Code du titre: Bohai Water Industry Co.Ltd(000605) titre abrégé: Bohai Water Industry Co.Ltd(000605) annonce No: 2022 – 006 Bohai Water Industry Co.Ltd(000605)
Annonce de la résolution de la 18e réunion du septième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1 Bohai Water Industry Co.Ltd(000605)
2. The meeting was held by communication vote on 15 March 2022 at 9: 00.
3. Il y a 9 administrateurs qui assistent à la réunion et 9 administrateurs qui assistent effectivement à la réunion (tous les administrateurs assistent à la réunion par voie de vote par correspondance sans procuration) sans absence.
4. La réunion a été présidée par M. Liu ruishen, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. 5. La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Proposition relative à la garantie et aux opérations connexes proposées par la société aux sociétés par actions
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’intention de la société de fournir des garanties et des opérations connexes aux sociétés par actions publiée le même jour.
Mme Li Huaqing, actionnaire et Directrice détenant plus de 5% des actions de la société, est directrice et Directrice de Hebei Yuehai Water Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hebei yuehai»), tandis que M. Liu Haiyuan, Directeur général adjoint de la société, est Directeur de Hebei Yuehai et Shahe Jiacheng Environmental Engineering Co., Ltd. (ci – après dénommée « Shahe jiacheng») est une filiale holding de Hebei Yuehai. Shahe Jiacheng est une partie liée de la société et cette transaction constitue une transaction liée. Par conséquent, Mme Li Huaqing, en tant que directrice associée de cette proposition, a évité le vote dans cette proposition.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, voir les avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 18e réunion du septième Conseil d’administration de la société et les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 18e réunion du septième Conseil d’administration de la société publiés le même jour. Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
2. Proposition relative à la garantie proposée par la filiale holding de niveau 2 à sa société participante
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’intention de la filiale Holding secondaire de fournir une garantie à sa société par actions publiée le même jour.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, voir les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 18e réunion du septième Conseil d’administration de la société, publiés le même jour.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
3. Proposition relative à la garantie proposée par une filiale à part entière à sa filiale Holding
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’intention de la filiale à part entière de fournir une garantie à sa filiale Holding publiée le même jour.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
4. Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
Il est convenu de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Pour plus de détails, voir l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publié le même jour.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 18e réunion du septième Conseil d’administration;
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la dix – huitième réunion du septième Conseil d’administration de la société; 3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 18e réunion du septième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Bohai Water Industry Co.Ltd(000605) Conseil d’administration 15 mars 2022
