Code des valeurs mobilières: Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) titre abrégé: Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652)
Code de l’obligation: 123045 titre abrégé de l’obligation: dette convertible de Reddy
Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) Les questions pertinentes de l’Assemblée générale sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée à la neuvième Assemblée du troisième Conseil d’administration de la société. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs pertinents et aux dispositions des Statuts de la société (ci – après dénommés « Statuts»).
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le vendredi 1er avril 2022 à 14 heures.
Heure du vote en ligne: les heures spécifiques de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 1er avril 2022 (date de l’Assemblée générale sur place); L’heure exacte de l’adoption du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 21 h 15 à 15 h le 1er avril 2022 (date de l’Assemblée générale sur place).
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le mode de combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système de vote susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul des modes de vote susmentionnés. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 25 mars 2022 (vendredi)
7. Participants à la réunion:
Actionnaires de la société: tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres (25 mars 2022) ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires. Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister en personne à l’Assemblée des actionnaires peut autoriser une autre personne à assister à l’Assemblée en son nom (la personne autorisée n’a pas besoin d’être actionnaire de la société, voir l’annexe II de la présente circulaire pour la procuration) ou à participer au vote en ligne Pendant les heures de stock en ligne; Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Témoins avocats et autres personnes engagées par la société.
8. Lieu de la réunion sur place:
Salle de conférence de la compagnie 89 chunchao Road, qiaonan Block, Xiaoshan Economic and Technological Development Zone, Hangzhou City, Zhejiang Province.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Tableau 1: nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être mise aux voix
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative à l’élection partielle des administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration √
2.00 proposition d’élection partielle des superviseurs du troisième Conseil des superviseurs de la société √
Note spéciale:
1. Toutes les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration et à la neuvième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le journal de la société publié le 16 mars 2022 et publié sur le site Web de Juchao (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
2. Lors de l’examen de la proposition, l’Assemblée générale des actionnaires compte séparément les votes des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée) et s’acquitte de l’obligation de divulgation de l’information.
Inscription à la réunion:
1. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire de la personne morale, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, la procuration (annexe II) et la preuve d’identité du représentant légal;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Si l’actionnaire d’une personne physique confie l’agent, il doit présenter la carte d’identité de l’agent, la procuration (annexe II), la carte de compte de l’actionnaire chargé et la carte d’identité du mandant pour les procédures d’enregistrement;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (annexe III) pour confirmation de l’inscription et joindre une copie de la carte d’identité et de la carte de compte des actionnaires. La télécopie ou la lettre doit être envoyée au service des valeurs mobilières de la société au plus tard à 17 h le 31 mars 2022, l’enveloppe portant la mention « Assemblée générale des actionnaires» et l’enregistrement par téléphone n’est pas accepté;
Adresse postale: Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652)
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour participer au vote en ligne.
2. Heure d’enregistrement du site:
31 mars 2022 (jeudi 9 h – 11 h 30, 13 h 30 – 17 h)
3. Lieu d’inscription: salle de conférence, Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) 89 chunchao Road, qiaonan Block, Xiaoshan Economic and Technological Development Zone, Hangzhou City, Zhejiang Province.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) pour la participation au vote, voir l’annexe I pour la procédure de vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Afin de coopérer à la prévention et au contrôle de la nouvelle éclosion de coronavirus, de contrôler la circulation du personnel, de réduire la concentration de la population et de protéger la santé des actionnaires et du personnel participant à l’Assemblée, la société recommande aux actionnaires de participer à l’Assemblée en priorité par le vote en ligne et d’exercer leur droit de vote; Les actionnaires qui se rendent sur le site de la société pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires doivent se conformer aux exigences locales pertinentes en matière de prévention et de contrôle de la pneumonie covid – 19.
2. Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter les originaux des certificats pertinents sur place. Les frais d’hébergement, de logement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais et la durée de l’Assemblée est d’une demi – journée.
3. Pendant le vote en ligne, si le système de vote subit l’influence d’événements soudains et importants, le processus de la réunion sera effectué conformément à l’avis du jour en cours.
4. Coordonnées des réunions:
Contact: lu Sasha
Adresse: No 89, chunchao Road, qiaonan Block, Xiaoshan Economic and Technological Development Zone, Hangzhou, Zhejiang
Tel: 0571 – 22806190
Fax: 0571 – 22806116
Liste des documents à consulter
1. Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652)
2. Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652)
Annexe: I. procédures spécifiques de participation au vote en ligne;
Procuration;
3. Formulaire d’enregistrement des actionnaires participant à l’Assemblée;
Avis est par les présentes donné.
Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) Conseil d’administration 16 mars 2022
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne est décrit comme suit:
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote
Code du scrutin: “350652”, abréviation du scrutin: “REDI vote”.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Le vote sur le même projet de loi est soumis au premier vote effectif. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure des votes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h, le 1er avril 2022.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 1er avril 2022 (date de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Procuration
Par la présente, j’autorise (M. / Mme) à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Hangzhou Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) Energy Conservation Technology Co., Ltd. En 2022 en mon nom et à exercer le droit de vote sur la proposition de l’Assemblée conformément aux instructions suivantes. Les opinions du client sur le projet de loi de la Conférence sont les suivantes:
Résultat du vote nom de la proposition
Codage et annulation du droit de renonciation
100 proposition générale
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative à l’élection partielle des administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration 2.00 proposition relative à l’élection partielle des superviseurs du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société
Nom du client (signature ou sceau):
Numéro d’identification du client ou numéro de licence commerciale:
Numéro de compte de l’actionnaire du client: nombre d’actions détenues par le client:
Date de la Commission: fiduciaire (signature):
Numéro d’identification du syndic:
Note:
1. L’actionnaire autorisé choisit « d’accord, d’opposition et de renonciation» pour la proposition d’examen ci – dessus et coche « √» dans le formulaire correspondant. Il ne peut sélectionner qu’un seul élément. La sélection multiple est considérée comme une procuration invalide et la non – sélection est considérée comme une procuration discrétionnaire.
2. Duplicata de la procuration
