Code du stock: Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) nom abrégé du stock: Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
Code de l’obligation: 123018 abréviation de l’obligation: numéro d’annonce de la conversion des bénéfices en obligations: 2022 – 023 Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du 7ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 15e réunion du 7ème Conseil d’administration de Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) L’avis de réunion a été envoyé à tous les administrateurs de la société par téléphone et par la poste le 4 mars 2022. 7 administrateurs assistent à la réunion et 7 administrateurs assistent effectivement à la réunion. Les superviseurs et certains cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. La réunion était présidée par M. Chen shaomei, Président du Conseil d’administration. Cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts et est valide.
La réunion a examiné et adopté les projets de loi suivants par vote:
La proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société a décidé de tenir la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le jeudi 31 mars 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence du troisième étage de la société. Voir le site Web de la société sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 024) divulgué.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) Conseil d’administration
16 mars 2022
