d’une autre personne d’y assister en remplissant une procuration.
Vote en ligne: la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société doivent voter en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet dans le délai pertinent indiqué dans le présent avis. (voir l’annexe I pour la procédure de vote détaillée)
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul des modes de vote susmentionnés. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 24 mars 2022 (jeudi)
7. Participants à la réunion:
Les actionnaires ou leurs mandataires détenant des actions avec droit de vote émises de la société le jeudi 24 mars 2022 à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du jeudi 24 mars 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins et le personnel associé engagés par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion 2, 3e étage, no 8 pingbei 1st Road, Nanping Science Park, Zhuhai
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale √
Propositions de vote non cumulatives – –
√ sur le plan de vente d’actifs importants et de transactions connexes de la société (considéré comme exprimant le même avis de vote sur la Sous – proposition de niveau 2 du Département de la proposition de 1,00)
1.01 contrepartie √
1.02 actifs sous – jacents √
1.03 Évaluation et prix de transaction des actifs sous – jacents √
1.04 paiement du prix de transaction √
1.05 clôture des actifs sous – jacents √
1.06 attribution du résultat de la période de transition √
1.07 dispositions relatives aux paiements courants √
1.08 dispositions relatives au remplacement des garanties √
1.09 affectation du personnel √
1.10 validité de la résolution √
À propos de Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
2.00 rapport sur la vente d’actifs importants et les opérations connexes (projet) (révisé √
Projet de loi) et résumé de la proposition
3.00 sur la composition de la vente d’actifs importants et des opérations connexes de la société √
Proposition de réorganisation des grands actifs qui ne constituent pas une réorganisation et une inscription sur la Liste
4.00 le plan de vente d’actifs importants constitue une transaction entre apparentés √
Projet de loi
5.00 conformité de la vente d’actifs importants et des opérations connexes de la société √
Proposition relative aux lois et règlements pertinents
À propos de cette transaction est conforme à à propos de la normalisation des sociétés cotées
6.00 dispositions relatives à certaines questions relatives à la restructuration des actifs discussion prévue à l’article 4 √
CAS
7.00 la transaction est conforme à la restructuration des actifs importants de la société cotée √
Mesures administratives proposition prévue à l’article 11
8.00 « conditions relatives à la signature par la société de la vente d’actifs importants √
Proposition d’accord de transaction en vigueur
Achèvement des procédures juridiques relatives à la vente d’actifs importants
9.00 discussion sur la disponibilité, la conformité et la validité des documents juridiques soumis √
CAS
Il n’existe pas d’entité liée à cette transaction
10.00 surveillance des opérations anormales sur actions liées à la restructuration des actifs importants des sociétés cotées √
Dispositions provisoires relatives à la gestion
Proposition relative à la réorganisation des actifs importants de la société
Sur l’indépendance de l’organisme d’évaluation de la vente d’actifs importants,
11.00 rationalité des hypothèses d’évaluation, méthode d’évaluation et objet de l’évaluation √
Proposition relative à la pertinence et à l’évaluation de l’équité des prix
À propos de cette transaction ne s’applique pas Shenzhen Stock Exchange Venture
12.00 règles d’examen de la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées au Conseil d’administration Article 10 ou √
Proposition prévue à l’article 11
13.00 examen préliminaire de l’approbation de la vente d’actifs importants √
Proposition de lecture du rapport, du rapport d’audit et du rapport d’évaluation
14.00 rendement au comptant dilué et remplissage √
Proposition de mesures de rendement et d’engagements
15.00 en ce qui concerne l’achat et la vente dans les 12 mois précédant cette réorganisation √
Proposition relative à l’état des actifs
16.00 augmentation de la charge externe après la vente des actifs importants de la société √
Proposition de garantie
À propos de la fluctuation du cours des actions de la société
17.00 avis sur la divulgation d’informations par la société municipale et le comportement des parties concernées cinquième √
Proposition relative aux normes pertinentes
18.00 proposition d’autorisation du Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires de la société √
Proposition relative à la vente d’actifs importants
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 15e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir le site Web d’information de la société sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Les annonces relatives à la divulgation.
La proposition 1 ci – dessus est mise aux voix une par une et toutes les propositions de l’Assemblée sont approuvées par plus des deux tiers (y compris) du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée. La proposition ci – dessus calcule séparément le vote des petits et moyens investisseurs et divulgue les résultats (les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société).
Inscription à la Conférence
1. Heure d’inscription: 9 h – 11 h et 14 h – 16 h 30 le 30 mars 2022
2. Lieu d’enregistrement: Département des valeurs mobilières, 10e étage de la société
3. Méthode d’enregistrement:
L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant de la personne morale et la carte d’identité; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie un mandataire, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration (voir l’annexe 2 pour plus de détails) et la carte de compte de l’actionnaire du mandant;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; L’actionnaire d’une personne physique qui confie l’agent doit être titulaire d’une carte d’identité de l’agent, d’une procuration (voir l’annexe II pour plus de détails), d’une carte de compte de l’actionnaire du mandant et d’une carte d’identité pour les procédures d’enregistrement;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires (voir l’annexe I pour plus de détails) afin de faciliter l’inscription et la confirmation.
Veuillez envoyer le fax au Département des valeurs mobilières de la société avant 16 h 30 le 30 mars 2022.
Numéro de télécopieur: 0756 – 8680252 (Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires »).
Please send the letter to: Securities Department, No. 8 pingbei 1st Road, Nanping Science and Technology Industrial Park, Zhuhai City, Guangdong Province, Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
(Veuillez indiquer « Assemblée générale » dans l’enveloppe)
Précautions:
Les documents de certification ci – dessus peuvent être présentés en original ou en photocopie lors de l’enregistrement, mais la carte d’identité et la procuration du participant doivent être présentées en original lors de la signature de la réunion.
Les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter les originaux des certificats pertinents à la réunion une heure avant la réunion pour s’inscrire.
L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
4. Contact: Zhou Derong, Zhu shanmin
Tel: 0756 – 8676888
Fax: 0756 – 8680252
Adresse: No.8 pingbei 1st Road, Nanping Science Park, Zhuhai, Guangdong
Code Postal: 519060
5. Les frais d’hébergement et de transport des participants à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires sont à leurs propres frais et doivent arriver sur le site de l’Assemblée une demi – heure avant le début de l’Assemblée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Les actionnaires de cette Assemblée générale des actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. ) pour la participation au vote, voir l’annexe I de la présente circulaire.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 15e réunion du septième Conseil d’administration; 2. Other documents required by SZSE. Avis est par les présentes donné.
Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) Directeur
