Avis de résolution: 2022 – 012
Code des titres: Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) titre abrégé: Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) numéro d’annonce: 2022 – 012
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du 10e Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) Cette réunion a été convoquée par M. Song xiquan, Président du Conseil d’administration, et l’avis de réunion a été envoyé à la personne désignée et par courriel le 10 mars 2022. L’Assemblée est composée de 11 administrateurs et de 11 administrateurs, conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts pertinents. La Conférence a procédé à un vote par écrit sur la question en discussion et a adopté la résolution suivante:
1. La proposition relative au rapport de vérification des états financiers consolidés et des états financiers de la société mère pour 2020 a été adoptée par 11 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Afin de mieux promouvoir l’offre non publique d’actions, la société a engagé sinohua Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommée « sinohua») en tant qu’institution d’audit pour l’offre non publique d’actions de la société. Sinohua a publié le rapport d’audit sur les états financiers consolidés et les états financiers de la société mère en 2020, avec les opinions d’audit suivantes:
« Nous avons vérifié les états financiers de Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) (ci – après dénommés Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) ), y compris le bilan consolidé et le bilan de la société mère au 31 décembre 2020, le compte de résultat consolidé et le compte de résultat de la société mère, le compte de flux de trésorerie consolidé et le compte de flux de trésorerie de la société mère pour 2020, le compte de variation consolidé et le compte de variation des capitaux propres des actionnaires de la société mère et les notes afférentes aux états financiers.
À notre avis, les états financiers ci – joints sont préparés conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales à tous les égards importants et reflètent fidèlement la situation financière de Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254)
Avis de résolution: 2022 – 012
Résultats d’exploitation et flux de trésorerie de la fusion et de la société mère. “
Pour plus de détails sur le rapport de vérification publié par China Xinghua, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes du 16 mars 2022.
Avis est par les présentes donné.
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254)
Conseil d’administration
16 mars 2022
